Затянувшемуся расследованию уголовного дела против Махлаев и других владельцев ТоАЗа, судя по всему, решили дать новый импульс, назначив нового следователя.
Характеристики офицера «элитного отряда» СКР Романа Нестерова впечатляют, но вопрос в другом – впечатлится ли сам Нестров новым заданием настолько, чтобы добавить это скандальное разбирательство себе в актив.
В отношении бенефициаров ПАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, владельца компании Ameropa AG Эндрю Циви и экс-гендиректора ТоАЗа Евгения Королева продолжается расследование по уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем (часть 3 статьи 210 УК РФ). А 30 декабря 2021 года оно было передано новому следователю Следственного комитета (СК) России – генералу Роману Нестерову, сообщают близкие к адвокатам подозреваемых источники.
Нестеров давно известен в профессиональных кругах как сильный, опытный следователь из «элитного отряда» СК. Еще в Волгограде он прославился тем, что довел до приговора дело бывшего главы Новоаннинского района Александра Ванина и экс-начальника Новоаннинского РОВД Кейржана Садыкова о вымогательстве и мошенничестве. Он смог доказать причастность к коррупции судьи Ворошиловского района Волгограда Вадима Глейкина.
В 2011 году занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев назвал Нестерова одним из самых опытных следователей страны и наградил орденом Почета. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Нестерова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени после успешного завершения им расследования дела бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
Адвокаты, которые работали с этим следователем, говорят, что он запомнился им принципиальностью и нежеланием идти на компромиссы. По словам экспертов, с приходом Нестерова ожидается, что расследование уголовного дела в отношении Махлаев и других владельцев ТоАЗа получит новый импульс. Напомним, они уже осуждены заочно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ) за деяния, совершенные в период 2008-2011 годов.
Суд удовлетворил гражданский иск «Уралхима» на 87,6 миллиарда рублей, из которых 77,3 миллиарда рублей подлежат уплате ТоАЗу, и 10,3 миллиарда рублей – «Уралхиму» в счет возмещения ущерба от мошенничества. Сумма ущерба взыскивается с активов, принадлежащих бенефициарам ТоАЗа (ООО «Томет»), а также в рамках процедуры личного банкротства Сергея Махлая, имущество которого, в том числе акции ТоАЗа, арестовано и подлежит реализации в счет погашения долга.
В декабре прошлого года «Уралхим» подал гражданский иск к бенефициарам ТоАЗа на 53 миллиарда рублей. Теперь в совокупности сумма претензий к владельцам «Тольяттиазот» увеличилась более чем до 141 миллиарда рублей. Кроме того, согласно заявлению самого «Уралхима», компания не исключает подачи новых исков, относящихся к периодам после 2013 года.
Эксперты высоко оценивают перспективы успешного завершения этого дела для заявителей.
Новости по теме: Беглый олигарх Махлай нашел себе беглого экономиста
«В рамках нового иска на 53 миллиарда рублей есть все правовые возможности добиться обеспечения суммы иска. Так, в качестве обеспечительной меры могут быть арестованы принадлежащие Махлаю зарубежные компании – номинальные владельцы акций ТоАЗа. Для этого Генпрокуратура РФ может задействовать существующие международные правовые механизмы, которые в такой ситуации могут быть успешно применены», — пояснила РАПСИ эксперт Ассоциации юристов России, управляющий партнёр юридической компании «Легес Бюро» Мария Спиридонова.
Эксперт напомнила о соответствующем прецеденте: в период расследования СК уголовного дела о мошенничестве судом был арестован мажоритарный пакет акций и имущественный комплекс ПАО «Тольяттиазот».
Более того, даже выведенные за рубеж украденные ТоАЗа средства могут быть возвращены через суд. После вступления в силу обвинительного приговора в отношении бенефициаров «Тольяттиазота» в 2019 году «Уралхим» добился удовлетворения окружным судом Коннектикута (США) заявления о получении информации о транзакциях швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG через банк UBS Stamford. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о раскрытии информации о транзакциях Nitrochem Distribution AG от двух связанных организаций: UBS Financial Services и UBS Group AG. Информация, полученная от UBS, позволила установить целый ряд подозрительных денежных переводов между Nitrochem Distribution и зарубежными офшорами без видимых связей с химической промышленностью. Поскольку переводы осуществлялись через шесть нью-йоркских банков, «Уралхим» также обратился за раскрытием информации об этих транзакциях, и суд Южного округа Нью-Йорка 18 мая 2020 года удовлетворил это ходатайство.
Высока вероятность, что после раскрытия схемы вывода средств ТоАЗа за рубеж через систему офшоров они будут возвращены в Россию, что должно положительно сказаться на перспективах дальнейшего развития предприятия.
Источник: Версия
