Вывод средств через казино и криптобиржи: узбекский Октобанк стал финансовой «прачечной»

Вывод средств через казино и криптобиржи: узбекский Октобанк стал финансовой «прачечной»
Вывод средств через казино и криптобиржи: узбекский Октобанк стал финансовой «прачечной»

Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.

Еще в марте появилась информация о том, что узбекистанский Октобанк сотрудничает с казино Vavada и Pin-UP. С тех пор разные сетевые издания много писали о скандальном банке, владелец которого Искандар Турсунов связан с семьей президента страны Шавката Мирзиёева, близким другом российского олигарха Алишера Усманова. Финансовые эксперты называли Октобанк самой крупной международной «прачечной», через которую отмывают деньги российские партнеры банка - Сбер и Транскапиталбанк.

Кроме казино в цепочке вывода денег участвовали узбекистанский Капиталбанк, платежная система Humo, процессинг Uzcard, криптобиржа UzNex и другие. Всей схемой руководил Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов, назначенный на эту должность лично Шавкатом Мирзиёевым.

В июне стало известно, что платежная система Humo, фигурирующая в скандале с Октобанком, расширила свою международную деятельность, заключив контракты с банками Кыргызстана и Казахстана. А на днях появилась информация о приватизации Humo. В числе желающих приобрести долю государства почти десяток претендентов из стран Европы и Азии. По всей видимости, Шавкат Мирзиёев пытается избавиться от скандального актива. Нет никакого сомнения, что в результате он попадет в нужные руки, которые по-прежнему будет контролировать Дмитрий Ли.

С 2021 г. Humo тесно сотрудничает с Uzcard, также замешанной в скандале с Октобанком. До 2022 г. компания принадлежала зятю президента Узбекистана Ойбеку Турсунову. В сентябре 2023 г. Uzcard перешла под контроль ташкентского ООО «IMC-Capital», учредитель которого Berill Holding Company Limited из ОАЭ. За ней вполне может скрываться Ойбек Турсунов. В августе акционеры Uzcard приняли решение о передаче управления компании ООО «UCMG».

 eidexiqqdiqzqvls

Наверное, не стоит удивляться, что управляющая компания также принадлежит Berill Holding Company Limited. Под управлением ООО «UCMG» также оказались и другие платежные сервисы - ATTO и Plum.

В течение двух месяцев три платежные системы оказались у компании из ОАЭ. Создается впечатление, что кто-то специально концентрирует финансовые потоки в одних руках, чтобы легче было ими управлять. Возможно, что Humo также достанется Berill Holding Company Limited.

Руководит ООО «UCMG» Давид Меликидзе, бывший гендиректор сервиса Payme, единоличным владельцем которого на 2023 г. являлась TBC Bank Group из Грузии. В 2019 г. двух основателей TBC Bank Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе заподозрили в легализации незаконных доходов на $16.75 млн. После этого им пришлось уйти из банка, чтобы не бросать тень на его репутацию, но осадочек все равно остался.

Еще одни фигуранты скандала с Октобанком - Капиталбанк и криптобиржа UzNex – в августе 2023 г. запустили карту, которая позволяет совершать оплаты по всему миру, конвертируя криптовалюту в валюту платежа. Отличный инструмент для обхода западных санкций – покупаешь крипту за рубли, а через карту Капиталбанка и Uznex превращаешь ее в любую валюту.

В начале сентября UzNEX начала торговать криптовалютой. Теперь можно отмывать деньги, не отходя от кассы. Биржа принадлежит корейской компании Kobea Group, являющейся партнером Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан.

За крупными компаниями, связанными с руководством Узбекистана, Октобанком и Дмитрием Ли, трудно разглядеть рядовых российских исполнителей, которые могут принимать участие в выводе денег. В описании казино Vavada фигурирует ООО «Вавада», предлагаемое для проверки контрагента.

ООО «Вавада» с ИНН, указанным на сайте, зарегистрировано в Москве, однако сведения об адресе недостоверны. Основной вид деятельности компании – производство швейных ниток. Можно было бы подумать, что на сайте с описанием казино какая-то ошибка, если не присмотреться к владельцу и руководителю ООО «Вавада» Виктору Ступеню. Ему принадлежит 14 действующих организаций и 19 находящихся в стадии ликвидации. Их деятельность настолько разная, что один человек вряд ли может охватить такой обширный бизнес. Уставной фонд всех компаний – от 1 до 14 тыс. руб., большинство не ведет никакой деятельности и не публикует финансовые результаты.

Новости по теме: Вся Голодецкая рать

Среди трех десятков «пустышек» явно выделяется ООО «Рондо», занимающееся оптовой торговлей. В 2023 г. выручка компании составила 1.5 млрд руб. (435%) за год, а прибыль всего 33 тыс. руб. Ранее руководителем компании была Виктория Маковская, которой сейчас принадлежит ООО «Примавера», торгующее оптом лесоматериалами. Финансовых данных у компании за 2023 г. нет, а в 2022 г. она получила выручку 1.8 млрд руб. (406%) и прибыль 34 тыс. руб. Финансовые результаты как под копирку у ООО «Рондо» в 2023 г.

Через компании Ступеня и Маковской могут выводиться деньги, поступающие от деятельности казино Vavada.

Одним из владельцев казино Pin-UP является Дмитрий Пунин, которого считают «кошельком» премьера Михаила Мишустина. До 2022 г. он был учредителем трех компаний - ООО «Пплаб», ООО «Долфинс Айти», ООО «А-Терм». Первая и последняя – «прокладки» без выручки и прибыли, через которые годами могли выводить деньги.

В настоящее время одним из учредителей ООО «Долфинс Айти» является Ольга Симашкина, она же соучредитель с Дмитрием Пуниным в ООО «ГК «Трио», так что можно не сомневаться, что Пунин до сих пор контролирует компанию.

Октобанк в сентябре прорекламировал на своем сайте возможность принимать компаниям платежи со всего мира. В качестве примера была приведена платформа Globbing, на которой можно заказывать товар из разных стран, в том числе и из США. Банк продолжает запускать свои финансовые щупальца по всему миру. И обрубить их могут только введенные против Октобанка санкции.

Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
23:39 ООН планирует осуществить очистку завалов в Газе стоимостью 1 миллиард 200 миллионов долларов после окончания военных действий
23:36 Дочь Сергея Королёва обучается на элитных курсах в Лондоне и Швейцарии, несмотря на санкции
23:28 Психически больного мужчину отправили на "СВО" после принудительного подписания контракта
23:28 В Бишкеке ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся похищением граждан из Юго-Восточной Азии
23:28 Израильская разведка применила пейджеры для нападения на «Хезболлу»
23:28 Обнаружено незаконное изъятие объектов государственной собственности швейной фабрики в Бишкеке
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
22:57 Илон Маск обновил свою аватарку в социальной сети X после участия в митинге Дональда Трампа
22:48 Прокуратура намерена обжаловать решение о закрытии дел в отношении фигурантов дела о банковской взятке
22:45 Суд запросил длительные сроки заключения для обвиняемых в вымогательстве активов у сельскохозяйственных предприятий
22:36 Ураган «Хелен» представляет угрозу для избирательной кампании в США
22:33 Суд отклонил иск компании «Лидер-Строй» к администрации Сочи на сумму 285 миллионов рублей из-за повышения цен на строительные материалы
22:21 Отмывание денег в Латвии: как финский бизнесмен прячет свои активы от закона
22:06 В Польше женщина с долгом в 300 тысяч злотых начала процедуру банкротства из-за своей зависимости от покупок
21:57 Бывший депутат и доцент ТвГТУ Степан Черемных заключён под стражу в СИЗО по обвинению в получении взятки
21:54 В Санкт-Петербурге арестовали арбитражного управляющего по обвинению в вымогательстве 30 миллионов рублей
21:30 Мошенники используют Telegram для обмана при записи к врачам, получая доступ к аккаунтам на «Госуслугах»
21:24 Блогера Тринадцатого могут обвинить в применении насилия к представителям власти и в наркопреступлениях
21:12 Алёна Дегрик-Шевцова и ФК "Леогейминг Пэй": обманщица записала бизнес на боевика "ДНР"
20:54 Сингапурского миллиардера Он Бен Сена обвиняют в причастности к коррупции
20:45 HIMARS теряют свою актуальность из-за российских технологий радиоэлектронной борьбы
20:33 Павел Дуров рассказал о потере ребенка Юлией Вавиловой из-за стресса во время его задержания в Париже
20:18 Семья сына главного редактора "Говорит Москва" не успела на рейс и спровоцировала скандал в аэропорту Сочи
20:06 В Telegram добавили новые категории для подачи жалоб
20:03 Российский военнопленный выразил недовольство питанием и мечтает о домашнем салате
19:54 Жители аварийного дома в Хабаровске должны самостоятельно снести его, не получая при этом нового жилья
19:48 Полицейские передали ДНК другой женщины в рамках расследования убийства Юсуфахон Юлдашевой
19:27 В Санкт-Петербурге заместителя председателя по инвестициям поймали на взятке в 23,5 миллиона рублей
19:21 В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
19:12 В Швеции в результате стрельбы в торговом центре пострадал один человек
19:09 Ливан под обстрелами: 11 дней авиаударов привели к гибели более 100 детей
18:36 Юлия Вавилова поделилась историей о потере неродившегося ребенка Дурова
18:30 Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в израильской Беэр-Шеве
18:27 В Нижегородской области автобус с 12 пассажирами съехал в болото
18:06 Несколько пожарных получили травмы во время пожара в Каспийске
18:00 «Хезболла» атаковала израильскую базу беспилотниками в районе Хайфы
17:54 В Саратове мужчина с ножом напал на сотрудницу салона сотовой связи
17:45 Появились кадры листовок с поздравлениями для Путина на улицах Италии
17:36 Актёр Андрей Неретин не смог преодолеть свои зависимости и скончался в больнице
17:30 Президент Израиля призывает к созданию альянса против Ирана, аналогичного НАТО
17:27 Водитель грузовика из Айовы отвлёкся на секс-чат и стал причиной смертельного ДТП в Миннесоте