В результате расследования была обнаружена сложная схема вывода средств из «Альфа-Банка» в пользу Михаила Фридмана и его семьи через группу компаний «Амберманор».
Согласно материалам уголовного дела, к которому удалось получить доступ, финансовые потоки направлялись через офшорные структуры на Кипре и Британских Виргинских островах. Основная задача фонда — управление и реализация проблемных активов банка, однако на практике эти средства использовались для нужд Фридмана, его детей и гражданской жены Веры Антошенковой.
«Амберманор» представляет собой сеть юридических лиц, зарегистрированных в России, на Кипре и БВО. Среди ключевых структур выделяются «Binta International Corp.», «Rovera Investments Corp.», «Ambermanor Investments Limited», которые формально принадлежат бывшему однокурснику и доверенному лицу Фридмана – Владимиру Железову. Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую его статус конечного бенефициара. Российская часть схемы реализовывалась через ООО «БСК Финансы и Консалтинг» и ООО «Эвитакон», которые управляли активами на территории РФ.
Как осуществлялась схема вывода средств? В 2018 году между «Альфа-Банком» и «Амберманором» было заключено соглашение, согласно которому после взыскания активов у должников банка они переводились не в банк, а в офшорную структуру. Формально активами управляли компании Железова, но все решения о передаче имущества и распределении финансов принимались лично Фридманом. Таким образом, средства выводились из банка и перенаправлялись в нужные направления, обходя официальную отчетность.
Одним из громких эпизодов этой схемы стало присвоение средств экс-министра Михаила Абызова, который, находясь в СИЗО, раскрыл местоположение своих скрытых активов на сумму $100 млн. Фридман, узнав об этих средствах через своих советников Гришина, Негрея и Каримова, дал указание провести их через офшоры «Амберманора». Деньги поступили через Zanelia Limited, Tomas Investing и Godet Limited, которыми управлял Павел Назариан — бывший глава службы безопасности Фридмана, проживающий в Люксембурге.
После перевода денег в «Альфа-Банк» Фридман пытался сохранить их в своих структурах, но по решению Гагаринского суда Москвы 31 миллион долларов и почти 6 миллиардов рублей были взысканы в доход России. Несмотря на сложные схемы, расследование выявило прямую связь между теневыми потоками «Амберманора» и личными интересами Фридмана, что угрожает всей офшорной сети финансирования семьи миллиардера.
