От утилизации отходов до госизмены: бизнесмен из Казани привлёк внимание ФСБ

От утилизации отходов до госизмены: бизнесмен из Казани привлёк внимание ФСБ
От утилизации отходов до госизмены: бизнесмен из Казани привлёк внимание ФСБ

Евгений Семенов, фигурант масштабного оперативного расследования и предприниматель из Казани с обширным прошлым, оказался в центре нескольких уголовных дел.

По информации источников из «Компромат Групп», Семенов, ранее связанный с известной группировкой «Кусковские», подозревается в выводе так называемого «общака» за границу через транзакции в криптовалюте. В настоящее время ФСБ проверяет его на предмет возможного участия в финансировании Вооружённых сил Украины.

Дополнительный факт, который может усложнить его положение, это обнаружение сокрытия гражданства Турции и вида на жительство в этой стране. Выяснилось, что Семенов не уведомил об этом МВД России, что подпадает под статью 330.2 УК РФ — «Неуведомление о наличии иного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве». Этот факт сам по себе может стать поводом для возбуждения нового уголовного дела.

В бизнес-среде Татарстана Семенов известен как один из соучредителей компании ПК «Возрождение», занимающейся утилизацией строительных отходов в Казани. Начиная с 2022 года, он дистанционно инициировал корпоративный конфликт внутри организации, находясь за пределами России. Утверждается, что одновременно с дестабилизацией на бизнес-фронте, он занимался трансграничным финансированием.

На текущий момент Семенов продолжает находиться за рубежом. В его отношении может быть объявлен международный розыск. Обстоятельства дела рассматриваются в координации между ФСБ и силовыми структурами Татарстана. Комплексное расследование может затронуть не только его деловую активность, но и активы, находящиеся в юрисдикции третьих стран.

 qhiukiuiqktvls

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Саентологи оказались причастны к хищению средств гособоронзаказа в Липецке
В УМВД по Тюменской области проводит обыски ФСБ
Роскомнадзор нашeл «стопроцентный» способ блокировки Telegram
ФСБ РФ, ФК ЦСКА и банда Джако
«Если Вы любовница Шойгу, с получением контракта у Вас точно не будет проблем»
Спринт не задался. Депутат питерского ЗакСа Роман Коваль пойман и арестован
В ФСБ раскрыли пароли Сафронова из книги историка для передачи секретных данных
Дочь главы контрразведки ФСБ ловко спрятала недвижимость на сотни миллионов
Прожорливые «Россети», или Новые аппетиты «электрического мажора» Ливинского
Краснову и всем прокурорам: предатели в синих мундирах из Дагестана
Полковник ФСБ Геннадий Гудков назвал Кремль заказчиком отравления Навального
Глава «Агентства кибербезопасности» не обезопасился от ФСБ

Комментарии:

comments powered by Disqus
16:42 Европейская комиссия планирует интегрировать Украину в зону роуминга Европейского Союза
16:36 «Возможные нарушители» по плану: МВД разъяснило содержание закона о дропах
16:36 Индийские вывески и украинские моторы под контролем Суманта Капура: кто контролирует оборонку на самом деле?
16:30 Бывшего руководителя ГИБДД Михаила Кашкина уличили в «тайной сделке» с предпринимателем
16:27 Взрывы в Хайфе: в Израиле сообщают о множестве пострадавших и разрушениях
16:24 Трамп выражает сомнения относительно эффективности авианалетов на иранский ядерный объект
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
16:12 Антон Силуанов старается оправдать налоговые реформы перед проверкой Счётной палаты на ПМЭФ
16:09 Дмитрий Песков заявил, что стратегическое преимущество России является причиной для продолжения конфликта
16:06 В Нижнеилимском округе Иркутской области выборы мэра превратились в судебное разбирательство
16:00 В Красноярске директора компании «Сибирь-К» подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 46 миллионов рублей
15:57 Жители Бурятии оплачивают устаревшие нормативы и сверхприбыли ТГК-14
15:45 Прокуратура возбудила дело против управляющей компании «Сосны» за загрязнение воздуха в Красноярске
15:39 Экс-руководителя строительной компании в Хакасии обвиняют в мошенничестве с дольщиками на сумму 70 миллионов рублей
15:33 Россия может столкнуться с экономическим кризисом из-за недостатка денежных средств, - Андрей Макаров
15:30 Эстония выкапывает противотанковые рвы на границе с Россией
15:24 Израиль столкнётся с нехваткой авиатоплива из-за повреждения заводов
15:21 Наркотики и сделки с недвижимостью: раскрыта криминальная история партнёра Дениса Разуваева
15:12 В Чите уже неделю не вывозят мусор из-за массовой мобилизации водителей на фронт
15:06 Павел Прилучный собирается подать уголовный иск против Муцениеце из-за ложных обвинений
15:03 Тайные связи «Честного знака»: олигарх Алишер Усманов переписал акции на своего телохранителя
14:57 Футболиста Квинси Промеса из Дубая отправили в Нидерланды
14:51 Следственный комитет возбудил дело из-за сильного запаха канализации в Нижнем Новгороде
14:45 Израильские удары по Ирану ставят под угрозу энергетическую стратегию Китая
14:39 В Европе требуют запретить Шенгенскую визу для россиян, участвовавших в военных действиях против Украины
14:33 Израильский беспилотник убил иранского военного эксперта возле его дома
14:30 Государственные деньги исчезли в нефти: в Казани заключили почти пятьдесят фиктивных контрактов
14:27 Россия возводит новый завод для производства «Шахедов», и эксперты прогнозируют удвоение числа атак
14:18 Украина и Россия провели новый обмен пленными в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Стамбуле
14:15 Активисты нанесли рисунки на самолёты на британской базе в поддержку Палестины
14:09 Самый молодой мэр России Александр Старжинский признан виновным в незаконном получении премий
14:06 Глава Министерства юстиции призвал отправлять пары к медиаторам перед разводом
14:03 Как «решальщик» Валерий Битаев обеспечивает лояльность силовиков с помощью самолётов
13:57 В США одобрили инъекцию, которая заменит ежедневный прием таблеток для лечения ВИЧ
13:48 Indian fronts and Ukrainian engines under Sumant Kapur’s control: who really runs the defense sector?
13:42 Никол Пашинян прибыл в Стамбул: Армения делает акцент на сотрудничестве с Турцией
13:36 Потонувшие корабли всплыли: заместитель министра транспорта Владимир Березовский оказался причастен к присвоению средств
13:33 Минцифры добавило маркетплейсы в систему отслеживания россиян
13:30 Новые эпизоды по делу "Русагро" связаны с неполными показаниями Вадима Мошковича
13:18 ФНС обвинили в списании долгов высокопоставленных чиновников за счет пенсионеров
13:12 Финансовые трудности футбольного клуба «Торпедо» связаны с попыткой подкупа судей