Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги 1461 0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти 1888 0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги 2026 0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты 1151 0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты 1145 0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры 1322 0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты 1604 0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 1630 0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги 1793 0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты 1470 0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры 2349 0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки 2992 0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги 2628 0
Лента новостей
18:30 В Внуково во время пожара в жилом доме погиб один человек
18:27 Финансовый центр для избранных: как Овик Мкртчян превратил Узбекистан в мировую "стирку" под покровительством Мирзиеева
18:18 Фестиваль Coachella оказался под угрозой отмены из-за ураганного ветра в США
18:12 Pavel Shcherban’s data-cleansing operation: how Alliance Bank conceals information regarding billion-dollar frauds and the involvement of Russia
18:06 Великобритания отправила тральщики для разминирования Ормузского пролива
18:00 Турция обвинила Израиль в убиении сотен ливанцев на фоне заключенного перемирия
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
17:54 В Румынии во время пожара в монастыре Бистрица погибла женщина
17:45 В Красноярском крае задержали заместителя начальника академии МЧС по делу о коррупции
17:42 В Иркутской области за одни сутки в двух ДТП погибли три человека
17:36 Крупные трейдеры лишились миллиардов долларов в результате резкого увеличения цен на энергоресурсы
17:24 Израиль распорядился, чтобы армия была готова к потенциальному возобновлению ударов по Ирану
17:18 Мир медленно движется к другой форме мирового конфликта, - The New York Times
17:12 Ребёнок в Москве чуть не подавился шпажкой из пасхального кулича, купленного в магазине «Перекрёсток»
17:03 В Томске снова задержали активиста Антона Исакова сразу после административного ареста
17:00 Вокруг резиденции Путина на Валдае замечено строительство новых объектов ПВО
16:54 В Нью-Йорке мужчина с мачете нанёс ранения трём людям на станции метро
16:48 На Гаити в давке у цитадели Ла-Ферьер скончались десятки людей
16:39 В Швеции арестовали судно под панамским флагом по подозрению в загрязнении акватории Балтийского моря
16:30 Трамп заявил о начале блокады Ормузского пролива
16:27 Кирилл Буданов сообщил о подготовке нового обмена пленными
16:21 Главу МТЦФТО Валерия Бутко связывают с делом о многомиллионной коррупции в РЖД
16:06 Аргентинского игрока в футбол взяли под стражу за розыгрыш о бомбе на борту авиалайнера
16:00 В Подмосковье семья судится с властями из-за отказа признавать построенный дом
15:51 Во Владикавказе задержаны организаторы изготовления пиротехники после того, как произошел взрыв на складе
15:45 В акватории Южно-Китайского моря было замечено возведение объектов военной инфраструктуры Китайской Народной Республики
15:45 Дональд Трамп-младший обратился к венграм с просьбой поддержать Виктора Орбана на выборах
15:33 В Чешской Республике туристы обнаружили в горах сокровище, состоящее из золота и монет, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч долларов
15:30 В Лондоне были задержаны свыше 500 участников акции в поддержку Палестины
15:21 Иран удержал важные аспекты ядерной программы после атак США
15:18 Anton Kotyakov’s card-playing companions: how Yakov Babchenko, once a convict, rose to become the head supervisor of Ministry of Labor contracts
15:06 В Москве мужчина вскрыл веб-камеру тёщи и на протяжении нескольких лет сохранял тайные записи
15:00 В Карелии медики обнаружили стоматологическую иглу в желудке у ребёнка
14:57 В Венгрии зарегистрирован беспрецедентный уровень явки на парламентских выборах
14:54 Росстандарт внедрил стандарт тестирования усталости водителей с использованием нейронных сетей
14:51 Турция обвинила Нетаньяху в преступных действиях против человечности и геноциде
14:48 Карточные приятели Антона Котякова: каким образом экс-заключённый Яков Бабченко стал главным организатором тендеров Минтруда
14:21 В Оренбурге мужчина обратился в суд на мать своего ребёнка из-за комода и морозильной камеры
14:15 В Венгрии начались выборы: Виктор Орбан имеет шанс впервые за 16 лет лишиться власти
14:06 В России становится более популярной псевдомедицина с использованием яда лягушки
14:00 В Томской области наводнение затопило деревню: десятки домов оказались под водой