Министерство финансов Грузии задержало граждан России за незаконную легализацию доходов.
Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.
Он уточнил, что следственная служба минфина Грузии в координации с генеральной прокуратурой за незаконное предпринимательское действие и незаконную легализацию доходов задержала пять граждан России.
В ходе расследования установили, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами через незаконное представительство и предлагала «так называемые «курьерские» услуги».
По словам Тавберидзе, за последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране.
Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы.
