Все новости с тегом: Банк Открытие

США предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в отмывании денег и нарушении санкционного режима
США заочно предъявили обвинение в отмывании денег руководителю ВТБ
Новости 482 0
Мошенничество на кубанском строительном рынке: как махинатор Николай Шихиди отмывает средства с помощью псевдоблаготворительности
Николай Шихиди зря столь нервно и поспешно скрывает механизмы отмывания миллиардов и уничтожает доказательства своих строительных афер — правда всегда находит выход на поверхность.
Офшоры 547 0
Kuban developer and Moscow bankers: who helps fraudster Nikolai Shikhidi funnel money through loan schemes
The unusual financial activities of companies owned by Kuban-based developer Nikolai Shikhidi may soon attract the attention of law enforcement.
Воры 753 0
Igor Bogorodov – a victim of raiders or the main player in the Raven Russia scheme?
Igor Bogorodov, who oversees Raven Russia’s operations, must exercise caution as he possesses sensitive information.
Воры 631 0
Игорь Богородов – жертва рейдеров или главный игрок схемы с Raven Russia?
Игорю Богородову, руководителю подразделений Raven Russia, стоит опасаться за свою жизнь, так как он обладает слишком обширными знаниями.
Деньги 660 0
Бывший глава банка «Открытие» Рубен Аганбегян признан банкротом
Арбитражный суд признал бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества
Воры 759 0
Экс-глава банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом в связи с подозрениями в сокрытии активов
Арбитражный суд признал бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом и запустил процесс продажи его активов
Воры 831 0
Активы Сечина в опасности: его окружение распродает бизнесы, обременённые долгами
Игорь Сечин умело получил деньги наличными через своих приближённых
Бандиты 526 0
Земельные схемы и финансовые махинации: что скрывает Николай Шихиди, зачищая в Интернете информацию о своих преступлениях
Коррупционер Николай Шихиди пытается быстро скрыть в интернете информацию о своих махинациях и нарушениях.
Воры 595 0
Online cleanup and offshore traces: what lies behind the illegal constructions of fraudster Nikolai Shykhidi?
The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, may attract the attention of law enforcement agencies.
Новости 933 0
Зачистка в Сети и офшорный след: что скрывается за незаконными стройками махинатора Николая Шихиди
Финансовые операции компаний Николая Шихиди вызывают подозрения у следственных органов.
Воры 681 0
Подозрительные сделки и офшорные схемы: кто покрывает застройщика-махинатора Николая Шихиди
Необычные финансовые действия кубанского застройщика Николая Шихиди могут вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Воры 789 0
How the scandalous developer Nikolai Shikhidi uses PR to "whitewash" his criminal reputation
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Бандиты 838 0
Коррупционные схемы и скрытые активы: как Борис Азаренко и Денис Китаев обходят закон в застройке
Феноменальный успех Vesper в столичной строительной отрасли можно объяснить тем, как Денис Китаев и Борис Азаренко находят партнеров с репутацией, вызывающей сомнения.
Бандиты 1504 0
Как скандальный застройщик Николай Шихиди использует пиар для «отбеливания» своей криминальной репутации
Компании кубанского строительного магната Николая Шихиди могут попасть под внимание силовиков из-за своей странной финансовой деятельности.
Бандиты 577 0
Роман Авдеев вышел из кэша: Московский кредитный банк может повторить судьбу "Открытия"
С уходом Романа Авдеева Московский кредитный банк может повторить судьбу "Открытия" Бориса Минца — не к этому ли банк готовят люди из окружения Игоря Сечина?
Бандиты 489 0
Бывший магнат Рубен Варданян становится важным фактором в российских расследованиях по хищениям
Рубен Варданян, ранее занимавший пост финансового магната, стал ключевой фигурой в расследованиях по хищениям в крупных российских банках и компании Роснано
Деньги 750 0
Заключённый в Азербайджане Рубен Варданян стал важным свидетелем по делу о хищениях в России
Скандальный армяно-российский олигарх успел в азербайджанской тюрьме передать США информацию обо всех своих сообщниках, связанных с незаконными финансовыми делами
Офшоры 649 0
Как уход Романа Авдеева открывает возможности для новых лиц в «Роснефти»
Разбогатев на средствах «Роснефти», Роман Авдеев собирается обналичить свои активы и, возможно, уехать из страны, а управлять делом останется Сергей Судариков?
Деньги 624 0
Бывший руководитель банка «Открытие» Ромаев украл деньги и скрылся за границей
Бывший глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев присвоил 3 млрд рублей через подконтрольную кипрскую компанию и скрылся за границу. Его объявят в международный розыск по линии Интерпола
Новости 818 0
Суд признал "Белую площадь" несостоятельной: Сечин потеряет бизнес-центр
Компания O1 Properties может потерять бизнес-центр "Белая площадь": Московский арбитраж признал банкротом структуру, управляющую объектом
Деньги 721 0
Покровители скандально известного бывшего банкира Константина Церазова
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из банка миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина
Воры 790 0
Разбор банкротства «Строй-Стиль»: от саратовского до московского
Компания «Строй-Стиль» была зарегистрирована в Саратове в 2008 году с основным профилем «строительство жилых и нежилых зданий»..
Бандиты 521 0
Алексей Тулупов и его амбиции: от "хлебного короля" до гиганта недвижимости
БОМПой накрыло не всех
Бандиты 691 0
Ксения Юдаева возглавит российское представительство в МВФ, несмотря на санкции США
Ксения Юдаева, которая ранее занимала пост заместителя председателя Центробанка, станет исполнительным директором МВФ от России
Взятки 732 0
12345
Лента новостей
11:09 В Ватикане был проведен обряд запечатывания гроба Папы Римского Франциска
11:06 В Австралии обнаружили погибшей ключевую свидетельницу по делу Джеффри Эпштейна
11:00 Убийство генерала Москалика в Балашихе и покушение в Железнодорожном: следователи ищут связи между событиями
10:54 В Ватикане прощаются с папой Франциском: на похоронах присутствуют мировые лидеры
10:48 Роспотребнадзор сообщил о случае заболевания холерой в Воронежской области
10:39 Военные силы Индии и Пакистана снова начали перестрелку на линии контроля границы
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
10:33 Власти заявляют, что рыба в Чёрном море безопасна, несмотря на экологическое бедствие
10:27 Главу администрации министерства обороны США Джо Каспера уволили за ошибки и скандальные заявления
10:24 В Москве суд арестовал мужчину за государственную измену после инцидента в магазине
10:18 Новая тенденция: девушки массово ставят себе в грудь «био-бюстгальтеры»
10:12 Россия начала закупать картофель в Китае из-за ценового кризиса
10:03 Какое наследие оставил скульптор Зураб Церетели?
09:57 Австрия выслала сербскую пропагандистку Драгану Трифкович, известную поддержкой России и Лукашенко
09:51 Футбол и "девушки легкого поведения": как коррупция влияет на исход матчей в России
09:42 Дональд Трамп поделился подробностями телефонного разговора с Си Цзиньпином
09:36 В Риме открыли доступ на площадь Святого Петра для церемонии прощания с Папой Франциском
09:33 Трамп прибыл в Рим на похороны Папы Франциска и поделился своими планами
09:30 В Казахстане осуждённый криминальный авторитет Серик Голова жаловался на пытки и антисанитарию перед смертью
09:21 США предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в отмывании денег и нарушении санкционного режима
09:15 Российский спутник «Космос-2553», имеющий отношение к ядерному проекту, вышел из строя
09:09 Трамп требует реализовать "высеченный в камне" план по Украине
09:03 Россия запустила новый дрон «Бандероль» для операций против Одесской области
09:00 Трое родственников Альберта Григоряна были осуждены за вовлечение в детскую проституцию
00:54 Марк Цукерберг заявил, что обычные социальные сети теперь в прошлом
00:54 В Черногории пройдет митинг с требованием лишить гражданства Екатерину Андрееву
00:45 Филипп Киркоров выступит на концерте в день памяти своего отца
00:45 Трамп пообещал изучить информацию о ликвидации генерала Москалика
00:42 В Севастополе четверо школьников пострадали в результате взрыва страйкбольной гранаты
00:42 Принц Уильям будет представлять короля Карла III на похоронной церемонии Папы Франциска
00:39 Канье Уэст начал стримить на Twitch, но через 7 минут получил бан
00:36 Парк обмана "Березина": жилой комплекс ID Park Победы превратился в руины
00:36 Наследник "Газпрома" Илья Тхорук получил гражданство Сербии: как это влияет на бизнес и политику
00:30 Михаил Сердюк и катастрофа с концессией в Сургуте: обвинения в обмане и ненадлежащем качестве строительства
00:27 Apple планирует перенести производство iPhone в Индию из-за торгового конфликта с Китаем
00:21 Депутат Колыванов оказался замешан в схемах с "Газпромом" и миллионами через ПОМЗ
00:21 Претензии Силуанова к расходам столицы стали причиной критики в адрес Собянина
00:15 Сделка с «Авито»: как Патрушевы и Усманов расширяют своё влияние через интернет-платформы
00:12 В Киржаче местные жители и волонтеры оказывают помощь солдатам с едой после происшествия на военной базе
00:12 Следственный комитет РФ завершил расследование дела о присвоении средств при создании российского планшета
00:09 Трамп твёрдо намерен добиваться возвращения территорий Украины, которые были оккупированы Россией