С момента открытия в 2021 году это казино превратилось в огромную «отмывочную» машину, связанную с кровью и телами: несмотря на это, дорогу в казино проложили даже жители ЕС.
Сытое и благополучное государство Нидерланды недавно потрясло циничное убийство в небольшом городке Райсвейк: на террасе отеля Hoevevoorde был хладнокровно застрелен "кассир мафии", как его называли в прессе, некий Джемиль Онал.
Накануне этой "публичной казни" Джемиль Онал дал большое интервью журналисту с Северного Кипра Айшемден Акын. И должен был встретиться с "акулой пера" еще раз, но уже не смог: все три пули влетели в бесшабашную голову 40-летнего "кассира".
В своем интервью, в частности, Онал успел рассказать о работе HCasino в Белоруссии, которое крышуют люди из окружения президента Александра Лукашенко. Не брезгуют этим казино и российские нувориши, ведь все казино в Москве давно закрыты, а "Шангри Ла" сразу же после всех запретов двинула в Минск… Но "филиал" оставила в Златоглавой: как выяснили в свое время журналисты газеты "Известия", этот "филиал" некоторое время работал в Посольстве Белоруссии в Москве.
А "кассир мафии" Онал стал второй жертвой за последнее время, поскольку в 2022 году был расстрелян основной владелец HCasino ‒ Халиль Фальялы, турецкий мафиозо. И расстреляли его, многодетного папашу, на территории Северного Кипра, где он жил в роскошном особняке с женой и детишками.
Новости по теме: Полонский против Исаева: угрозы насилием в ОАЭ от разыскиваемых за убийства и вымогательство на сумму 15 миллиардов
По всей видимости, могут быть новые жертвы, поскольку в казино у "батьки" Лукашенко отмываются космические суммы.
Курица, которая несет золотые яйца
Итак, HCasino цветет в Минске, начиная с 2021 года.
За это время заведение стало лидером белорусского игорного рынка. Возможно, причина такого успеха в том, что через HCasino отмываются огромные суммы, которые получают от нелегальных онлайн-ставок.
HCasino процветает в Минске с 2021 года
Но почему же власти Белоруссии не трогают H Casino?
И известно ли местным правоохранителям о криминальной деятельности H Casino? Как пишут местные журналисты, да, известно, поскольку в спецслужбы уже обращался человек с ником yatko. Он сообщал: "У меня есть некоторые файлы о директоре компании IGOR KARTEL, Мустафе Эгемене Шенере, в которых показано, как он переводит нелегальные деньги и биткоины".
Но игорное заведение продолжает работать. И еще H Casino арендует помещения в комплексе Galleria Minsk (юрлицо – СООО"Галерея Концепт"), которым управляют люди, тесно связанные с высокопоставленными не только белорусскими, но и российскими бизнесменами.
В СМИ уже мелькала фамилия скандально известного миллиардера-сенатора Сулеймана Керимова, который имеет слабость к рулетке: одно время Керимов обещал построить огромное казино на российских просторах, да вот только слегка не успел…
Получается, энергию перевел на белорусские земли?
Сулейман Керимов
Действительно, почитатели азартных игр заполонили Минск после того, как в России запретили работу казино.
И после того, как казино в России закрылись, первыми сориентировались туроператоры: они предложили игрокам новую услугу: бизнес-туры в Минск.
Клиентов начали энергично завлекать, и сайты с предложениями играть в казино заработали не только на русском и английском, но и на турецком и арабском языках.
Надо заметить, что одно время в Минске работало более 60 казино, но сегодня осталось всего с десяток.
И без всякого сомнения ‒ в лидерах – HCasino.
HCasino расположено в отеле DoubleTree by Hilton на проспекте Победителей, 9.
Журналисты выяснили: казино получало доход за счет нелегальных онлайн-ставок, а его владельцы связаны с КГБ и Министерством обороны Белоруссии.
То есть игра идет по-крупному. Непонятно другое: имея такой "навар", Александр Лукашенко постоянно клянчит деньги у России. И никак не может вернуть кредит, который Минск брал на строительство АЭС "Островец", или, как ее называют СМИ, "Белорусскую АЭС".
16 пуль достигли цели
Мустафа Шенер перебрался в Минск из Киева, поскольку в Киеве у него возникли большие проблемы с правоохранительной системой. И белорусские силовики не могли не знать о том, почему Шенер сбежал из Украины, как и о том, на чем он делает деньги?
Криминальная история H Casino началась в 2022 г. с заказного убийства в Турции бизнесмена Халиля Фальялы: он владел и казино, и отелем Les Ambassadeur на Северном Кипре.
Отель Les Ambassadeur на Северном Кипре
Автомобиль Фальялы был расстрелян поздним вечером: в бизнесмена выпустили 16 пуль.
Но еще в 2015 г. США выдали ордер на арест Фальялы за отмывание доходов от преступной деятельности.
Халиль Фальялы был очень тесно связан с H Casino, хотя официально в документах он нигде числился, а инвестором считался только Мустафа Эгемен Шенер.
Халиль Фальялы
Но тесное взаимодействие Фальялы и Шенера в своем интервью подтвердил и бывший финансовый директор Фальялы Джемиль Онал (тот самый, которого застрелили на веранде в голландском отеле).
Казино, по словам Онала, использовалось для отмывания денег, в том числе через нелегальные ставки из Европы. Деньги поступали наличными, потом их отправляли в Дубай, используя бизнес-джет Шенера.
И именно Халиль Фальялы ‒ главный инвестор H Casino. Хотя в документах бизнесмен не числился, а само юрлицо — ООО "Игорный картель", которое владеет заведением, принадлежит Мустафе Эгемену Шенеру.
Казино в отеле Les Ambassadeur
В казино приходили деньги от нелегальных ставок в других странах, из Евросоюза (Польша, Германия и Чехия).
И эти деньги ввозятся в Белоруссию наличными, после чего оформляются как проигранные в HCasino. И легализируются. Затем переводятся в Дубай, где вкладываются в легальные компании и недвижимость.
Отмытые средства поступали в кассу казино. И формально становились "чистыми".
HCasino в Минске
Шенер и Фальялы использовали схемы для отмывания крупных сумм.
По словам Онала, сеть кураторов по всему миру помогала перевести деньги через криптокошельки и банкоматы, из которых деньги шли в казино. А нелегальные деньги поступали через сотни счетов, связанных с системой Фальялы. Доход от таких операций в месяц составлял более €60 млн.
И еще Джемиль Онал утверждал, что H Casino крышует бывший сотрудник силовых структур Белоруссии.
Джемаль Онал и Халиль Фальялы
И среди контактов владельца H Casino были люди, тесно связанные как с КГБ, так и Министерством обороны Беларуси. Мустафа Шенер ездил в Литовскую Республику с неким Игорем Наркевичем, который служил в разведывательном батальоне. Директор H Casino Андрей Прохоренко пересекал границу более 230 раз с сотрудниками силовых структур ‒ Алексем Щепетовым и Виталием Матысом.
И Джемиль Онал называл среди людей, которые крышуют HCasino, бывшего сотрудника Службы безопасности Лукашенко Виталия Матыса.
Получается, что эти связи ведут на самый верх, к президенту Лукашенко. Ведь именно Лукашенко в 2012 г. издал указ, когда при строительстве торгового центра, в котором блещет HCasino, его владельцы (СООО "Галерея Концепт") получили огромные налоговые и таможенные льготы.
Александр Лукашенко имеет самое прямое отношение к работе HCasino?
После гибели Фальялы и Онала казино в Минске продолжает работу в том же ключе: в казино приходят огромные суммы наличных из Европы, а потом эти деньги "едут" в Дубай.
Г-н Онал также указал на возможных покровителей владельцев H Casino среди бизнесменов, связанных с Galleria Minsk.
Халиль Фальялы
Один из таких бизнесменов ‒ Тимур Муртузалиев ‒ имеет авторитетные связи в России.
Яркий российский след
HCasino расположено в здании Galleria Minsk, владельцем является СООО "Галерея Концепт".
Последним владеет кипрская DG Galleria Minsk Limited.
В 2018 г. эта компания получала займы от бизнес-партнера Мустафы Шенера ‒ российского бизнесмена Зубайира Алиева.
Шенер и Алиев совместно владеют в Астраханской области ООО "Достлук". Эта контора как будто бы занимается недвижимостью.
Но с момента основания в 2021 г. у компании не было финансовой активности. И есть убытки в 9 млн рублей за 2023 год.
Эти факты могут указывать на вероятное использование этой конторы для отмывания денег.
Зубайир Алиев в прошлом был владельцем нескольких структур, через которые могли выводиться деньги: Алиев осуществляет координационную деятельность H Casino в России.
Бенефициаром компании "Галерея Концепт" является Тимур Муртузалиев ‒ через компании Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited (Кипр) и ‒ Oceans Solutions Limited (Сент-Китс и Невис).
Тимур Муртузалиев был в акционерах ООО "Новомосковская": контора работала в Астраханской области. Ликвидирована в 2023 году.
Что любопытно, вышеупомянутый Зубаир Алиев, который "курирует" работу HCasino с российской стороны, тоже засветился и в ООО "Новомосковская":
От ООО "Новомосковская" следы вели еще к нескольким компаниям и предпринимателям, которые вели свою деятельность как в Астраханской области, в Дагестане, а также в Минске.
К слову, Тимур Муртузалиев‒ сын известного российского бизнесмена Омара Муртузалиева, у которого есть авторитетные связи как в РФ, так и в Белоруссии.
СМИ также сообщали, что H Casino и его владелец Мустафа Шенер могут находиться под покровительством сенатора Сулеймана Керимова и его людей.
А между Муртузалиевыми и Керимовым тоже есть связь.
Омар Муртузалиев
Омара Муртузалиева избрали президентом Федерации спортивной борьбы Дагестана, а сенатор от Дагестана Сулейман Керимов еще в 2008 г. возглавлял попечительский совет ФСБР (Федерацию спортивной борьбы России). И он очень хорошо знаком с Омаром Муртузалиевым.
У Сулеймана Керимова – и об этом часто пишут журналисты ‒ есть тесные связи с международной преступностью. К слову, Керимов еще в 2017 г. планировал построить развлекательный комплекс с казино в России, но не получилось…
Сулейман Керимов хотел строить казино в России, но не получилось
Но зачем расстраиваться, если все работает в Белоруссии?
В гости к батьке
Казино в России – напомним ‒ оказались вне закона с 1 июля 2009 года.
Но изгнанников радушно приютил у себя Александр Лукашенко.
В то время у Лукашенко работали более 60 казино.
И московское "Шангри Ла", которое в 90-х в Москве создал британец Майкл Боттчер со своими российскими партнерами, быстренько двинуло в Минск.
Правда, в 2011 г. г-на Боттчера объявили в розыск: британца подозревали в содержании нелегальных казино в России.
В разгар скандала среди совладельцев казино "Шангри Ла" в Минске объявилась кипрская компания Roslaton Holdings Limited.
Майкл Боттчер
Потом появилась еще одна группа крупных игроков из России: им принадлежали два самых больших казино в Белоруссии (до появления HCasino) – "Опера" ‒ в гостинице «Пекин» в центре Минска и М1 ‒ на границе Белоруссии с Россией.
Эти казино основал Михаил Кузнецов, гражданин РФ, после чего передал контроль кипрской компании MONARY LIMITED и своему партнеру из РФ Михаилу Константинову.
В 2021 г. они заработали в этих двух казино 15 млн долларов.
Казино "Шангри Ла" в Минске
Но в середине 2021 г. о себе заявило HCasino.
За полгода это заведение наварило гораздо больше, чем старожилы рынка: и получило прибыль более 7,5 млн долларов.
Но этот бизнес, как успел рассказать покойный Джемиль Онал в своем интервью, в центре Минска шел не по белорусским, а по турецким правилам!
Граждане Турции, которые изъявляли желание съездить в джанкет-тур, посещали офис в Стамбуле, где оставляли некую сумму для игры в казино в Минске.
Н Casino
И сначала играли на скромную сумму, а потом получали в обход кассы пластмассовые фишки на сумму в пределах стамбульского депозита, а расчет проводился по возвращении в Турцию. И даже при полном проигрыше игроку возвращали определённый процент. И были случаи, когда от 50 тыс. долларов проигрыша возвращали до 40 %.
Но все это было, пока был жив Халиль Фальялы: такие "подарки" он делал только своим землякам –туркам.
И, видимо, когда Фальялы убрали, в HCasino и зашли люди Лукашенко вместе со своими российскими друзьями.
