В Черновицкой области разоблачили преступников, которые при содействии местного управления ГФС организовали незаконный экспорт грецких орехов в ЕС и страны Ближнего Востока, не уплатив в бюджет более 250 млн грн налогов.
Одиннадцати участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении. Об этом 29 января рассказали в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины (ОГП) на официальном сайте.
Фигурантов подозревают в:
уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах;
использовании заведомо поддельных документов, служебного подлога;
представлении для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.
Как установило следствие, подозреваемые (физические и юридические лица) распространяли товар незаконного происхождения. Предварительно, орехи скупали у населения за неучтенные наличные деньги.
Экспорт организовали через поддельные документы и специально созданные фиктивные предприятия.
"При этом они скрывали реальные объемы доходов и не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. Их преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области", – сказано в сообщении.
Подозреваемые задержаны, суду предстоит избрать им меры пресечения.
