Известный поклонник офшорных накоплений и государственных контрактов олигарх Авдолян, по всей видимости, задумал обойти санкции, воспользовавшись мальтийским паспортом, приобретённым ранее.
Мальтийский паспорт предоставляет олигарху возможность стать гражданином ЕС и проживать в Европе. А учитывая, что ситуация с той же ставропольской историей, где Авдолян оказался в беде, обострилась, запасной вариант ему вполне может пригодиться.
На днях в британской газете Financial Times вышел материал о наличие мальтийских золотых паспортов у целой группы россиян, в том числе Albert Avdolyan (Альберта Авдоляна) и членов его семьи. Сообщалось, что он, четверо детей и жена получили паспорта еще в 2014 году. Паспорт Мальты позволял им претендовать на гражданство ЕС и свободно перемещаться по Европе, несмотря на санкции.
При этом было отмечено, что интересы Авдолянов на Мальте, в том числе оплату аренды за жилье в Слиме на побережье с видом на Валлетту, представляла компания Henley, которая и заколачивает миллионы на сделках с золотыми паспортами.
Напомним, что санкции в отношение Авдоляна были введены в феврале 2025 года.
То есть российский олигарх получающий госконтракты, держит в загашничке иностранный паспорт? В связке с его давней любовью к офшорам, картина выглядит весьма занятно.
Особенно резонирует это с ситуацией в Ставрополье, где Авдолян через доверенных лиц влез в бенефициары Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ) и связанного с ним ЗАО «Южная энергетическая компания».
После того, как сделки были оспорены и началось банкротство основных фигурантов - продавцов, бывших акционеров ГМЗ и непосредственно ГМЗ, вокруг Авдоляна стали сгущаться тучи. Да такие, что почти 700 млн рублей активов олигарха взяли под арест по делу о банкротстве ООО «Энигма». Именно последней и слили акции ГМЗ за копейки - 3,8 тыс. рублей.
Компания оказалась связана с Авдоляном, что не раз было доказано судом.
А пакет акций ЮЭК выкупили на имя гендиректора ЯТЭК, выходца как раз из Ростеха Андрея Коробова.
Другая же группа лиц, также связанных с олигархом, выкупила права требования долгов с ГМЗ и ЮЭК, взяв активы в кольцо, и, когда сделки продажи акций по дешевке были оспорены, попыталась достать этого долгового козыря из рукава.
Фото: ras.arbitr.ru
Участие Авдоляна в истории ГМЗ, обросшей выводом денег со счетов и ликвидных активов, может стоить ему как минимум репутационных неприятностей.
Но, если подойти к истории со справедливым мерилом, то там откровенно попахивает уголовным делом с весьма понятным кругом лиц. Как минимум на мошенничество, там, на наш взгляд, наскрести можно давно.
Да и летом 2024 года на совещании ФНС и Минпромторга РФ отмечалось, что ООО «Кашемир Капитал» (аффилированное Авдоляну), на чьи счета с ГМЗ выводили деньги под давальческий договор, причинило ущерб заводу.
Или вот: буквально недавно в материалах суда прямо было прописано, что Авдолян злоупотреблял правом! А это, между прочим, судебный документ, куда уж доказательства крепче?
Фото: ras.arbitr.ru
Также не стоит забывать, что от доверенных лиц Авдоляна, задействованных в истории ГМЗ, ниточки ведут к другому и уже уголовному делу - о крахе энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром был родственник Авдоляна, а сейчас - фигурант уголовного дела о выводе 10 млрд рублей из России Эльдар Османов.
Османов скрылся от следствия, а деньги, которые прокручивали по сомнительным сделкам дивизиона, далеко не все смогли найти. По некоторым переводам, например, со счетов Челябэнергосбыта на 0,5 млрд рублей, концов до сих пор нет.
В деле МРСЭН отметились сразу парочка офшоров Авдоляна. Первый из них - это Sparkel City Invest LTD, который якобы выдал дивизиону по договорам займа 4,5 млрд рублей. Хотя в материалах судов прямо говорилось, что у фирмы не было таких средств и зачастую в дело пускали личные деньги олигарха.
Фото: ras.arbitr.ru
При этом в судах потом будет прямо заявлено, что «..Sparkel City Invest LTD не преследовал достижение разумных хозяйственных целей, а своими недобросовестными действиями способствовал наращиванию кредиторской задолженности как заемщика, так и его поручителей в преддверии банкротства». В переводе на обывательский язык - фирмы загоняли в долги, чтобы потом стать мажоритарным кредитором, получить остатки денег со счетов под это дело и вывести оные. Комар носу не подточит!
Сам Османов между тем активно отбивается от статуса бенефициара, так как не хочет отвечать за «подвиги», но тогда возникает вполне логичный вопрос - а кто тогда был бенефициаров этой истории, уж не его ли родственник?
Ведь, помимо Sparkel, в деле МРСЭН мы видим и его Старс Генерис Лтд (Stars Generys Ltd), которое подписало некий документ о намерении выкупить МРСЭН с правом обратного опциона для Османова и его партнёра Шульгина. Потом вокруг документа Османов устроит истерику, требуя исключить как сфальсифицированный. О, как! Где-то запахло керосином уже для Авдоляна?
Добавьте в ту копилку странные налогово-финансовые сделки по ООО «Порт Дальний», которое также было связано с Авдоляном. Там всплыл уже офшор с Кайман - Reeco Capital LP, который опять же якобы кредитовал ООО на 20 млн долларов США. Налоговики, правда, потом выяснили, что займом фактически пытались прикрыть прямые вложения ООО «А-Проперти» в основной капитал ООО «Порт Дальний».
Фото: kad.arbitr.ru/
Фото: kad.arbitr.ru/
В той же истории засветили аффилированность Авдоляна с Wooden Fish Agency Limited (Кипр), Globalone Management Group Limited (Британские Виргинские острова), Виктори Трейдинг Труп Лимитед (Британские Виргинские острова).
Так, например, руководителем представительства Wooden Fish Agency Limited была Ирина Белянова - глава целой пачки фирм Авдоляна и при этом глава фонда олигарха, где в попечительством совете состоит генерал Чемезов и его супруга.
Выяснилось также, что у Reeco Capital LP директором был Викентиос Викентиу, который также одно время руководил и Sparkel City Invest LTD.
То есть вся эта офшорно-финансовая комбинация была связана между собой в единую матёрую паутину.
И тут такой финт ушами - наличие паспорта Мальты, позволяющего сделать ноги на побережье с видом на Валетту, где уже даже крыша над головой приготовлена!
А ведь г-н Авдолян - известный адепт офшоров, чьи счета отнюдь не пустуют. Среди его известных кубышек можно отметить уже упомянутую Wooden Fish Agency Limited, которая была задействована в переводе 100 млн рублей в такую европейскую страну как Латвия - на счета банка JSC Citadele Banka. Кто стал конечным получателем этих денег и, возможно, иных траншей, история умалчивает, но вот некоторые предположения в свете фактов имеются.
Сколько еще у протеже Чемезова таких кубышек по миру?
Фото: kad.arbitr.ru/
Плюсуем туда всплывший мальтийский паспорт Авдоляна и получаем картину беззаботной жизни на деньги, выведенные из России?
