Три грузовых судна из Сирии обвиняются в транспортировке зерна, похищенного с украинских территорий, находящихся под российской оккупацией. Новые материалы связывают компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах, с маскировкой, выполнявшей задачи в интересах режима повергнутого диктатора Башара Асада.
В ясный и прохладный день в начале января у зернохранилища в одном из портов на Чёрном море, находящемся под контролем российских оккупационных сил в Украине, заметили грузовое судно с красной палубой.
Это судно, наряду с двумя другими, недавно попало под санкции Европейского союза за принадлежность к так называемому «теневому флоту» России — сети судов с неясной структурой собственности, которые помогали перевозить вывезенное из Украины зерно и другие товары, обходя международные ограничения.
Три судна, ранее носившие названия Finikia, Laodicea и Souria, когда-то принадлежали сирийскому правительству — ключевому союзнику России при Башаре Асаде.
Однако в 2023 году их тихо переписали на офшорную компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах — архипелаге в Индийском океане, где действуют строгие законы о коммерческой тайне, не позволяющие публично раскрывать имена владельцев компаний. В июне этого года эти суда оказались среди сотен сирийских компаний и частных лиц, которых Министерство финансов США исключило из санкционных списков, предоставив послабления новой власти Сирии после свержения Асада.
Однако журналисты установили, что сейшельская компания, купившая и до сих пор владеющая двумя из этих судов, управляется человеком, связанным с внутренним кругом бывшего режима Асада. Это следует из договоров купли-продажи и корпоративных документов, полученных OCCRP и их сирийским партнёром SIRAJ.
Есть ещё один признак того, что суда могли быть переданы людям из окружения бывшего диктатора ещё до его свержения: как минимум два из этих судов были проданы государственной сирийской организацией сейшельской фирме всего за 1 доллар.
«Продажа многомиллионных судов за 1 доллар говорит о сделке между связанными сторонами, целью которой было вывести активы с баланса сирийского государства, при этом сохранив их под фактическим контролем режима», — отметил Витторио Мареска ди Серракаприола, эксперт по санкциям из новозеландской консалтинговой компании Karam Shaar Advisory, специализирующейся на политической экономике Сирии.
Он назвал это «классическим примером» того, что происходило в последние годы правления Асада и что он называет «систематическим разграблением сирийского государства».
«Государственные активы изымались из казны и переводились на офшорные структуры, связанные с его сетью, стирая границу между имуществом государства и богатством бывшего режима», — добавил он. «Даже после свержения Асада, эти схемы передачи собственности показывают, насколько глубоко укоренена его система покровительства».
С момента продажи в 2023 году три грузовых судна курсировали по торговым маршрутам, скрывая свою деятельность: они меняли названия, указывали ложные страны регистрации под так называемыми «ложными флагами», а также неоднократно отключали системы, предназначенные для передачи их местоположения властям и другим судам.
Украинские власти утверждают, что все три судна входят во флот, помогавший России вывезти около 15 миллионов тонн украинского зерна с момента вторжения в 2022 году.
Журналисты смогли проследить часть недавних маршрутов этих судов с помощью спутниковых снимков и экспертов по отслеживанию судоходства. Судовые списки и другие документы, полученные репортёрами, дали ещё одну зацепку о владельцах: с момента продажи сирийским правительством эти суда управляются — а в одном случае даже были приобретены — компаниями, связанными с Тахером Каяли, 65-летним сирийцем, находящимся под санкциями США, Великобритании и ЕС за предполагаемую морскую контрабанду каптагона — запрещённого амфетаминового препарата, торговля которым стала финансовой опорой режима Асада.
Каяли и сейшельская компания AlHouda Holding, которая приобрела суда в 2023 году, не ответили на запросы о комментарии. Журналистам также не удалось связаться с директором AlHouda на момент сделки — сирийским бизнесменом по имени Али Мохамед Диб.
Продажа судов вписывается в схему, описанную в докладе аналитического центра Brookings Institution (США) в 2024 году. В нём говорится, что Асад подчинял ключевые отрасли сирийской экономики через частные компании, часто формально возглавляемые малозаметными подставными лицами. Эта реструктуризация была направлена на защиту режима от санкций и способствовала дальнейшему стиранию границ между госбюджетом и личными финансами семьи Асада.
В мае 2025 года кратким указом нового президента Сирии Ахмеда Аль-Шараа была создана комиссия по розыску и расследованию украденных активов до тех пор, пока их юридический статус не будет подтверждён. Однако помимо этого не было представлено никакой прозрачной информации о действиях нового правительства по возврату состояния, которое Асад накопил при помощи коррупции и спрятал в элитной недвижимости и тайных банковских счетах по всему миру.
Министерство транспорта Сирии не ответило на запросы о комментарии по поводу этих судов.
Сирийское Главное управление морских и сухопутных портов, новое агентство переходного правительства страны, сообщило OCCRP, что продажа судов произошла до его создания в 2025 году, и дополнительной информации не предоставило.
Суда за один доллар
Более десяти лет суда Finikia, Laodicea и Souria находились в собственности Главного управления морского транспорта Сирии — подразделения министерства транспорта в правительстве Асада.
Согласно информации на сайте ведомства, Finikia — балкер грузоподъёмностью 19 тысяч тонн — была построена в Японии в 2009 году и приобретена в том же году. Souria и Laodicea были построены в Китае в 2004 и 2005 годах соответственно, каждая грузоподъёмностью около 13 тысяч тонн.
В августе 2015 года суда попали под санкции США как имущество, использовавшееся режимом для ведения боевых действий против гражданского населения во время сирийской гражданской войны.
А в 2023 году все три судна были проданы неизвестной офшорной компании.
Компания AlHouda Holding, зарегистрированная на Сейшельских островах в январе 2019 года, не имеет активного веб-сайта, и до настоящего времени не было раскрыто никаких данных о лицах, стоящих за ней.
Согласно договорам купли-продажи, полученным SIRAJ, в апреле 2023 года сирийское ведомство продало два судна — Finikia и Souria — компании AlHouda за символическую сумму в 1 доллар каждое.
Компания также приобрела третье судно, Laodicea, примерно в то же время, но OCCRP не смог подтвердить сумму сделки.
Йору́к Ышик, аналитик по морским перевозкам и глава стамбульской консалтинговой компании Bosphorus Observer, сообщил, что неоднократно наблюдал эти суда в проливе Босфор.
«Особенно в Босфоре можно увидеть много российских судов с такими старыми двигателями, что они едва поднимаются в Чёрное море... Эти три судна не такие — они развивают хорошую скорость», — отметил Ышик.
Директор AlHouda Holding, подписавший договоры на покупку судов по 1 доллару, Али Мохамед Диб почти не представлен в публичном поле. Однако сирийские корпоративные документы и контракты, полученные OCCRP и SIRAJ, показывают его тесные связи со многими фигурами и компаниями, связанными с режимом Асада. Некоторые из них находятся под санкциями за такие связи.
Например, Диб владел 33 процентами акций сирийской компании Iloma Investment Private JSC, основанной в 2023 году. Уже в следующем году компания получила контроль над операционной деятельностью и доходами от продажи билетов государственной авиакомпании Syrian Airlines, согласно утечке документов, оказавшихся в распоряжении SIRAJ.
В январе 2024 года ЕС ввёл санкции против Iloma, назвав её «прикрытием для семьи Асада и частью попыток режима получать личную выгоду от манипуляций с экономикой».
Согласно контракту между Syrian Airlines и Iloma, в 2024 году Диб занимал пост председателя совета директоров компании.
Бывший гендиректор Syrian Airlines Убайда Джибраил, руководивший компанией во время переговоров с Iloma, рассказал SIRAJ, что Диб представлял интересы режима Асада.
По словам Джибраила, ему тогда прямо сказали, что Iloma — это «компания президента».
Сирийские корпоративные реестры также показывают, что с 2021 по 2024 год Диб имел доли как минимум в восьми других компаниях. Три его партнёра по этим компаниям были внесены ЕС в санкционные списки за поддержку и извлечение выгоды от режима Асада.
Среди них:
Али Наджиб Ибрагим, бизнесмен из телекоммуникационной сферы, о котором ЕС заявил, что он владел «несколькими фиктивными компаниями, связанными с сирийским режимом и созданными для обхода санкций»
Ахмад Халиль Халиль, совладелец компании Sanad Protection and Security Services, охранявшей российские энергетические объекты в Сирии под контролем ЧВК «Вагнер», согласно данным ЕС
Нассер Диб Диб, также совладелец Sanad Protection and Security Services
Первые два бизнесмена, а также оба партнёра Али Мохамеда Диба по Iloma, фигурируют в докладе Brookings Institution как часть сети бизнес-структур режима Асада. В неё также входил бывший экономический советник Асада — Яссар Хуссейн Ибрагим.
OCCRP не удалось связаться с Яссаром Ибрагимом, акционерами Iloma или Али Наджибом Ибрагимом. Ахмад Халиль Халиль и Нассер Диб Диб не ответили на запросы журналистов.
По данным Международной морской организации (ММО), AlHouda Holding по-прежнему владеет судами Souria и Laodicea. Однако собственник третьего судна — Finikia — сменился: оно было переоформлено на другую компанию в Объединённых Арабских Эмиратах.
Согласно документам, полученным OCCRP и SIRAJ, эта компания имеет несколько связей с сирийским бизнесменом Тахером Каяли, который находится под санкциями и известен как предполагаемый организатор контрабанды каптагона.
Каптагоновая связь
24 января этого года, чуть более чем через месяц после того, как ЕС ввёл санкции против Finikia и её «сестринских» судов за предполагаемую перевозку украденного украинского зерна, судно было зарегистрировано на компанию Levant Fleet LLC-FZ, зарегистрированную в ОАЭ, согласно базе данных Equasis.
Информация о владельцах и бенефициарах Levant Fleet LLC-FZ в открытых источниках отсутствует. Однако журналисты обнаружили две другие компании с аналогичным названием — Levant Fleet — зарегистрированные в других юрисдикциях и связанные с Тахером Каяли. В частности, британская Levant Fleet Ltd ранее принадлежала Каяли и, судя по всему, занималась управлением судами Laodicea, Souria и Finikia.
Архивные версии сайта Levant Fleet из ОАЭ показывают, что ещё в январе этого года он представлялся как официальный сайт британской компании Levant Fleet Ltd, директором и единственным акционером которой в 2020 году был Тахер Каяли. Он ушёл с поста через неделю после введения против него санкций британским правительством, которое назвало его «деловым магнатом, связанным с индустрией каптагона» и участником «нескольких крупных партий наркотика, перехваченных в Европе».
Хотя Каяли больше не связан с британской Levant Fleet, по данным реестров, он является директором панамской компании с тем же названием — Levant Fleet Ltd S.A.. Её руководство совпадает по именам с руководителями британской фирмы, что указывает на связь между этими структурами.
Британская Levant Fleet Ltd с 2023 года является ответственным лицом за безопасность на борту Laodicea и Souria, согласно базе Equasis, а в 2024 году выступала также в роли кадрового менеджера для Souria и Finikia, согласно частичным контрактам, полученным SIRAJ.
Кроме того, в списке экипажа Souria от 5 января 2024 года указано название компании Orient Fleet в верхней части документа. Тахер Каяли владеет 99 процентами сирийской компании Orient Fleet Maritime LLC, основанной в 2022 году.
Второй совладелец Orient Fleet Maritime — Моаэд Хани Валио — носит то же имя, что и секретарь британской Levant Fleet. Каяли и Валио также значатся должностными лицами в компаниях Levant Fleet в Великобритании и Панаме. Третий участник — Ахмад Аль-Ханджи — также является директором в обеих юрисдикциях.
Валио не ответил на запрос о комментарии. Аль-Ханджи заявил OCCRP, что покинул Levant Fleet (не указав в какой юрисдикции) в 2023 году из-за «конфликта с сотрудниками компании», который продолжается по сей день. Он отказался комментировать связи с Каяли и компаниями Levant Fleet в ОАЭ, Великобритании и Панаме и не ответил на последующие запросы.
Orient Fleet Maritime, а также компании Levant Fleet в ОАЭ и Великобритании не ответили на запросы о комментарии. Однако вскоре после отправки запросов журналисты OCCRP получили сообщение с неизвестного сирийского номера, на аватарке которого было указано название ещё одной компании Каяли — Neptunus, попавшей под западные санкции. Отправитель сообщил, что отвечает на вопросы о Levant Fleet и пообещал предоставить «все необходимые документы и материалы», но так и не сделал этого до публикации.
В сентябре 2025 года право собственности на судно Finikia вновь изменилось: оно было переоформлено на компанию Bayaze Shipping Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах 13 июня, согласно данным Международной морской организации и корпоративной документации.
Ложные флаги
Когда в январе этого года Finikia была замечена у зернохранилища терминала «Авлита» в Севастополе — украинском порту на Чёрном море, захваченном Россией в феврале 2014 года, с момента введения санкций ЕС прошло всего две недели.
Судно уже ходило под третьим именем с 2009 года — Monte Bianco — и под новым флагом Гамбии, также третьим за этот период. Хотя транспондер AIS, передающий координаты судна, был отключён, корабль оставался видимым на спутниковых снимках, как подтвердили изображения, предоставленные OCCRP спутниковой аналитической компанией Vantor.
Тактика постоянной смены названий и флагов регистрации, а также отключения транспондеров AIS стала характерной для всех трёх сирийских судов после их продажи режимом Асада в 2023 году. Все три также использовали ложные страны флага, так называемые «ложные флаги».
Например, в декабре 2023 года суда были зарегистрированы в Эсватини (бывший Свазиленд) — стране на юге Африки. Однако уже через месяц власти Эсватини аннулировали регистрацию, назвав её «прямым нарушением» своих правил, как сообщили OCCRP представители морского агентства страны.
Несмотря на это, все три сирийских судна продолжили ходить под флагом Эсватини в 2024 году, в основном между Россией и Сирией, хотя ещё в августе того же года страна уведомила Международную морскую организацию (ММО), что «не давала разрешения ни одной компании или агентству на регистрацию судов для плавания в открытом море под своим флагом».
Старший аналитик морской разведки компании Windward Мишель Бокман заявила, что «прыжки по флагам» — типичная стратегия судов, попавших под санкции, так как остаётся мало стран, готовых принимать их под свои флаги.
Отсутствие действующей страховки и других сертификатов делает такие суда «серьёзной угрозой» для морской безопасности, охраны окружающей среды и стабильности, подчеркнула Бокман в своём обращении в Федеральную морскую комиссию США. «Такие суда фактически находятся вне закона и считаются государственно необоснованными».
На вопрос о «ложных флагах» в ММО признали, что это действительно проблемная практика, мешающая контролю над судами в открытом море, но добавили, что «в настоящее время не существует обязательного международного механизма, регулирующего процесс регистрации судов».
Несмотря на все попытки скрыть следы, журналистам удалось отследить передвижения судов с помощью спутниковых снимков и специализированных платформ.
Например, Souria, ныне переименованная в San Damian и продолжающая ходить под фальшивым флагом Эсватини, в ноябре 2024 года вышла из порта Кавказ на юге России и через неделю пришвартовалась у зернового терминала в египетской Александрии. По данным спутниковой съёмки, 30 июня судно находилось в сирийском порту Латакия.
После январской остановки в Севастополе Finikia была замечена у берегов Кипра в июне под флагом Восточного Тимора, который ММО также признала фальшивым. Регистратор судов Восточного Тимора сообщил OCCRP в июле, что страна не ведёт международного судового реестра и ничего не знает об этом судне.
Йорюк Ышик из Bosphorus Observer заметил судно — уже с новым именем Bayaze D — при пересечении Босфора несколькими неделями позже. По данным VesselFinder, оно шло в порт Кавказ. Позже, 17 июля, его снова видели у берегов Стамбула.
По информации Владислава Власиюка, уполномоченного по санкциям при президенте Украины Владимире Зеленском, Finikia заходила в оккупированный порт Комыш-Бурун в августе 2025 года. Данные навигационного отслеживания, с которыми ознакомился OCCRP, подтверждают нахождение судна в этом районе в указанный период.
Laodicea, между тем, была замечена в районе Симферополя на территории оккупированного Крыма в июне 2024 года. Через несколько месяцев судно заметили у берегов Греции, Кипра и Турции, а затем оно зашло в Ливан. В ноябре 2024 года транспондер AIS судна был отключён и не активировался до апреля 2025 года.
Во время этого «тёмного» периода, в середине января, репортёры SIRAJ зафиксировали судно на якоре в порту Латакия в Сирии — чуть более чем через пять недель после свержения режима Асада.
Имя судна было скрыто под брезентом, натянутым на корме, однако на спасательной шлюпке на палубе осталось видно новое имя — Monte Rosa. Порыв ветра поднял брезент достаточно, чтобы репортёры успели разглядеть надпись «Rosa» на борту
