«Оказание помощи Республике Молдова в конфискации и возврате активов, добытых преступным путем (CRESTA)», - так именуется проект, который официально начался в стране с поддержкой партнеров из Швейцарии.
Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции, которое играет координирующую роль в соответствующей деятельности ответственных учреждений, сообщает infotag.md
«Проект продолжает национальные усилия и предоставляет нам международный опыт. Мы сможем продвинуться вперёд, в том числе в реализации обязательств, предусмотренных европейской программой реформ. Общая цель — добиться конкретных результатов в возвращении активов и укрепить потенциал задействованных учреждений (Генпрокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Национального центра по борьбе с коррупцией, Агентства по возврату преступных активов (ARBI), Государственной налоговой службы, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег…», — заявила министр Вероника Михайлов-Морару.
CRESTA является частью Швейцарской программы сотрудничества в Республике Молдова на 2025–2028 гг. в области «управления и социальной сплоченности». Поддержка, оказываемая Швейцарией, направлена на ключевые учреждения в этой области, включая ARBI и Генпрокуратуру, посредством проведения обучающих мероприятий, оказания помощи в конкретных случаях и содействия последовательному применению законодательства.
Директор Швейцарского бюро по сотрудничеству Гвидо Бельтрани отметил, что на подготовительном этапе уже прошли семинары с участием ряда учреждений, проведена оценка действующих процедур и предложены рекомендации по совершенствованию процесса возврата активов и предотвращению отмывания денег.
По словам главы юридического отдела Международного центра по возврату активов (ICAR) Джонатана Спайсера, проект позволит получить дополнительную экспертизу для расследования сложных дел и будет способствовать укреплению потенциала ARBI и других структур.
