Вскрытые налоговые нарушения на ЛВЗ "Бальзам" могут привести силовиков к международным преступным картелям?
Однако за этими бизнесменами, как и за самим заводом, могут стоять другие люди, которые могут быть причастны к выводу сотен миллионов и даже миллиардов рублей за рубеж - бывшие собственники "Бальзама" Олег Терехин и Максим Шапошников. Васенев и Колесов могут лишь представлять их интересы, а текущая сумма взысканий оказаться каплей в море.
Нынешнее взыскание на предприятие наложили по результатам проверки ФНС, в результате которой было установлено, что структура списывала большие средства по неподтвержденным операциям со спорными контрагентами, которые якобы поставляли на завод различные ингредиенты и сырье, в десятки раз превышающие реальные потребности для производства.
При этом мажоритарный собственник (74%) и директор предприятия Васенев в интервью СМИ пытается предстать крайне положительным персонажем. Мол, он спортсмен, хоккеист, семьянин, а страна как выпивала, так и будет выпивать - "у нас зима такая". Почему при этом он считает допустимым недоплачивать сотни млн рублей в бюджет - не ясно.
Фото: Rusproflie.ru
В том же интервью господин Васенев прямо называет людей, с которыми работает, акционеров нижегородской группы "Гармония", коими должны являться упомянутые Олег Терехин и Максим Шапошников. Мол, именно они на ниве общей любви к хоккею предложили ему возглавить этот холдинг, занимающийся производством и продажей алкогольной продукции.
Фото: Rusproflie.ru
Сами же Техерин и Шапошников до 2019 года числились соучредителями входящего в "Гармонию" "Бальзама". И при этом являлись самыми настоящими многостаночниками по части образования бизнеса. Оба - массовые учредители юрлиц, многие из которых явно обладают признаками фиктивности и могут являться фирмами-однодневками.
Новости по теме: Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Олег Терехин оказался учредителем сразу 94 юрлиц. Большая часть из них - действующие, в том числе, весьма сомнительные. Например, одноименное ООО "Гармония", собственником которого с долей в 50% является Марина Карпова. Терехин вышел из капитала компании только в 2019 году. А сегодня сведения, предоставленные фирмой в ЕГРЮЛ, признаны недостоверными. Сама компания ликвидируется.
Фото: Rusprofile.ru
По количеству образованных фирм Терехин он лишь немного уступил своему партнеру Максиму Шапошникову, у которых таковых набралось аж 121.
Испанский стыд экс-депутата
Партнером Терехина и Шапошникова должен был быть бывший депутат городской думы Нижнего Новгорода Михаил Жижин. Он же являлся президентом группы "Гармония". Информация об этом была указана на сайте самой Гордумы (архивная ссылка).
Депутатом Жижин был с 2005 по 2010 годы. Он входил в состав комиссий по имуществу и земельным отношениям, а также в комиссию по развитию города, строительству и архитектуре. Впрочем, в первую очередь, он был известен не как политик, а именно как бизнесмен. Созданная им компания "Гармония" в течение нескольких десятилетий была одной из крупнейших в Нижнем Новгороде. По разным данным, в общей сложности он контролировал около 200 нижегородских фирм.
В 2020 году Жижин был задержан в Испании в составе группы из 23 человек по делу "русской мафии". Всех их заподозрили в отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Расследование велось в течение семи лет, а обыски проводились сразу в нескольких европейских городах - Мадриде, Ибице и Таррагоне. По мнению полиции, данная группа рассчитывала контролировать ключевые сектора испанской экономики.
Спрашивается, на какие же деньги Жижин и Ко могли развернуть в Испании преступную деятельность. Уж не из, предположительно, недоплаченных налогов в бюджет Нижегородской области?
Михаил Жижин мог создать целую преступную империю для уклонения от уплаты налогов и вывода средств за рубеж. Фото: https://startgames.org/novosti/mixail-zhizhin-nizhnij-novgorod-biografiya.html
Новости по теме: Государство-”скрутка”
Разделяй и выводи
И, похоже, не только налогов. Можно попробовать догадаться почему господин Жижин резко уехал из страны после 2019 года. В том же году прошла серия обысков по месту жительства Жижина и его партнера, уже упомянутого Максима Шапошникова, выступавшего соучредителем строительного ООО ТП "Нижегородец".
Обыски проходили в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Предполагалось, что фигуранты могли вывести за рубеж несколько миллиардов рублей. Одним из адресов, куда прибыли оперативники, стал коттедж, в котором проживает директор подконтрольных группе компаний "Гармония-Нижегородец" ООО "Юта" и ООО "Юта-НН" Сергей Моторкин.
При этом ранее было возбуждено другое уголовное дело - по факту уклонения руководством ООО ТП "Нижегородец" от уплаты НДС и налога на прибыль за счет фиктивного документооборота с фирмой-однодневкой.
В ходе этого расследования торговое предприятие было вынуждено доплатить в бюджет часть недоимки на сумму свыше 500 млн рублей. А после ООО ПКФ "Гармония" взыскало с ООО ТП "Нижегородец" по договорам займа 1,9 млрд руб. штрафов за просрочку и 669 млн рублей процентов за пользование заемными средствами. Обе компании, заемщик и заимодавец, оказались аффилированы через их соучредителя Максима Шапошникова.
Жижин мог быть не единственным связанным с властью человеком, который мог быть замешан в неблаговидных делах с Шапошниковым. Ранее соучредителем ТП Нижегородец также был Владимир Гойхман - племянник Алексея Гойхмана, который ранее, как и Жижин, был депутатом Думы Нижнего Новгорода.
И это уже второе подобное дело о налогах, связанное с компанией. Как пишет "Деловой квартал" , по версии следствия, "Нижегородец" заключил ряд договоров со строительной фирмой, в том числе, на выполнение работ по реконструкции объектов недвижимости.
Несмотря на то, что заявленные работы выполнены не были, руководством ТЦ "Нижегородец" были подписаны хозяйственные документы, свидетельствующие об их выполнении и фиктивные расходы, якобы понесенные по взаимоотношениям со строительной организацией, незаконно включены в налоговую декларацию.
Очень напоминает классический вывод средств. При этом следствие установило, что стройфирма по адресу регистрации не располагается, у нее отсутствует численность сотрудников, а руководством предоставлялась налоговая отчетность с минимальными показателями.
Эта фирма существует и сегодня. Собственником 100% долей указан Максим Шапошников, который, видимо, остался на хозяйстве, пока партнер обустраивался в Испании. Только вот название она сменила - теперь это ООО "Грандтраст-НН". Интересно и другое: за последние годы фирма не получила ни копейки выручки и прибыли, зато имеет минусовую стоимость активов в 2 млрд рублей.
Фото: Rusproflie.ru
Но и это не все. Оказалось, что компания выступала крупным подрядчиком по государственным контрактам на сумму 273 млн рублей. Получается, что "налево" могли уходить не только налоги, но и прямые бюджетные ассигнования на выполнение строительных работ. При этом с 2011 по 2014 год у фирмы набралось сразу семь контрактов, исполнение которых было прекращено по разным причинам.
Фото: Rusproflie.ru
Под уголовным делом в итоге оказался и Олег Терехин. Оно было возбуждено в 2022 году, и касалось хищения из бюджета 47,2 млн рублей налога на добавленную стоимость (НДС) и создании подставного юрлица для вывода активов, об этом пишет "Коммерсант".
Конкретно Терехина обвинили в незаконном создании юридического лица с использованием служебного положения и в сговоре с другими фигурантами дела - бывшими директорами ООО "Каменищенский карьер" и ЖК "Севастопольский" Романом Косаревым, Сергеем Медведевым и бухгалтером Галиной Моделкиной.
По версии следствия, в 2016 году Роман Косарев от лица ООО "Каменищенский карьер" фиктивно продал аффилированной через учредителей компании "ЖК "Севастопольский" активы общества - завод по производству доломитовой муки и товарные запасы. Договоры купли-продажи имущества оплачены не были, так как предусматривали отсрочку платежа, а купившая завод с оборудованием компания тут же сдала его в аренду обратно продавцу.
Это могла быть притворная сделка, совершенная только для того, чтобы Каменищенский карьер получил право на возмещение НДС из бюджета.
После того как инспекция ФНС по Приокскому району одобрила налоговый вычет и перечислила обществу 47,2 млн рублей, средства ушли на счета других компаний группы "Гармония", в частности ими расплатились по кредиту, взятому ООО "Фирма "Магистраль", в которой Роман Косарев также выступал директором.
Васенев – следующий?
Возвращаясь к Васеневу, похоже, что после всех уголовных дел Жижина его партнеры Максим Шапошников и Олег Терехин решили затаиться, и не выставлять свою деятельность на показ в качестве учредителей основных юрлиц. Возможно, именно поэтому собственником того же Бальзама в 2019 году стал Алексей Васенев. При этом он может проворачивать те же схемы, которые ранее приписывали Жижину и Ко.
Например, есть судебное дело, в результате которого недействительным был признан договор залога недвижимости по займу (10 млн рублей), выданному Васиным некоей фирме "Авангард". В итоге же фирма была признана банкротом, куда, в итоге, ушли средства - не ясно. Вполне может быть, что в ту же Испанию.
Александр Васенев продолжает дело Жижина и Ко? Фото: https://www.niann.ru/?id=383213
Все это может быть одна группа лиц, а из-за их действий бюджет мог недосчитаться миллиардов рублей. При этом, насколько известно, несмотря на уголовные дела (бывших?) партнеров тот же Васенев спокойно продолжает свою деятельность. Может, правоохранителям пора присмотреться и к нему?
