Челябинского партнера «Газпрома» и «Т Плюс» поймали на схеме с бюджетными потерями в 300 миллионов. Деньги выделяли на коттедж владельца

Челябинского партнера «Газпрома» и «Т Плюс» поймали на схеме с бюджетными потерями в 300 миллионов. Деньги выделяли на коттедж владельца
Челябинского партнера «Газпрома» и «Т Плюс» поймали на схеме с бюджетными потерями в 300 миллионов. Деньги выделяли на коттедж владельца

Представитель челябинской группы LD, поставщика крупных промышленных и энергетических холдингов, оказался в эпицентре налоговых разбирательств на сотни миллионов. «ЧелябинскСпецГражданСтрой» («ЧСГС») обвинили в сотрудничестве с площадкой «по продаже бумажного НДС» и целенаправленном формировании с рядом обществ формального документооборота, занижающего отчисления в бюджет.

По версии фискалов, спорные контрагенты, засветившиеся и в других резонансных конфликтах, сделки не исполняли, а один из партнеров «ЧСГС», которому средства поступали за пилы, и вовсе переправлял их на строительство коттеджа для семьи владельца «ЧСГС». Компания в суде пыталась настаивать на реальности поставок и отсутствии компрометирующих связей, но разбирательства в первой инстанции уже проиграла. Теперь наблюдатели ждут развития конфликта в случае образования недоимки, не исключая проблем с государственной поддержкой, которой пользовалась группа. При другом сценарии предприятие, отнесенное Минпромторгом РФ к системообразующим организациям, ведущим работу по импортозамещению, вынуждено будет согласиться с крупными потерями.

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» («ЧСГС») не смогло оспорить в арбитражном суде крупные претензии инспекции ФНС по Ленинскому району Челябинска.

По итогам выездной ревизии в отношении предприятия было принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, и в частности, доначислены НДС на 182 млн, налог на прибыль в 28 млн, а кроме того, выставлены пени на десятки миллионов и штрафы.

Челябинского партнера «Газпрома» и «Т Плюс» поймали на схеме с бюджетными потерями в 300 миллионов. Деньги выделяли на коттедж владельца tidttiqzqiqkdkrt rridzziqrzidqhvls

Причиной претензий стал в том числе вывод фискалов, что компанией был неправомерно принят к вычету НДС по операциям с металлопрокатом. Инспектора заключили, что «ЧСГС» был умышленно создан формальный документооборот, заявленные контрагенты сделки не исполняли, а в цепочку были встроены для снижения отчислений.

К числу спорных контрагентов представители госоргана отнесли ООО «ТД «Машсталь», ООО «Челябинский завод сталей и сплавов», ООО «Петросталь-Сервис», указав, что они, судя по всему, относятся к «площадке по продаже бумажного НДС».

«Площадка» состоит из двух звеньев: от организаций 1 звена происходит оформление документов на металлопрокат для потребителей; организации 2 звена закупают металлопрокат у непосредственных производителей и по документам реализуют его организациям 1 звена. При этом вся деятельность по погрузке-разгрузке металлопроката происходит на территории, арендуемой ООО «Промбаза» и силами сотрудников «Промбаза». Между организациями «площадки» и «Промбаза» заключены договоры субаренды, однако площади арендуемых участков четко не разграничены», – поясняли схему в ФНС.

Такие суждения, в частности, подтверждались свидетельскими показаниями, один из которых заявил, что «Машсталь», «ЧЗСС», «Петросталь-Сервис» использовались для видимости поставок, а директорами «технических» организаций, судя по всему, выступали менеджеры по продажам «Промбазы».

«Денежные средства участников «площадки» выводятся из оборота посредством обналичивания через ИП Орнера P.M., ИП Гильманова Р.Г., ИП Дружкова А.А., ООО «Ремавтотранс»; установлены факты, свидетельствующие о невозможности осуществления доставки транспортными средствами, указанными в товарно-транспортных накладных, оформленных в рамках сделок «ЧелябинскСпецГражданСтрой» с «ТД «Машсталь», «ЧЗСС», «Петросталь-Сервис», что свидетельствует о формальном документообороте по приходу металлопроката и согласованности действий группы лиц, в том числе проверяемого налогоплательщика», – следовало из позиции фискального органа.
Обратили вынимание ревизоры и на операции «ЧСГС» с ООО «Компания «МетАрм» по приобретению пил дисковых и ленточных. Так, фискалы указали, что ООО не имело в собственности недвижимого имущества и в 2018 году не имело сотрудников. Впоследствии фирма и вовсе была исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием записей о недостоверности.

Новости по теме: В Ростове найдены мертвыми трое работников «Газпрома»

«Денежные средства, поступающие «МетАрм» от «ЧСГС» за пилы, в дальнейшем направляются на строительство коттеджа, <…> принадлежащего исполнительному директору и учредителю «ЧСГС». Кроме того, свидетель Юдин Д.Л. подтверждает строительство коттеджа для семьи владельцев «ЧСГС» Левина Дмитрия Олеговича и его супруги Левиной Анны Александровны. Мать Левина Д.О. в ходе допроса подтвердила, что данный коттедж строился для сына и его семьи. Указанные обстоятельства свидетельствуют о подконтрольности «МетАрм» Левину <…> и Левиной <…> Таким образом, инспекцией установлено, что фактически поставка товара исполнена, но не заявленными контрагентами, а иными лицами. По результатам проверки инспекцией сделан вывод о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды», – отмечалось в материалах спора.

В итоге Арбитражный суд Челябинской области практически в полном объеме поддержал выводы фискалов, признав недействительным решение ИФНС лишь в части 5 млн рублей.

Ранее решение после обращения «ЧелябинскСпецГражданСтрой», которое указывало на вероятность значительного ущерба предприятию, было приостановлено.

Как отмечают собеседники издания, в случае образования недоимки вследствие доначисления у компании, например, могут возникнуть проблемы с господдержкой. Так, отсутствие недоимки предполагают отдельные субсидии. Отметим, «ЧСГС» ранее упоминался в качестве получателя субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на модернизацию производства.

«Правда УрФО» рассчитывала получить комментарии «ЧСГС» по дальнейшему развитию спора и вероятным рискам для предприятия, но в течение суток на звонки редакции по телефону, указанному на сайте, никто не ответил.

Алексей Текслер во время рабочей поездки осмотрел производственные мощности группы компаний LD


Уточним, «ЧелябинскСпецГражданСтрой» специализируется на стальных кранах и затворах. Организация была включена в перечень системообразующих Минпромторгом РФ. Согласно «Контур.Фокус», на конец 2021 года фирма демонстрировала баланс в 3 млрд, выручку – 4,6 млрд, чистую прибыль – 663,6 млн. Среднесписочная численность сотрудников организации за этот период, по информации, передававшейся в ФНС, составляла 919 человек.

«ЧСГС» входит в группу LD вместе с «ЛД Прайд», «Челябинским фланцевым заводом», «Форс продакшн» и ЛД «Фитинг». Как указывалось, в них трудится более двух тысяч человек. Предприятия производят латунные и стальные шаровые краны, затворы для тепло-, водо-, газоснабжения, стальные фланцы, полипропиленовые трубы и латунные фитинги. Холдинг является международной компанией, имея 6 филиалов в РФ и 4 – за ее пределами, а продукция экспортируется в 25 стран мира.

Среди наиболее крупных потребителей продукции ГК – «Фортум», «Сургутнефтегаз» и ПАО «Газпром», ФГУП «ПО «МАЯК», «КАМАЗ» и другие. Среди клиентов «ЧСГС», в частности, фигурировали ПАО «Т Плюс» и активы «Газпрома».

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
14:47 Дети в законе: Как дочь Шакро стала гламурным блогером в Лондоне, а сын Шишкана — банкиром JPMorgan в Цюрихе
14:40 Кандидат Трампа на пост вице-президента называл его Гитлером и идиотом: что известно о сенаторе Вэнсе
14:21 Демократы обеспокоены, что окружение Байдена не говорит ему правды о предвыборных раскладах
14:12 Таможенники выявили партию мефедрона и его прекурсоров на 2 млрд рублей
14:00 Кадыров публично раскритиковал главу Минфина за отказ в финансировании выплат
13:45 В Германии заплатили почти 120 тысяч евро консультантам по расселению хомяков
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
13:33 Выбранному Трампом кандидату в вице-президенты Джеймсу Вэнсу запрещен въезд в РФ
13:23 Ботинок для губернатора Лимаренко
13:17 Венгерские либералы опубликовали опрос «Когда застрелят Виктора Орбана»: соратники премьер-министра отреагировали
13:10 Ребенок так сильно прыгал на диване, что вылетел в окно
12:58 Кубанский пруд для топ-менеджера «Транснефти»?
12:52 Зять экс-главы российской таможни Анатолия Круглова обвинён в крупном мошенничестве
11:44 Структура Вексельберга обвинила «Газпром» в срыве догазификации Свердловской области. Федеральный оператор затормозил финансирование
11:40 Бывшего наемника ЧВК "Вагнер" приговорили к семи годам колонии по делу об убийстве
11:36 Почти тонну прекурсоров для производства мефедрона изъяли московские таможенники
11:09 Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем
11:05 Китайский кроссовер GAC GS8 загорелся прямо на трассе
10:44 Томский Гарнизонный Военный суд приступил к рассмотрению засекреченного дела
10:40 В Зеленограде утонул гражданин КНДР
10:38 В Ереване задержали российского дезертира
10:36 В Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки БПЛА
10:24 Сирийский бизнесмен погиб в результате атаки Израиля
10:17 Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты США
09:06 Колокольцевская мафия «кинула» военных
09:04 После покушения Трамп впервые появился на публике
08:58 Джо Байден объяснил свое неоднозначное заявление за неделю до покушения на Трампа
01:55 Храм жестокости: Как в Уфе появилось подпольное медресе, где мигранты издевались над детьми
01:52 Иркутская мэрия умыла руки в Якоби, и там нельзя купаться
01:48 Погибший в США при странных обстоятельствах Михаил Лесин был информатором ЦРУ?
01:45 В США министр внутренней безопасности обратил внимание на странный фактор в покушении на Трампа
01:43 Судьбу уголовного дела череповецкого бизнесмена Гарлема Заргаряна придётся решить на федеральном уровне
01:39 Журналистке из Архангельска, которая уехала из страны из-за дела о дискредитации армии, аннулировали внутренний паспорт
01:35 На войну с Украиной начали отправлять котов
01:31 "Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана
01:27 У Михалковых новый член семьи
01:22 Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына
01:18 Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть
01:13 Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида
01:08 "Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике
01:03 Стрелявший в Трампа Томас Мэттью Крукс в старшей школе не прошёл отбор в секцию по стрельбе