Один из заводов челябинской группы LD оказался в эпицентре налогового скандала на 300 миллионов рублей

Один из заводов челябинской группы LD оказался в эпицентре налогового скандала на 300 миллионов рублей
Один из заводов челябинской группы LD оказался в эпицентре налогового скандала на 300 миллионов рублей

«ЧелябинскСпецГражданСтрой», завод по производству стальных шаровых кранов и дисковых затворов, обвиняют в фальсификации документов для занижения отчислений в бюджет и совместных действиях с площадкой «по продаже бумажного НДС».

Эти контрагенты фигурировали и в других скандалах. Обязательства по контрактам не исполнялись, а одна из компаний и вовсе перенаправляла полученные от завода деньги на личные нужды его владельца. «ЧелябинскСпецГражданСтрой» вышел в Арбитраж с целью доказать отсутствие порочащих связей и реальность заключенных сделок.

Однако в суде первой инстанции завод не смог оспорить претензии ФНС. Наблюдатели конфликта ожидают проблемы с господдержкой LD и конфликта, если образуется недоимка. По итогам выездной ревизии было решено привлечь предприятие к налоговой ответственности. Ему было доначислено более 180 миллионов НДС, 28 миллионов налога на прибыль, а также еще несколько десятков миллионов пеней и штрафов. Причина – вывод фискалов, которые неравномерно приняли к вычету НДС по металлопрокатным операциям. Налоговики решили, что это была спланированная схема ухода от налогов.

В спорных контрагентах (они же площадки по продаже бумажного НДС) числятся «Петросталь-Сервис», «Челябинский завод сталей и сплавов», «ТД «Машсталь». Конкретизировать всю схему ФНС помогли налоговые показания. Организации первого звена занимались тем, что оформляли для потребителя документы на металлопрокат. Второе звено у непосредственного производителя закупало этот металлопрокат и реализовало его компаниям первого звена. Отгрузку-разгрузку производило ООО «Промбаза» на арендованной им территории. У этой компании с организациями заключены договора субаренды, которые, впрочем, не конкретизировали четкой границы участков.

Для видимых поставок использовались «Петросталь-Сервис», «ЧЗСС», «Машсталь». Деньги из оборота изымались путем обналичивания через нескольких ИП. В некоторых случаях удалось установить, что металлопрокат было невозможно доставить транспортом, хотя товарно-транспортные накладные имелись. Внимание проверяющих привлекла сделка завода на приобретение ленточных и дисковых пил у ООО «Компания «МетАрм». Дело в том, что последнюю исключили из ЕГРЮЛ за предоставление недостоверных сведений.

Деньги же за пилы, как оказалось, переводили на строительство коттеджа учредителя и директора «ЧелябинскСпецГражданСтрой» Дмитрия Левина, что подтвердили свидетели. «МетАрм» оказалась подконтрольна супруге Левина. То, что товар доставили иные лица, а не контрагенты, привело инспекторов к выводу, что заводом была получена необоснованная налоговая выгода. По этим причинам челябинский Арбитраж поддержал фискалов и признал недействительным решение налоговой только относительно 5 миллионов рублей.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

В Северной Осетии глава управления экономической безопасности МВД сфабриковал дело ради статистики
Почти пять миллионов рублей похитил у Минобороны майор из Дагестана
Фабрика фальсификаций с задачей справилась? Вынесен приговор «Новому величию»
На встречу с Чаушеску? Стоит ли сравнивать Беларусь с Польшей и Румынией 80-х
За Лукашенко почти не голосовали: Члены избиркомов рассказали о фальсификациях на выборах в Беларуси
«Новые люди» предупредили членов УИК о наказании за фальсификацию
«Я свидетель!» Кто помогает полицейским фальсифицировать уголовные дела за наркотики
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
В Закарпатской области полицейские пытались скрыть виновника смертельной аварии
Подследственная группа — занимавшихся делом чекиста Черкалина следователей могут привлечь за фальсификацию
Для обвиняемых в фальсификации дела Голунова запросили от 7 до 16 лет колонии
Кропачева подозревают в фальсификации

Комментарии:

comments powered by Disqus
15:50 Дмитрий Медведев призвал к "тотальным казням" военных после видео "Азова"
14:47 Дети в законе: Как дочь Шакро стала гламурным блогером в Лондоне, а сын Шишкана — банкиром JPMorgan в Цюрихе
14:40 Кандидат Трампа на пост вице-президента называл его Гитлером и идиотом: что известно о сенаторе Вэнсе
14:21 Демократы обеспокоены, что окружение Байдена не говорит ему правды о предвыборных раскладах
14:12 Таможенники выявили партию мефедрона и его прекурсоров на 2 млрд рублей
14:00 Кадыров публично раскритиковал главу Минфина за отказ в финансировании выплат
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
13:45 В Германии заплатили почти 120 тысяч евро консультантам по расселению хомяков
13:33 Выбранному Трампом кандидату в вице-президенты Джеймсу Вэнсу запрещен въезд в РФ
13:23 Ботинок для губернатора Лимаренко
13:17 Венгерские либералы опубликовали опрос «Когда застрелят Виктора Орбана»: соратники премьер-министра отреагировали
13:10 Ребенок так сильно прыгал на диване, что вылетел в окно
12:58 Кубанский пруд для топ-менеджера «Транснефти»?
12:52 Зять экс-главы российской таможни Анатолия Круглова обвинён в крупном мошенничестве
11:44 Структура Вексельберга обвинила «Газпром» в срыве догазификации Свердловской области. Федеральный оператор затормозил финансирование
11:40 Бывшего наемника ЧВК "Вагнер" приговорили к семи годам колонии по делу об убийстве
11:36 Почти тонну прекурсоров для производства мефедрона изъяли московские таможенники
11:09 Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем
11:05 Китайский кроссовер GAC GS8 загорелся прямо на трассе
10:44 Томский Гарнизонный Военный суд приступил к рассмотрению засекреченного дела
10:40 В Зеленограде утонул гражданин КНДР
10:38 В Ереване задержали российского дезертира
10:36 В Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки БПЛА
10:24 Сирийский бизнесмен погиб в результате атаки Израиля
10:17 Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США
09:06 Колокольцевская мафия «кинула» военных
09:04 После покушения Трамп впервые появился на публике
08:58 Джо Байден объяснил свое неоднозначное заявление за неделю до покушения на Трампа
01:55 Храм жестокости: Как в Уфе появилось подпольное медресе, где мигранты издевались над детьми
01:52 Иркутская мэрия умыла руки в Якоби, и там нельзя купаться
01:48 Погибший в США при странных обстоятельствах Михаил Лесин был информатором ЦРУ?
01:45 В США министр внутренней безопасности обратил внимание на странный фактор в покушении на Трампа
01:43 Судьбу уголовного дела череповецкого бизнесмена Гарлема Заргаряна придётся решить на федеральном уровне
01:39 Журналистке из Архангельска, которая уехала из страны из-за дела о дискредитации армии, аннулировали внутренний паспорт
01:35 На войну с Украиной начали отправлять котов
01:31 "Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана
01:27 У Михалковых новый член семьи
01:22 Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына
01:18 Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть
01:13 Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида
01:08 "Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике