Известно, что под ее началом работало более полусотни сотрудников, а ежемесячный оборот нелегальной продукции составлял свыше 50 млн рублей, при этом огромные партии произведенной продукции реализовывались непосредственно в городах-курортах.
С юга России регулярно приходят сообщения о выявленных полицией партиях контрафактных сигарет, но пятигорская история выбивается из общего ряда необычным размахом криминальной инициативы.
Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ, однако главная фигурантка и подозреваемая лишь на некоторое время по постановлению суда оказалась в камере СИЗО, а затем адвокаты добились для Мины Романовой изменения меры пресечения на домашний арест. Это вызывает много вопросов, учитывая тот факт, что фигуранта уголовного дела имеет двойное гражданство (является гражданкой Израиля).
Между тем, Романова и ее семья давно находятся в поле зрения правоохранительных и контролирующих органов и уже неоднократно становились объектами проверок и оказывались в центре громких скандалов, в том числе по вопросу уклонения от уплаты налогов в крупных и особо крупных размерах. Несколько лет назад ЦБ РФ лишил лицензии пятигорский ГРИС-банк, которым владели Мина и Давид Романовы. Причина - неисполнение банком законодательства о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
За Миной Романовой числится множество разных компаний в регионе и за его пределами. Например, ООО «Романов» со специализацией на управлении различным имуществом, ТСН «Уютный дом» с управлением эксплуатацией жилого фонда, ООО «Эстер» по производству одежды, а также рынок ГРИС в Пятигорске.
Кроме того, Мина Романова владела, а затем в 2011 году ликвидировала ООО «Концерн ГРИС», который был зарегистрирован в дагестанском Хасавюрте. Основателем бизнеса Романовой еще в 90-х годах был ее отец Роман Гаврилов, который в честь себя и придумал аббревиатуру ГРИС, что означает «Гаврилов Роман и сыновья». Однако дело отца, занимавшегося финансовыми и прочими непрозрачными операциями, подхватила дочь, которая фактически и управляет разросшейся и во многом криминальной бизнес-империей.
Романова и ее «цеховики» контролируют значительную долю теневой экономики Кавказских минеральных вод и Ставропольского края. Живучесть и долговременность криминального проекта Романовой во многом основаны на неформальных отношениях семьи авторитетной предпринимательницы с руководством отдельных правоохранительных структур и органов власти. Не случайно начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин недавно заявлял, что Ставропольский край входит в тройку самых коррумпированных регионов России.
Административный ресурс включился в поддержку Мины Романовой сразу как только она была разоблачена на организации подпольной табачной фабрики и задержана с поличным. Сын Романовой Марк и другие родственники пытаются развалить и закрыть уголовное дело, вокруг которого в регионе развернулась ожесточенная борьба. По линии МВД прослеживается поддержка Мины Романовой, в то время как органы ФСБ активно противодействуют развалу дела, а представители Следкома пытаются забрать его на расследование в свое ведомство.
Чем закончится эта борьба, покажет время. Либо Ставрополье сохранит лидирующие позиции одного из самых коррумпированных регионов РФ, либо же тренд поменяется, и тогда скандальное дело не будет спущено на тормозах.
