Мещанский суд Москвы счел необходимым изменить меру пресечения экс-совладельцу сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, задержанному в апреле прошлого года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Якубовский переведен из-под домашнего ареста в СИЗО. В следственном департаменте МВД планируют к марту завершить основные следственные действия, предъявив предпринимателю обвинение в окончательной редакции. Шансов покинуть до этого времени изолятор у Кирилла Якубовского немного.
Встречи с неустановленными лицами
Кирилл Якубовский был задержан по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 15 апреля 2023 года. А уже через два дня по ходатайству следственного департамента (СД) МВД РФ Мещанский райсуд отправил его под стражу. В июне прошлого года следствие не смогло убедить судью в необходимости продления Кириллу Якубовскому срока содержания под стражей, и по требованию адвокатов он был переведен под домашний арест.
Обвиняемый обязан был соблюдать обычные в таких случаях ограничения: не пользоваться интернетом, по телефону разговаривать только со следователем, адвокатом и сотрудниками экстренных служб, не покидать место жительства, за исключением посещения медицинских учреждений. Как выяснилось, Якубовский использовал визиты к врачам для встреч с неустановленными лицами. Эти факты содержались в оперативной справке ФСБ, представленной суду представителем СД МВД РФ. В результате суд счел необходимым изменить меру пресечения Кириллу Якубовскому, распорядившись взять его под стражу до 15 марта. Адвокаты Якубовского заявили, что обжалуют данное решение.
Организованная группа
Дело Кирилла Якубовского расследует следственный департамент МВД. Следствие считает, что бизнесмен входил в организованную группу, которая похитила более $13 млн. Фигуранты якобы получили эти деньги в 2012-2015 годах от предпринимателей, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для холдинговой компании «Ви Эм Эйч Уай холдингс лимитед» (V.M.H.Y. Holdings Limited), зарегистрированной на Кипре. Бенефициарным владельцем 25% доли в ней и являлся Кирилл Якубовский.
Проблемы в компании V.M.H.Y. Holdings Limited начались в 2016 году, когда из-за валютного кризиса она отказалась выплачивать проценты по займам и не вернула вклады. После начались разбирательства в судах общей юрисдикции и арбитражах, в ходе которых потерпевшие — ЗАО «Международный коммерческий союз», ООО «Бронзвей Холдингс Лимитед», ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп.» и ряд других — пытались вернуть свои деньги. В 2017 году, после того как выяснилось, что средства вывели за границу, инвесторы обратились в МВД, потребовав привлечь совладельцев V.M.H.Y. Holdings Limited к уголовной ответственности. Кроме Якубовского, МВД считает причастными к этому преступлению генерального директора одной из дочерних фирм указанного холдинга - ООО «Ппфин холдинг» Светлану Безрукову. Она находится под домашним арестом. Еще одним обвиняемым стал экс-совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин. Он скрылся от следствия и объявлен в розыск.
Взлеты и падения
Кирилл Якубовский долгое время считался успешным предпринимателем. Он окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы, кредит и денежное обращение» в 1994 году. Карьера его началась стремительно, еще в студенческие годы он возглавил отдел международных расчетов Интермедбанка. В 1994 году Якубовский уже работал заместителем директора московского филиала банка «Азия-Траст». Его начальником и в дальнейшем деловым партнером был Андрей Вдовин, также выпускник финансовой академии.
Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Правда, деятельность их постепенно получила дурную славу. Андрея Вдовина позже стали называть «похоронщиком банков». Первым в этом списке стал «Азия-Траст», который разорился 1994 году и был объявлен банкротом в 1997 году. В списке банков, ликвидированных с участием Вдовина, также БайкалБанк, Колыма-Банк, Камчатпромбанк, КБ «Магаданский» и другие.
В середине 1990-х Вдовин и Якубовский возглавили Экспобанк, куда перешли клиенты из «Азия-Траста». В марте 2008 года Экспобанк был продан британскому Barclays Bank за 745 млн долларов, при этом перед сделкой счета крупных частных клиентов были выведены из него в НБР (позже переименованный в M2M Private Bank), материнской структурой которой был Азиатско-Тихоокеанский банк.
В 2016 году ЦБ, отозвал у М2М лицензию. Банк России пояснил, что ПАО «М2М Прайвет Банк» размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.
Вдовин выкупил акции М2М на баланс АТБ, тем самым переложив риски первого на вкладчиков второго. Вдовин утверждал, что разработанный план позволял объединить бизнес двух банков без потерь для клиентов и ухудшения бизнеса. Но ЦБ этих доводов не услышал. В конце 2016 года АТБ перестал проводить операции с корпоративными клиентами, а вскоре и сам Вдовин покинул Россию.
А Кирилл Якубовский к банковскому бизнесу охладел. С 2008 года он был совладельцем холдинга, который контролировал розничную сеть «Азбука вкуса». Знакомые предпринимателей говорили о том, что «Азбука вкуса» сложно переживала введение санкций и запрет на поставку в России премиальных продуктов — модель бизнеса рушилась.
Летом 2014 года Якубовский продал свою долю партнерам, а позднее также продал свои активы сети «Кофе хауз». В 2014 году Якубовский вышел и из этого бизнеса. В 2017 году он основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen, и привлек 150 млн евро инвестиций. Планы были грандиозны. К 2030 году предполагалось довести портфель проектов до 10 тысяч мест. Впрочем, вряд ли кто-нибудь теперь сможет строить в бизнесе столь далеко идущие планы.
Стоит напомнить, что обвинение в мошенничестве было предъявлено и осужденному на пять лет и шесть месяцев заключения известному золотопромышленнику Павлу Масловскому, также числившемуся среди соучредителей V.M.H.Y. Holdings. Срок он получил за причинение золотодобывающей компании АО «Покровский рудник» ущерба на 99 млн 348 тыс рублей. Как установило следствие и суд, в 2018 году Павел Масловский и его сын Алексей вступили в преступный сговор с целью хищения средств АО «путем продажи обществу по завышенной стоимости» здания, которым владел Масловский-младший.
Теперь против Масловского-старшего возбуждено новое уголовное дело. Следственный департамент МВД России обвинил золотопромышленника в причастности к выводу $83 млн из кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings, соучредителем которой до 2012 года он являлся. По ходатайству следствия Масловский был арестован в СИЗО, который не успел покинуть после приговора. https://www.kommersant.ru/doc/6494321
Защита Якубовского возражает против ареста, заверяя суд, что отклонение от маршрута не может являться нарушением установленных ограничений, поскольку их подзащитный всегда вовремя возвращался к месту жительства. Но адвокат потерпевших Сергей Гревцов полагает, что, имея возможность выхода на улицу, Кирилл Якубовский может вообще скрыться от следствия и суда, а затем, воспользовавшись имеющимися у него финансовыми возможностями, улететь в ОАЭ, где владеет недвижимостью.
В МВД планируют к марту завершить основные следственные действия, предъявив предпринимателю обвинение в окончательной редакции. Что делает его шансы покинуть изолятор минимальными.
Новости по теме: В Харькове поймали банду псевдополицейских: они работали на "уголовного авторитета"
