10 человек, промышляющих незаконным обналичиванием денежных средств, задержали в Удмуртии. В составе преступной группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ
В Удмуртии силовики накрыли преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. В составе группы оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РФ.
В задержании 10 человек, промышляющих «обналом», принимали участие сотрудники региональных управлений Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел.
Согласно официальному сообщению Следственного комитета, подозреваемым вменяется незаконная банковская деятельность, изготовление поддельных платежных документов и злоупотребление должностными полномочиями.
Согласно версии следствия, преступная группа функционировала начиная с 2018 года. Для своей деятельности злоумышленники использовали 30 компаний-однодневок. Через множество фиктивных сделок между ними денежные средства обналичивались и возвращались клиенту за минусом комиссии – до 6%.
Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»
За время своей противозаконной деятельности группа злоумышленников успела обналичить 200 миллионов рублей, ее доход составил 19 миллионов. Действующий полицейский, который входил в банду, оказывал обнальщикам всяческое содействие.
В рамках расследования данного дела сотрудники правоохранительных органов провели 40 обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых. Предполагаемым организатором преступной группы, по некоторым данным, является бывший сотрудник полиции. По решению суда он заключен под стражу, а остальные фигуранты отправлены под домашний арест.
