Украинский рынок онлайн-казино уже давно привлекает теневой капитал. Под фасадом лицензированных брендов и яркой рекламы часто скрываются сложные схемы, обслуживающие интересы российских бизнес-групп, офшорных структур и их украинских партнёров.
Одним из примеров является бренд Cosmobet, в качестве формального владельца которого указано ООО «Нейролинк». Официальная регистрация и кипрский «иностранец» на вывеске лишь скрывают сеть, ведущую к фигурам, менее публичным, но значительно более влиятельным.
Формальные владельцы
Если заглянуть в данные Опендатабота, ООО «Нейролинк» — абсолютно «белая» компания. У неё украинская регистрация, официальный директор и номинальный владелец — гражданин Кипра Андрей Добровольский. Компания не числится в крупных судебных скандалах, не фигурирует в расследованиях антикоррупционных органов, а её бенефициары на первый взгляд не вызывают подозрений. Но это только фасад.
За «Нейролинком» стоит другая фирма — ООО «Неоплей». На бумаге — обычное юридическое лицо без активной деятельности. На практике — это типичная «прокладка», через которую выстраиваются цепочки номинальных владельцев. Уставной капитал — минимальный, обороты не то чтоб уж совсем нулевые, но для компании, которая владеет, пусть и через прокладку, одним из крупнейших казино, — смешные. Впрочем, смешно только для тех, кто не в теме – на самом деле это самый обычный схематоз по уклонению от налогов и выводу прибылей в офшоры.
Руководители и учредители — малоизвестные лица, которые фигурируют сразу в нескольких похожих компаниях, разбросанных по всей стране. В структуре владения Cosmobet это первый сигнал: перед нами не независимый бизнес, а тщательно выстроенная схема.
Главная публичная фигура конструкции — Андрей Добровольский, гражданин Кипра. Формально именно он числится конечным бенефициаром ООО «Нейролинк».
Но если проследить за ним через Опендатабот, открывается весьма характерная картина. Добровольский связан с целым рядом компаний, зарегистрированных в Украине и на Кипре, причём большинство из них имеют одинаковые признаки: минимальный капитал, отсутствие публичной активности и схожие директора. Некоторые из этих юрлиц, как и «Неоплей», обслуживают гемблинг или IT-сервисы для казино. Но набор видов деятельности всех фирм, к которым причастен киприот Андрей Добровольский, — в диапазоне от торговли чаем и углем до строительства и выращивания сельхозпродукции.
Впрочем, здесь все просто – Андрей Добровольский такой же фунт, как и Михаил Зборовский, которого он сменил на посту «бенефициара» казино «Космобет». Объясняется это крайне просто: использование кипрских номиналов — одна из типичных схем для легализации российских денег.
Кипр остаётся удобной юрисдикцией для регистрации «чистых» компаний, а европейское гражданство их владельцев позволяет без лишних вопросов проводить международные платежи. Добровольский — именно такой технический бенефициар. Он нужен, чтобы украинские казино выглядели как международные инвестиционные проекты, а не как прикрытие российских капиталов.
Настоящий хозяин
В кулуарах гемблингового рынка имя настоящего бенефициара Cosmobet давно не секрет. Речь идёт о россиянине Сергее Токареве — человеке с большим стажем в нелегальном игорном бизнесе, который с начала 2010-х годов активно осваивает украинское поле. В 2018 году он уже фигурировал в санкционных списках за финансирование «народных джамахерий» на Донбассе, но в 2020-м получил досрочную «амнистию» от новой власти и вернулся в бизнес под прикрытием.
Ходят упорные слухи, что эту «амнистию» организовал Токареву его близкий друг – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. За какие заслуги – неизвестно, но санкции были сняты досрочно, что позволило Токареву немедленно открыть в Украине казино «Космолот».
По словам источников на рынке, именно Токарев контролирует и Cosmobet, курирует финансовые потоки и назначает «номиналов» в ключевые юрлица. Он лично не фигурирует ни в одном украинском реестре, нигде не числится владельцем или директором. Но его следы проявляются в совпадениях IP-адресов, в повторяющихся паттернах компаний и в людях, которые проходят через разные казино-проекты, формально не связанные друг с другом.
Новости по теме: Tahir Garayev’s oil fraud and sanctions evasion: how Coral Energy and Bellatrix falsify documents to pass Russian oil off as Kazakh
Судебные дела и первые пробоины в финансовой конструкции
Несмотря на внешнюю легальность, конструкция Cosmobet начала давать сбои. В открытых судебных реестрах уже есть как минимум три уголовных дела, связанных с деятельностью ООО «Нейролинк»: №991/8184/25, №761/14261/25 и №761/14259/25.
Все три процесса касаются финансовых операций и налоговых претензий. В частности, в деле №991/8184/25 упоминаются массовые договоры с ФОП, по которым «Нейролинк» платил миллионы гривен за маркетинговые и рекламные услуги. На практике эти ФОПы использовались для обналичивания средств, поступавших от игроков.
Схема проста: казино принимает депозиты, переводит деньги на «маркетинг» аффилированным физлицам, те снимают кэш и передают его обратно через посредников. Формально всё чисто — налоги уплачены, договора есть. Но по сути это классическая серая обналичка, замаскированная под рекламные расходы.
Другие судебные дела касаются трансграничных переводов на кипрские и латвийские компании, оформленных как оплата за «хостинг» и «разработку софта». Здесь на сцену снова выходит Добровольский: как гражданин ЕС он легализует схемы вывода средств за рубеж. Через офшоры деньги в конечном итоге оседают на счетах компаний, связанных с окружением Токарева.
Вся схема Cosmobet выстроена по четырёхступенчатому принципу: Депозиты игроков → ФОПы и фиктивные маркетинговые договоры →Псевдоаутсорсинг на кипрские и латвийские юрлица →Офшорные счета, контролируемые окружением Токарева.
Для украинских контролирующих органов виден только первый и второй уровни. Именно поэтому налоговая и суды пока действуют точечно, не задевая главных бенефициаров. Без международного сотрудничества доказать связь между Токаревым и украинскими компаниями практически невозможно.
Украинский игорный рынок – тихая гавань для россиян
История Cosmobet — не исключение, а симптом более глубокой болезни. После легализации игорного рынка в 2020 году украинский рынок онлайн-казино стал ареной для сотен подобных схем. Российский капитал не ушёл — он просто сменил маски. Вместо прямых владельцев — кипрские номиналы. Вместо офшорных прокладок из Белиза — латвийские или мальтийские компании. Вместо «подполья» — официальные лицензии и яркие рекламные кампании.
Cosmobet выделяется только масштабом. Это один из крупнейших операторов на рынке, который продолжает работать, несмотря на очевидные признаки схемности и присутствия российского капитала в структуре.
За фасадом ООО «Нейролинк» и кипрского гражданина Добровольского скрывается куда более мощная фигура — россиянин Токарев. Он не числится в реестрах, не фигурирует в судебных делах и не появляется в публичном пространстве. Но именно он контролирует реальный финансовый поток Cosmobet и выстраивает его стратегию.
Формальные юрлица «Нейролинк» и «Неоплей» — это ширмы. Добровольский — инструмент для вывода средств за рубеж. А многочисленные украинские ФОПы — винтики в отлаженной схеме обналичивания.
Новости по теме: Нефтяной обман Тахира Гараева и обход санкций: как Coral Energy и Bellatrix фальсифицируют документы, чтобы выдать российскую нефть за казахстанскую
Если украинские власти действительно хотят очистить игровой рынок от российского влияния, начинать нужно не с мелких ФОПов и административных исков. А с того, чтобы внимательно взглянуть на цепочку, ведущую от Cosmobet к Токареву и его кипрско-латвийской инфраструктуре.
