Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана
Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Источник продолжает делиться информацией о «тайной кубышке» Михаила Фридмана в фонде "Амберманор".

В него поступают средства, выведенные из Альфа-банка, которые затем «отмываются», проходят через различные офшоры и используются для нужд владельца Альфа-банка Михаила Фридмана.

В первую очередь, деньги необходимы для зарубежных нужд семьи Фридмана, включая его детей, гражданскую жену Веру Антошенкову и так далее.

В нашем распоряжении оказались материалы одного уголовного дела, в котором подробно описана схема работы "Амберманора": как и под каким предлогом туда закачиваются средства Альфа-банка.

«В состав Группы компаний «Амберманор» входят юридические лица, как зарегистрированные на территории РФ, так и зарегистрированные на территории Республики Кипр и Британских Виргинских островов. В числе прочих, в состав ГК «Амберманор» входят ООО «БСК Финансы и Консалтинг», ООО «Эвитакон» (ИНН 7727686089), компания «Acalen International Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551997), «Rovera Investments Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1528069), компания Verire Limited (юрисдикция Республики Кипр, регистрационный номер 215705), компания «Binta international Cогр.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551998), компания «Ambermanor Asset Management Limited» (юрисдикция Британских Виргинских островов), компания «Ambermanor Investments Limited» (юрисдикция Республики Кипр).

Основным направлением деятельности ГК «Амберманор» является управление и реализация движимого и недвижимого имущества, на которые обращено взыскание по требованиям АО «Альфа-Банк» (ИНН 772816897) в счёт погашения задолженности по предоставленным банковским продуктам

ООО «БСК Финансы и Консалтинг», управляет российскими фирмами, входящих в состав ГК «Амберманор».

Всеми офшорами управляет компания «Амберманор Инвестментс» и кипрский офис ГК «Амберманор».

Конечным бенефициаром деятельности ГК «Амберманор» в материалах дела называется владелец акций компании «Амберманор Ассет Менеджмент» Железов.

Железов это однокурсник и приятель Фридмана, им в пользу Фридмана подписана сейфовая гарантия. То есть реальным владельцем всей этой секретной «империи» и является Фридман.  

Как похищаются деньги Альфа-банка для личных нужд Фридмана?

 Между АО «Альфа-Банк», в лице Управляющего директора по взысканию корпоративной просроченной задолженности Негрея Ю.В. и ГК «Амберманор», в лице бенефициара Железова, заключено соглашение о сотрудничестве от 01.02.2018, в соответствии с условиями которого, АО «Альфа-Банк» авторизует ГК «Амберманор» на управление и реализацию проблемных активов АО «Альфа-Банк».

Проще говоря, крайне прибыльные и «сладкие» активы, которые есть у должников «Альфа-банка», достаются не банку, а «Амберманору», который их реализует, а средства идут на нужды семьи Фридмана.

«Номинальными» владельцами активов, на которые обращено взыскание в счёт погашения задолженности по кредитным продуктам АО «Альфа-Банк» являются компании, входящие в ГК «Амберманор». Вместе с тем, лицом уполномоченным принимать решения о передаче любого имущества компаний ГК «Амберманор» третьим лицам, включая денежные средства, является сам Фридман.

Продолжение следует
Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
13:33 Дмитрий Песков может покинуть свой пост: кто займет его место в Кремле?
13:30 Кисляк рискует всем ради Шипилова: чем для них обернется борьба за второй срок?
13:27 Как Андрей Козицын использует офшоры для вывода денег и скрытия своих компаний
13:18 В Краснодарском крае атака дронов вывела из строя крупнейшую нефтеперекачивающую станцию
13:15 Америка при Трампе больше не разделяет общие ценности с Европой, - Кристоф Хойсген
13:15 В Калининграде женщина смертельно ранила мужа, который пытался её убить
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
13:06 ФСБ завербовала руководителя антитеррористического центра СБУ в Вене
12:54 В Ростовской области арестованы высокопоставленные чиновники по делу о коррупции, связанной с цифровизацией и сельским хозяйством
12:42 В Воронежской области лед с грузовика чуть не убил женщину в автомобиле
12:39 В Подмосковье задержан вымогатель, который требовал 16 миллионов рублей за неразглашение информации о незаконных казино
12:36 Раскрыли инсценировку похищения студентки с целью вымогательства 3 миллионов в Воронежской области
12:30 ХАМАС готов передать управление сектором Газа Палестинской администрации
12:27 Тренер в бассейне Москвы не заметил, как мальчик оказался под водой
12:24 В Москве двое мужчин пытались сбыть чужую квартиру, прибегнув к поддельным документам
12:21 Ключевской завод ферросплавов в Свердловской области уменьшил объемы производства из-за трудностей с поставками сырья
12:15 Российский предприниматель Палихата может быть причастен к освобождению Игоря Мазепы из заключения
12:12 В рублях выгоднее: россияне активно покупают туры в ОАЭ, Таиланд и Турцию
12:03 В хоккейном матче между США и Канадой произошло три стычки за считанные секунды
12:00 Подросток с битой напал на охранника, который пытался задержать его за кражу
11:45 Марк Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
11:42 Бегство за рубеж и "теневые" схемы экс-министра, или Как активы семьи Игоря Юсуфова растворяются в офшорах
11:27 Британский премьер-министр Кир Стармер станет "мостом" между Европой и США
11:21 Продолжение войны России в Украине создаст серьёзные сложности для США, - заявил Дональд Трамп
11:18 Учёные собираются использовать ядерные бомбы для борьбы с глобальным потеплением
11:15 У жителя Москвы за сутки сердце останавливалось 25 раз
11:09 Пенсионеры и жители ХМАО выражают протест против увеличения тарифов на электроэнергию
11:06 Автономную некоммерческую организацию «Медиацентр Салехард» обвинили в коррупции и завышении цен на услуги
11:00 Американская телеведущая назвала свободу слова «орудием геноцида» в Европе
10:54 Трамп не верит, что Россия намерена начать конфликт с НАТО
10:51 Родители похищенной девочки требуют ареста агрессивной таксистки из Таиланда
10:48 Зеленский отказался от американского соглашения с военным присутствием для защиты полезных ископаемых
10:42 Что кроется за приостановкой отставки начальника ГРУ Игоря Костюкова?
10:39 Премьер-министр Великобритании предложил разместить войска в Украине после заключения мирного соглашения
10:36 На Пхукете россиянка подверглась нападению в такси, где с неё пытались вытянуть деньги: пострадавшая обратилась в полицию
10:30 Беспилотные летательные аппараты совершили атаку на Ильский НПЗ в Краснодарском крае
10:27 США согласились на проведение переговоров с Россией и Украиной в рамках одной стратегии
10:24 В Ростове арестован заместитель губернатора Константин Рачаловский
10:18 Сотрудники Ярославской области собирают деньги на подарки для руководства Следственного комитета
10:12 Россия и США начнут переговоры по Украине в Саудовской Аравии
10:03 Суд в Ставропольском крае наказал Зеленского за незначительное хулиганство