От утилизации отходов до госизмены: бизнесмен из Казани привлёк внимание ФСБ

От утилизации отходов до госизмены: бизнесмен из Казани привлёк внимание ФСБ
От утилизации отходов до госизмены: бизнесмен из Казани привлёк внимание ФСБ

Евгений Семенов, фигурант масштабного оперативного расследования и предприниматель из Казани с обширным прошлым, оказался в центре нескольких уголовных дел.

По информации источников из «Компромат Групп», Семенов, ранее связанный с известной группировкой «Кусковские», подозревается в выводе так называемого «общака» за границу через транзакции в криптовалюте. В настоящее время ФСБ проверяет его на предмет возможного участия в финансировании Вооружённых сил Украины.

Дополнительный факт, который может усложнить его положение, это обнаружение сокрытия гражданства Турции и вида на жительство в этой стране. Выяснилось, что Семенов не уведомил об этом МВД России, что подпадает под статью 330.2 УК РФ — «Неуведомление о наличии иного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве». Этот факт сам по себе может стать поводом для возбуждения нового уголовного дела.

В бизнес-среде Татарстана Семенов известен как один из соучредителей компании ПК «Возрождение», занимающейся утилизацией строительных отходов в Казани. Начиная с 2022 года, он дистанционно инициировал корпоративный конфликт внутри организации, находясь за пределами России. Утверждается, что одновременно с дестабилизацией на бизнес-фронте, он занимался трансграничным финансированием.

На текущий момент Семенов продолжает находиться за рубежом. В его отношении может быть объявлен международный розыск. Обстоятельства дела рассматриваются в координации между ФСБ и силовыми структурами Татарстана. Комплексное расследование может затронуть не только его деловую активность, но и активы, находящиеся в юрисдикции третьих стран.

 qhiukiuiqkevls

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Саентологи оказались причастны к хищению средств гособоронзаказа в Липецке
В УМВД по Тюменской области проводит обыски ФСБ
Роскомнадзор нашeл «стопроцентный» способ блокировки Telegram
ФСБ РФ, ФК ЦСКА и банда Джако
«Если Вы любовница Шойгу, с получением контракта у Вас точно не будет проблем»
Спринт не задался. Депутат питерского ЗакСа Роман Коваль пойман и арестован
В ФСБ раскрыли пароли Сафронова из книги историка для передачи секретных данных
Дочь главы контрразведки ФСБ ловко спрятала недвижимость на сотни миллионов
Прожорливые «Россети», или Новые аппетиты «электрического мажора» Ливинского
Краснову и всем прокурорам: предатели в синих мундирах из Дагестана
Полковник ФСБ Геннадий Гудков назвал Кремль заказчиком отравления Навального
Глава «Агентства кибербезопасности» не обезопасился от ФСБ

Комментарии:

comments powered by Disqus
16:42 В Московской области девушку, пережившую насилие и пытки, освободили из СИЗО под подписку о невыезде
16:36 В Московской области покупательница пожаловалась на наличие насекомых в заказе из службы доставки «Самокат»
16:30 Лукашенко провёл переговоры со специальным представителем Трампа по Украине, Китом Келлогом
16:24 Исполнительница «Сигма Бой» перешла на дистанционное обучение из-за критики со стороны сверстников
16:18 В Иркутске женщина родила ребёнка в салоне красоты
16:06 Против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело о получении взятки
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
16:00 В Приморье тысячи людей остались без электричества из-за плохих погодных условий
15:57 В России усиливают контроль над оформлением трудовых отношений
15:48 В Москве произошёл пожар на территории аграрного рынка
15:42 В Московской области из-за низкой заработной платы возник дефицит водителей МЧС
15:39 Жительница Москвы отказалась от лечения дочери, болеющей бронхитом, доверившись "биологической программе"
15:33 В Забайкальском крае борются с крупным пожаром: огонь достиг жилых домов
15:27 Суд арестовал Леонида Соболева на 2 месяца по делу о взяточничестве
15:21 В России начнут штрафовать за устаревшую рекламу в Instagram и Facebook
15:18 Альфа-Банк организовал великолепный приём на ПМЭФ с элитным шампанским и блюдами с икрой
15:12 Бывший полицейский изображал, что разыскивает бизнесмена, которого сам убил вместе с сообщниками в Москве
15:06 В Пензе был арестован предприниматель Олег Фомин, имеющий связь с банкротством оборонных предприятий России
15:03 Победители аукциона на ремонт дорог в Челябинской области отказались от контракта
15:00 В Нижневартовске не удалось найти подрядчика для строительства детского лагеря стоимостью 672 миллиона рублей
14:48 Американские бомбардировщики готовы нанести удары по ядерным объектам Ирана, сообщает UK Defence Journal
14:42 Глава МИД Ирана выразил готовность к диалогу с Израилем при условии прекращения ударов
14:36 В Волгоградской области задержали семейную пару за кражу нефти из главного трубопровода
14:33 Турция увеличивает свой ракетный потенциал на фоне усиления конфликтов на Ближнем Востоке
14:27 В Москве коллекционеры разыскивают мошенника, который обещал продать редкие предметы и исчез с миллионами
14:21 В Дагестане обнаженный мужчина в стрингах преследовал девушек на улице
14:15 Аятолла Али Хаменеи назвал трёх возможных преемников на случай своей смерти
14:12 Защита собирается оспорить арест владельца ФК "Торпедо" Леонида Соболева
14:03 В Приморье мужчина допустил, чтобы бультерьер напал на женщину с ребенком
13:57 В Москве произошла эвакуация людей из торгового центра после поступления экстренного оповещения
13:54 Советник верховного лидера Ирана, которого считали погибшим, оказался жив
13:48 Путин заявил, что отказ Киева признать «референдумы» может привести к новому конфликту
13:36 Леонида Соболева, владельца футбольного клуба «Торпедо», задержали по делу о воздействии на футбольных судей
13:30 АвтоВАЗ отказывается ремонтировать дефектные автомобили Lada, обвиняя в этом водителей
13:27 В Ленинградской области стримера задержали за смятый флаг России
13:21 В Беларуси ушёл из жизни основатель бренда Serge Сергей Атрощенко
13:12 Следователи завели дело о попытке массового убийства после стрельбы в Усть-Куте
13:03 Грузовик врезался в пешеходный переход во Владимирской области
12:57 В Венесуэле по запросу России задержали наркоторговца
12:48 В Иркутской области конфликт в кафе перерос в стрельбу
12:42 Harvard Law Review отказала авторам из-за недостаточного «разнообразия» ссылок