Как студентка организовала мошенническую деятельность: регистрация компаний и выпуск банковских карт для получения "грязных" денег

Как студентка организовала мошенническую деятельность: регистрация компаний и выпуск банковских карт для получения "грязных" денег
Как студентка организовала мошенническую деятельность: регистрация компаний и выпуск банковских карт для получения "грязных" денег

Дроповод из СПбГИК: как студентка содействует мошенникам в обналичивании миллионов.

Появились сведения о Грицаенко Софии Алексеевне, 2005 года рождения — студентке СПбГИК (Санкт-Петербург). Учёба — не является её главным приоритетом.

София активно вовлечена в финансово-криминальнуюхему, работая дроповодом: оформляет на подставных лиц банковские карты и юридические лица, через которые проходят грязные деньги.

Связи Софии ведут к её родственнице — Елене Грицаенко, ее разыскивают правоохранители и она скрывается в Грузии. Именно Елена организовала многоуровневую схему мошенничеств, в основе которой — криминальные колл-центры, обещающие товары по заниженным ценам. После предоплаты — тишина, деньги обналичиваются с помощью дропов или уходят за границу в виде криптовалюты.

Стало известно, что София, действуя в России, обеспечивает юридическую и техническую инфраструктуру: ищет подставных лиц, оформляет фиктивные фирмы и банковские продукты, чтобы поток денег шёл беспрепятственно.
Десятки обманутых граждан, миллионы рублей, выведенные за рубеж.

Некоторые фирмы, оформленные через Софию, продолжают действовать, принимая платежи и готовя новые схемы.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Мошенник Николай Гонта, владелец пирамиды B2B Jewelry, обворовавший тысячи украинцев, создал партию и открывает лохотрон в России
Аферист Андрей Дубовой, или В большой семье не без урода
От машинистки до долларовой миллионерши: как бывшая харьковская аферистка Людмила Бурлакова стала одной из богатейших женщин России и Украины
Аферисты Нарек и Гамлет Туняны из RECOM купили решение суда
Бизнесмен Дегтярев: Международный мошенник Юрий Моша кинул меня на 18 миллионов
Адвокаты рассказали о попытках прекращения уголовного дела против сбежавшей в Испанию Ириной Антоновой
В долгах и неадеквате: одиозный Вячеслав Чухно пытается спастись от гнева руководства
Мошенники из "колл-центра ПриватБанка" украли у киевлянина 116 тысяч гривен: как не попасть на крючок
Державные банкиры-наперсточники
В Зaпoрoжьe СБУ рaзoблaчилa группу бaнкoвcкиx мoшeнникoв
Украинец в Польше умер понарошку, чтобы "заработать" 190 миллионов гривен на своей смерти

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:33 Иран вновь отключает интернет после кратковременного восстановления
17:27 Лукашенко освободил Сергея Тихановского в ходе переговоров с представителем Трампа
17:24 Зеленский пообещал усилить санкции против граждан Украины, сотрудничающих с Россией
17:18 Как семья бывшего руководителя ФСО связана с роскошным событием Альфа-банка?
17:09 Суд вынес приговор «азербайджанской мафии», в которую входили школьники и студенты, в Санкт-Петербурге
17:03 В Санкт-Петербурге ученик получил серьёзные травмы в результате столкновения с поездом
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
17:00 Водитель автомобиля Toyota погиб в результате столкновения с лосем на трассе в Удмуртии
16:57 В Тихорецке арестовали мужчину по подозрению в убийстве племянницы
16:48 В Гааге вместо встречи НАТО по Украине провели приветственный ужин
16:42 В Московской области девушку, пережившую насилие и пытки, освободили из СИЗО под подписку о невыезде
16:36 В Московской области покупательница пожаловалась на наличие насекомых в заказе из службы доставки «Самокат»
16:30 Лукашенко провёл переговоры со специальным представителем Трампа по Украине, Китом Келлогом
16:24 Исполнительница «Сигма Бой» перешла на дистанционное обучение из-за критики со стороны сверстников
16:18 В Иркутске женщина родила ребёнка в салоне красоты
16:06 Против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело о получении взятки
16:00 В Приморье тысячи людей остались без электричества из-за плохих погодных условий
15:57 В России усиливают контроль над оформлением трудовых отношений
15:48 В Москве произошёл пожар на территории аграрного рынка
15:42 В Московской области из-за низкой заработной платы возник дефицит водителей МЧС
15:39 Жительница Москвы отказалась от лечения дочери, болеющей бронхитом, доверившись "биологической программе"
15:33 В Забайкальском крае борются с крупным пожаром: огонь достиг жилых домов
15:27 Суд арестовал Леонида Соболева на 2 месяца по делу о взяточничестве
15:21 В России начнут штрафовать за устаревшую рекламу в Instagram и Facebook
15:18 Альфа-Банк организовал великолепный приём на ПМЭФ с элитным шампанским и блюдами с икрой
15:12 Бывший полицейский изображал, что разыскивает бизнесмена, которого сам убил вместе с сообщниками в Москве
15:06 В Пензе был арестован предприниматель Олег Фомин, имеющий связь с банкротством оборонных предприятий России
15:03 Победители аукциона на ремонт дорог в Челябинской области отказались от контракта
15:00 В Нижневартовске не удалось найти подрядчика для строительства детского лагеря стоимостью 672 миллиона рублей
14:48 Американские бомбардировщики готовы нанести удары по ядерным объектам Ирана, сообщает UK Defence Journal
14:42 Глава МИД Ирана выразил готовность к диалогу с Израилем при условии прекращения ударов
14:36 В Волгоградской области задержали семейную пару за кражу нефти из главного трубопровода
14:33 Турция увеличивает свой ракетный потенциал на фоне усиления конфликтов на Ближнем Востоке
14:27 В Москве коллекционеры разыскивают мошенника, который обещал продать редкие предметы и исчез с миллионами
14:21 В Дагестане обнаженный мужчина в стрингах преследовал девушек на улице
14:15 Аятолла Али Хаменеи назвал трёх возможных преемников на случай своей смерти
14:12 Защита собирается оспорить арест владельца ФК "Торпедо" Леонида Соболева
14:03 В Приморье мужчина допустил, чтобы бультерьер напал на женщину с ребенком
13:57 В Москве произошла эвакуация людей из торгового центра после поступления экстренного оповещения
13:54 Советник верховного лидера Ирана, которого считали погибшим, оказался жив
13:48 Путин заявил, что отказ Киева признать «референдумы» может привести к новому конфликту