Для инвестиционной компании «Тринфико» скандалы с пенсионными фондами дело привычное. Предыдущий, с НПФ «Благосостояние», закончился довольно безболезненно – если не считать обманутых вкладчиков, конечно.
Но с негосударственным пенсионным фондом «Аквилон», похоже, самим скандалом скандал (простите за тавтологию), не закончится. Как оказалось в результате расследования уголовного дела, тянувшегося более трех лет, из пенсионного фонда были выведены 57 миллионов рублей.
Но, кажется, что на сей раз афера, по крайней мере, для одного из двух ее организаторов – Олега Белая – не закончится только «общественным порицанием», как было с пенсионным фондом «Благосостояние». По инсайдерской информации, Олег Белай спешно распродает активы, причем за наличные, и готовится к бегству из России в связи с возбужденным СК РФ делом о миллионных махинациях.
«Аквилоном» управляла одна из структур группы Олега Белая – УК «Тринфико». В связке с Сериком Рахметовым они создали схему, позволившую вывести из фонда 57 миллионов рублей путем фиктивной перепродажи активов. До недавнего времени оба мошенника находились на свободе и чувствовали себя в полной безопасности – по итогам расследования дела были наказаны, да и то весьма условно, их подчиненные Закиров и Дорофеев – им «погрозили пальчиком» и лишили квалификационных аттестатов.
Однако в последнюю неделю спокойствие Рахметова и Белая сменилось паникой. Оказалось, что Следком отнюдь не похоронил дело, а активно его расследует. Что делает Серик Рахметов – неизвестно. Но его подельник Белай спешно рубит концы и готовится к бегству. Получится ли это у него или нет – покажет ближайшее время.
Схема вывода денег из «Аквилона» была выявлена случайно, когда в 2019 году Центробанк проводил плановую проверку деятельности пенсионного фонда. 25 апреля 2019 года в ЦБ заявили, что выявлена схема вывода средств пенсионных накоплений из НПВ «Аквилон», которым управляла АО «Управляющая компания Тринфико» путем манипулирования рынком облигаций.
По заявлению Центробанка, убыток пенсионного фонда составил 57 миллионов рублей. По данным регулятора, сделки с «признаками предварительного соглашения» совершались на Московской бирже с 10 марта по 22 декабря 2015 года. Всего таких сделок насчитали более 600. Участниками схемы были АО «УК Тринфико», которая управляла пенсионными накоплениями НПФ «Аквилон», и ООО «КИТ Финанс Трейд», через которое и выводились деньги.
Как было заявлено Центробанком, «в ходе реализации схемы совершались операции по покупке и обратной продаже облигаций, в результате которой ООО «Кит Финанс Трейд» систематически получало доход на разнице цен за счет совершения управляющей компанией заведомо убыточных для НПФ «Аквилон» сделок».
Схема была проста и гениальна. Сначала «КИТ Финанс Трейд» за деньги НПФ «Аквилон» по поручению УК «Тринфико» приобретала ценные бумаги на бирже. Потом продавала их управляющей компании «Тринфико» по завышенной цене – опять же за деньги фонда. А потом происходила обратная продажа – УК «Тринфико» продавало облигации «Кит Финанс Трейду», но уже по гораздо низкой цене. Эта цена была ниже, чем на бирже, что позволяло «Кит финансу» легко избавляться от ценных бумаг, еще при этом немного зарабатывая.
Новости по теме: From 1990s markets to billion-dollar schemes: Elena von Messing’s path from “Pomidorikha” to a key figure in currency fraud
Но все это происходило за деньги вкладчиков Негосударственного пенсионного фонда «Аквилон», который, естественно, терпел на этом убытки. Еще раз: купили дорого, продали дешево. Разница осела в «Кит Финанс Трейде». Но, как гласит закон сохранения, ничто не берется ниоткуда и никуда не пропадает. Деньги брались (называя вещи своими именами – воровались) у вкладчиков НПФ «Аквилон». Которым управляла УК «Тринфико».
И длилось все это почти год. И выявилось абсолютно случайно через четыре года, когда Банк России, который уполномочен контролировать деятельность негосударственных пенсионных фондов, проводил проверку в НПФ «Аквилон». Афера была настолько проста и примитивна, что проверяющие долго не могли поверить своим глазам, изучая документы.
Центробанк своим решением главу инвесткомитета «Тринфико» Фарида Закирова и трейдера Дорофеева, совершавшего сделки от имени конторы «КИТ Финанс Трейд», лишил квалификационных аттестатов. Но главные организаторы мошеннической схемы остались на свободе.
Однако материалы проверки были переданы в Следком. И вот у как минимум одного из организаторов – Олега Белая – возникли большие проблемы – он, как уже говорилось, срочно собирает наличные.
Организаторы схемы воровства из пенсионного фонда «Аквилон» Олег Белай и Серик Рахметов
Еще в конце 90-х годов Белай работал с печально известным негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние», связанным с государственной РЖД. По объему активов «Благосостояние» долгое время являлся вторым после Пенсионного фонда России. В числе его учредителей также находились структуры РЖД.
В 2011 году фонд столкнулся с трудностями при выводе пенсионных резервов из управляющей компании «Промышленные традиции». Структура инвестировала 14 млрд рублей, принадлежащих НПФ - более 10% всех пенсионных резервов. Было подозрение, что деньги могли попытаться вывести из структуры – в результате Федеральная служба по финансовым рынкам запретила проведение любых операций с этими активами. О той истории подробно писал «Коммерсант».
Главой совета фонда сейчас является генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров. Ранее фонд был подконтролен Владимиру Якунину. Фонд «Благосостояние» даже какое-то время официально владел частью активов «Тринфико», но вскоре вышел из совладельцев. Тем не менее, «Тринфико» контролировать фонд не перестал. На данный момент управляет пенсионными средствами НПФ «Благосостояние» именно Олег Белай.
Главным подельником Белая и соорганизатором схемы по воровству денег в НПФ «Аквилон» является еще один одиозный персонаж финансового рынка России – Серик Рахметов.
Организаторы схемы воровства из пенсионного фонда «Аквилон» Олег Белай и Серик Рахметов
Серик Мурзабекович Рахметов является учредителем НПФ «Аквилон». И, естественно, без его одобрения деньги со счетов фонда никуда перечисляться не могут.
Организаторы схемы воровства из пенсионного фонда «Аквилон» Олег Белай и Серик Рахметов
Конечно, формально он закрыт от руки закона прокладкой в виде Генерального директора Акционерного общества «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» (именно так полностью именуется фонд) Марины Терещенко, к которой у правоохранителей масса вопросов.
Однако все прекрасно понимают, что госпожа Терещенко – простой номинал, «предохранитель», задача которого в том и состоит, чтобы «гореть» в нужный момент. Сгореть-то она, конечно, сгорит, да вот только, судя по настроениям в Следкоме, в том «пожаре» рискует сильно пострадать и господин Рахметов, которого в узких кругах называют «грозой пенсионеров России». Времена нынче такие настали, что воровать можно не всем, понимаете ли.
