В издании Heimildin узнали, что представители исландского МИД сделали более 30 звонков в ЕС, чтобы уберечь от санкций беларусского бизнесмена Александра Мошенского.
Расследование БРЦ показало, что главный бизнес Мошенского оформлен через сеть офшоров, а сам предприниматель входит в близкое окружение Александра Лукашенко — это не значит, что он замешан в финансовых преступлениях, но дает повод присмотреться к его деятельности.
БРЦ узнал, что компанию «Санта Бремор», которая позиционирует себя как беларусско-германское предприятие, полностью — напрямую или через офшоры — контролирует Александр Мошенский
Компанию «Санта Бремор» основал в 1998 году Михаил Мошенский — в 2000 году он умер, и бизнес перешел к его сыну Александру.
По официальным данным, основную долю в «Санта Бремор» контролирует Александр Мошенский: 50 процентов напрямую, еще 15 процентов через беларусскую фирму «Санта-Сервис». Оставшиеся 35 процентов акций принадлежат немецкой фирме Bre Meer GmbH — OCCRP установил, что ее также контролирует через офшоры Александр Мошенский.
Новости по теме: В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры
С 2014 по 2018 год Bre Meer GmbH принадлежала зарегистрированной на БВО Alpha Mar Foundation — ее бенефициаром был Мошенский. Это подтверждают документы кипрской фирмы Alpha Mar Limited, которую контролировала сейшельская компания.
В 2018 году Bre Meer GmbH перешла во владение Santa International Foundation, зарегистрированной в другом офшоре: острове Джерси. БРЦ выяснил, что компания связана с кипрской Newride Services Limited, которой владеет дочь Александра Мошенского Яна.
«Санта Бремор» пользуется в Беларуси налоговыми льготами, а рыбу импортирует через литовскую «дочку» Santa Trade.
Предприятие «Санта Бремор» с момента основания базируется в свободной экономической зоне «Брест» и пользуется соответствующими государственными льготами — например, не платит налог на прибыль, если продает свою продукцию на экспорт.
По подсчетам БРЦ, благодаря этому только за последние три года «Санта Бремор» сэкономила на налогах почти 32 миллиона долларов.
Журналисты узнали, что рыбу «Санта Бремор» импортирует из Норвегии, Исландии, Южной Америке и Азии через порт в Клайпеде.
В 2016 году «Санта Бремор» основала в Литве дочернюю компанию Santa Trade — она импортирует рыбу в Литву, а затем перепродает ее в Беларусь. Согласно отчетам компании, которые получили журналисты LRT, в Santa Trade работает всего три человека.
С момента основания Santa Trade работает с отрицательным капиталом, но не банкротится за счет кредитов от британской фирмы — ей выдавал займы офшор Мошенского.
В 2016 году литовская Santa Trade взяла у британской Max Credit Investment Limited кредит «для осуществления срочных платежей и удовлетворения потребности в оборотных средствах» — свыше 28 миллионов евро под два процента годовых (в следующем году кредит вырос до 38 миллионов). Эксперты говорят, что это значительно ниже рыночных ставок в Великобритании и ЕС.
Согласно финансовым документам Max Credit Investment Limited, в 2016 и 2017 годах ее материнской компанией была сейшельская Alpha Mar Foundation. Еще раньше, в 2014 году, Max Credit Investment Limited имела займы на сумму свыше 170 миллионов долларов от Alpha Mar Foundation (бенефициаром сейшельской фирмы тогда был Александр Мошенский).
В 2020 году бенефициаром Max Credit Investment стал исландский специалист по управлению активами Kарл Конрадсон — источник БРЦ утверждает, что Конрадсон лично знаком с Мошенским.
В 2022 году Santa Trade выплатила кредит Max Credit Investment (за пять лет накопилось порядка 3,6 миллиона евро процентов).
Новости по теме: Король Испании отказался от наследства из-за скандала
Бизнесмен Александр Мошенский входит в близкое окружение Александра Лукашенко — помимо «Санта Бремор», он также контролирует «Савушкин продукт»
Александр Мошенский входит в десятку ведущих бизнесменов Беларуси. Помимо «Санта Бремор» он также контролирует производителя молочных изделий «Савушкин продукт».
В 2010 году Мошенский был доверенным лицом Лукашенко на выборах, а два с половиной года спустя президент наградил его орденом за заслуги перед отечеством.
В тот же год по личному распоряжению Лукашенко «Савушкин продукт» приобрел два государственных завода: Барановичский молочный комбинат и Березовский сыродельный комбинат.
Журналисты БРЦ установили, что в 2016 году Мошенский сопровождал Лукашенко в официальной поездке в Катар и ОАЭ на правительственном Боинге-767. Бизнесмен дважды совершал перелеты в компании Дмитрия Лукашенко и его семьи: из Стамбула в Минск в марте 2013 года, из Минска в Пизу в августе 2019-го.
Мошенский состоит в центральном совете Президентского спортивного клуба — его возглавляет Дмитрий Лукашенко.
