Генеральная прокуратура требует изъять бизнес у Петра Ходыкина

Генеральная прокуратура требует изъять бизнес у Петра Ходыкина
Генеральная прокуратура требует изъять бизнес у Петра Ходыкина

Еще один олигарх, пытавшийся скрыться в тени - сначала через офшоры, потом в ЗПИФ, может потерять свою компанию.

Генеральная прокуратура изымает у Петра Ходыкина, имеющего иностранное гражданство, компанию-зернового трейдера.

Надзорная инстанция оспаривает сделку об уступке долей в уставном капитале ТД «РИФ» ЗПИФ-у, который входит в число крупнейших экспортеров российского зерна, и пытается взыскать трейдера в доход государства.

13 января в арбитраже Ростовской области будет заслушан иск Генпрокуратуры к ростовскому олигарху Петру Ходыкину и ООО «Современные Фонды Недвижимости». Оспаривается сделка по передаче долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ», которое переименовали в ООО «Родные поля». 

Договор был подписан в декабре 2023 года Ходыкиным с ООО «Современные Фонды Недвижимости», которое управляет КЗПИФ «Логистик». Последнему и слили актив.

По делу уже наложен арест на доли и имущество компании, а также установлен запрет на многие управляющие функции. Надзирать за исполнением обеспечительных мер будут госорганы, а у капитанов Ростовского морского торгового порта, Порта Азов и Новороссийского морского порта потребовали сообщить сведения о принадлежащих ответчикам судах.

Ходыкино зерно: прокурор выдал черную метку олигарху uqiquqiqheixvls

Подобный интерес прокуратуры связан с тем, что доля ТД РИФ на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, то есть актив признан стратегическим. Между тем, минуя разрешение профильной правительственной комиссии, через целую цепочку сделок был оформлен иностранный контроль над фирмой. Конечным бенефициаром стал гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин. 

При этом ООО работает на мощностях ООО «Промэкспедиция», которое в 2018 году ликвидировали через вливания в РИФ. Вторая фирма также была стратегическим хозяйственным обществом, оказывающим услуги в портах.

Ходыкино зерно: прокурор выдал черную метку олигарху

Прокурор посчитал, что сам договор от 2018 года, которым образовано ООО «Торговый дом «Риф», ставшее крупнейшим экспортером зерна в России, является ничтожным, так как было допущено множество нарушений закона, связанного с контролем офшоров над стратегическими обществами. 

Ходыкин получил актив в 2022 году через череду сделок, что были заключены GTCS Trading DMCC из ОАЭ и PONTEMANO INVESTMENTS CORPORATION с Сент-Китс и Невис. Спустя год, в 2023 году, чтобы, по мнению прокурора, скрыть свои интересы за ширмой, тот же Ходыкин инициировал создание КЗПИФ «Логистик», куда и перевел 100% долей. 

ЗПИФ отличает от прочих форм собственности то, что они не раскрывают своих пайщиков, что и было выгодно Ходыкину, который, по данным прокуратуры, контроля над активами вовсе не утратил.

Ходыкино зерно: прокурор выдал черную метку олигарху

Тут следует также отметить, что незадолго до передачи ООО «Родные поля» под ЗПИФ, Ходыкин переоформил на себя его дочернее ООО «Югагрохолдинг» (выращивание зерна). Последнее является держателем крупного земельного банка в Ростовской области (аренда госземель) и совместно с Ходыкиным эта компания владеет и ООО «Балабинское» (выращивание зерна).

Для справки: ООО «Родные поля» было поставщиком госконтрактов на сумму свыше 2,3 млрд рублей.

Ходыкино зерно: прокурор выдал черную метку олигарху

Папа поможет?

Ходыкин начинал с торговли на рынке, но позднее поднялся до уровня международной продажи зерна, обойдя в 2015 году крупных игроков этого рынка. Поговаривают, что не последнее слово в этом было за родней торговца. Он был женат (и, возможно, сейчас женат) на Оксане Вертий - дочери Юрия Вертий, который в 90-х был главой ГУВД Ростова-на-Дону, а потом депутатом горсовета и областного ЗакСобрания, да и в целом считался очень влиятельным человеком в регионе.

Именно на Оксану Вертий одно время были частично оформлены активы Ходыкина. 

Дама, кстати, вероятно, также решила уйти в тень: до мая 2024 она выступала совладельцем портового актива в Азове - доли в компании «Орбита», но её передали некоему АО «Южная гавань», созданному за месяц до этого и скрывающего бенефициаров. А ведь именно через порт Азов отправляет зерно Ходыкин. Интересное совпадение, не так ли?

Г-жа Вертий также ранее владела компанией «Боярин», по которой её бизнес-партнёром был Александр Сеников - владелец ООО «Инкам» (это еще один оптовый торговец зерном, но ныне ликвидирован).

Ходыкино зерно: прокурор выдал черную метку олигарху

И, кстати, ООО «Родные поля» прописано вместе с ООО «Сапсан», которым до ликвидации владела Тамара Вертий. Так что, родственные связи налицо.

Что касается других связей Ходыкина, то среди его знакомцев отметились также финансисты Михаила Бревдо и Александр Савинов (совладельцы московской финансово-промышленной группы «Русские финансовые традиции» (РФТ). 

В 2000-м владельцы РФТ купили небольшой ростовский Комтех-банк, открыв также филиал своего московского банка. Ходыкин стал членом набсовет «Комтеха» и вице-президентом по Южному федеральному округу банка РФТ. 

Оба банка в итоге лишились лицензий, в том числе за грубые нарушения и отмывание средств. Так, РФТ был транзитным для других банков, которые лишились лицензии, а «Комтех» (на закате - ИБРР-банк) и вовсе был уличен в том, что транзитом слил 29 млрд рублей офшорным и иностранным фирмам по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы России.

На этом карьера банкира Ходыкина впрочем не завершилась - у наследников Леонида Полякова он прикупил Ростовский универсальный банк, но не вывез сложностей и отношений с ЦБ РФ, и спустя несколько лет продал его.

Кстати, в бизнесе с тем же Бревдо и Савиновым (его представляла родня) светился не сам Ходыкин, а его супруга Вертий. Например, сообща они владели ООО «Союз потребителей» (ныне ликвидированным), что торговало мебелью. При этом и Бревдо, и Савинов продолжают на сегодня бизнес в Ростовской области.

Ходыкино зерно: прокурор выдал черную метку олигарху

Тогда же в 2000-х Ходыкин влез в проект создания портового элеватора в Азове, который назывался на тот момент «Промэкспедиция». При этом актив был оформлен на офшоры, конечным бенефициаром которых потом назовут самого свежеиспеченного олигарха. 

В 2018 году фирму влили в ТД РИФ, который потом был переименован в ООО «Родные поля».

Image 7 of 9

Эти же офшоры не раз будут мелькать в странных и сомнительных сделках, связанных с налогами, а точнее с попыткой провернуть некие схемы и сэкономить. К примеру, очень лихо вертели в дивизионе с НДС, и в схеме были замешаны пачка российских юлиц и прописанная Британских Виргинских островах компания Grainexport, которая также принадлежала Ходыкину. Некое ГРЭЙН ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК. потом будет и в числе владельцев ООО «Родные поля».

Image 8 of 9

Также, в 2019 году, благодаря ушлой схеме, РИФ пытался сэкономить почти 65 млн рублей налога на прибыль. Налоговики тогда обнаружили взаимозависимость с компанией GTCS Trading JLT и доначислили не только налоги, но и 18 млн рублей пени. В цепочке фигурировала снова пачка офшоров, близких к Ходыкину.

Ходыкино зерно: прокурор выдал черную метку олигарху

Имеются у ООО на сегодня и не завершенные споры с таможней, касающиеся вывозной таможенной пошлины.

Таким образом, мы имеем оптового торговца зерном с иностранным гражданством, чьи доходы, в том числе и от госконтрактов, могут оседать на офшорных счетах. 

Но, похоже, Ходыкину не помогут его запасной аэродром в виде иностранного паспорта и высокопоставленный тесть, слишком зарвался.

utro-news.ru

Страница для печати  

Другие новости по теме:

19-летняя дочь вице-губернатора Петербурга получила дорогостоящие госконтракты на поставку медоборудования
Заведение Константина Эрнста и Андрея Деллоса на особом положении у российских чиновников
Деньги на ветер. Кличко потратит на обслуживание несуществующей системы Е-Билет 26 млн грн
Братство трёх колец. Как томский предприниматель на дорогах наварился
СК задержал главу одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19
Фонд виолончелиста Ролдугина получил более 170 млн рублей на обслуживание объектов Олимпийского парка в Сочи
Украина заключила с Францией контракт на производство специальной пожарной техники
Микитась откосил от армии
Заказчики «Роскосмоса» отказываются от контрактов из-за американских санкций
Израиль и Греция подписали крупнейший в их истории оборонный контракт
Нелегкая судьба Араза Агаларова
Компания, поставляющая моторные масла для «Укрзализныци», связана с окружением Медведчука

Комментарии:

comments powered by Disqus
18:45 Российское правительство заявляет, что откачка мазута из танкеров в Керченском проливе завершена
18:36 Заложницы ХАМАС вернулись в Израиль и встретились со своими семьями
18:30 Полковников МВД Приморья наказали за неправильное ношение формы
18:09 Израиль выпустил 200 палестинских заключённых в рамках соглашения по освобождению заложников
18:03 В Канаде у мужчины во время драки его половой орган примерз к асфальту
17:54 Крыса устроила "диверсию" на электростанции в Абакане, столице Хакасии
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
17:45 Немецкий инженер установил рекорд по длительности пребывания под водой
17:36 Подросток в Алтайском крае пытался совершить самоубийство после отказа матери отпустить его на войну
17:30 Почти треть российских компаний не предоставляет финансовую отчетность в ФНС
17:24 Помощь США Украине в военной области продолжается
17:12 ХАМАС передал Красному Кресту четырех женщин, похищенных во время нападения на Израиль
17:03 Компании «Метро МИР» и «СпецТрансСтрой» были уличены в нарушении антимонопольного законодательства в Новосибирске
16:54 Сможет ли Трамп более успешно, чем Байден, противостоять доходам России от продажи нефти?
16:45 По информации, компания "Хотьковский автомост" может потерять контракт на строительство моста в Бурятии
16:36 В Краснодаре подростки из организованной преступной группы снова совершают нападения на людей и разрушают общественные места
16:30 Наводнение в Бразилии привело к гибели почти ста человек
16:21 Загрязнение пляжей заставляет владельцев гостиниц в Анапе торопиться с продажей своей недвижимости
16:09 Вячеслав Дайчев, супруг певицы Алексы, оказался в черном списке налоговых органов
16:03 В Крыму введены новые меры безопасности
15:54 Министр здравоохранения Камчатки был отправлен в отставку из-за вспышки гепатита
15:45 Китай столкнулся с пробками и очередями накануне празднования Нового года
15:33 В Белоруссии ограничили доступ к интернету накануне президентских выборов
15:27 Португальского политика исключили из партии из-за обвинений в краже чемоданов
15:21 Китайский искусственный интеллект Deepseek обещает революцию в области искусственного интеллекта
15:15 Минприроды обещает к лету очистить пляжи Краснодарского края от мазута
15:09 Трамп подтвердил свои намерения относительно Гренландии в беседе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен
15:03 США переименовали Мексиканский залив в Залив Америки
14:57 В Бельгии подростка обвинили в подготовке теракта
14:51 Самолет "Аэрофлота" прибыл в Египет с пятиметровым тросом на борту
14:45 Самолёт, который выехал за пределы полосы в Нелькане, не получил повреждений
14:39 Хинштейн провёл встречу с жителями Курской области, которые пострадали в результате атаки ВСУ
14:33 В Сан-Франциско ИТ-специалист с зарплатой 340 тысяч долларов живёт в долгах
14:21 Иностранные инвесторы снова возвращаются на турецкий рынок
14:12 Как мошенники из Inspire Uplift совершили обман российских производителей ручных изделий
14:00 Мужчина из Оренбурга пытался продать своего сына, но избежал наказания, отправившись на фронт
13:51 Российские «иноагенты» опровергли слухи о своей депортации из США
13:27 Министерство природных ресурсов России требует компенсации за ущерб от утечки мазута в Чёрном море
13:21 Майя Санду прибыла в Киев для переговоров с Зеленским
13:15 У известной советской актрисы Галины Польских был диагностирован рак
13:03 В Подмосковье прошли похороны криминального авторитета Николая Павлинова