Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
Многочисленные банкротные дела вскрывают всё новые и новые схемы того, как на самом деле предприятия «поднимали из руин».
Для справки: ГМЗ, ЮЭК и «Интермикс Мет» после покупки их Авдоляном работали под «шапкой» «Алмаз групп», став «Алмаз Удобрения», «Алмаз Энерго», «Алмаз Тех». В группу вошло и ООО «Кашемир капитал», работавшее как торговый дом «Алмаз Удобрений».
В прошлом материале рассказали о том, как связанная с Авдоляном фирма «Алмаз Капитал» пытается стать кредитором ЗАО «ЮЭК», которое в свою очередь выступило поручителем по кредитному договору ГМЗ. Речь идёт о 1,2 млрд рублей. И что интересно, 218 млн рублей «Алмаз Капиталу» уже выплатили за счёт продажи активов банкротящегося ГМЗ, хотя к самим долгам остались вопросы.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Важно: Чака и его партнёра Сергея Махова кредиторы обвиняют в том, что именно они довели предприятия до ручки, а в деле было нецелевое расходование кредитных денег, а, проще говоря, налицо «незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку». Теперь в истории замелькало и имя Альберта Авдоляна.
Фото: ras.arbitr.ru
В конце июня 2024 года в суд поступило заявление финансового управляющего г-на Чака, который потребовал признать недействительными сделками четыре финансовых транша со счетов ЮЭК: в период с 12.02.2019 по 01.02.2022 года в пользу ООО «Кашемир Капитал» в целом перевели 400 млн рублей, 14 апреля 2020 года в пользу ООО «А-Проперти» - 700 млн рублей, 2 июля 2020 года в пользу ООО «А-Проперти Инвест» - 350 млн рублей, 2 июля 2020 года в пользу ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» - 350 млн рублей.
Управляющий требует также применить последствия недействительности сделок, то есть возвращения в конкурсную массу ЮЭК этих денег.
Само требование рассмотрят 9 сентября, но уже сейчас у ФКУ «ГИАЦ МВД России» запросили данные об адресе топ-менеджера ЯТЭК (входит в дивизион Авдоляна) Андрея Коробова, некоего Ашота Хачатурянца и олигарха Альберта Аликовича Авдоляна, которого называют человеком, близким к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезову.
Новости по теме: Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка
Помимо того, что сам Ростех идёт рука об руку весь путь становления бизнеса Авдоляна, Чемезов и его супруга состояли в попечительском совета фонда «Новый дом», учрежденного олигархом.
Но вернёмся к истории с ЮЭК.
В материалах суда от июня 2024 года прямо заявлялось, что ЮЭК до настоящего момента контролируется Авдоляном А.А. Это важный нюанс.
Фото: ras.arbitr.ru
А теперь рассмотрим получателей траншей, которым ушли 1,8 млрд рублей из ЮЭК.
Итак, ООО «Кашемир Капитал».
Оно уже фигурировало в материалах источнника и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода».
Оформлено это было через перераспределение прибыли завода в пользу ООО «Кашемир Капитал» (через некий комплексный договор о переработке давальческого сырья).
В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». Занятно, не так ли? А вот почему этой схемой не заинтересовались компетентные органы, это, на наш взгляд, странно.
Фото: ras.arbitr.ru
Тогда даже эксперты подтвердили направленность интереса покупателя акций на «немедленное получение сверхприбыли от эксплуатации активов завода, обеспечиваемой энергоресурсами электростанции, в том числе через контроль над процедурами банкротства завода».
Фото: ras.arbitr.ru
В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Фото: ras.arbitr.ru
ООО «Кашемир Капитал» учреждено в 2017 году, то есть незадолго до покупки ставропольских активов.
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна. Среди них были, например, Андрей Коробов - топ-менеджер ЯТЭК, Алексей Быков и Александр Амосов. Последние были связаны с ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова» (ранее - ООО «АЭНП»), чьим владельцем ранее был офшор Sparkel City Invest LTD, который наследил в истории краха энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Холдинг возглавлял акционер и родственник Авдоляна Эльдар Османов, позднее ставший фигурантом уголовного дела.
Фото: rusprofile.ru
На сегодня ООО «Кашемир Капитал» принадлежит ООО «Алмаз Тех». При этом доля заложена в ББР Банке, который фигурировал в другой неоднозначной истории, связанной с выплатами 100 млн рублей на счета в латвийском банке JSC Сitadele Banka. В ней также упоминались офшоры, близкие к олигарху, а один из акционеров банка - Дмитрий Гордович — ещё и фигурировал в истории МРСЭН.
ООО «Алмаз Тех» ранее также принадлежало всё тому же Коробову и вышеупомянутому Хачатурянцу. Помимо этого, в числе владельцев на сегодня г-н Быков, а также ООО «Андаяна Групп», связанная с группой вышеуказанных лиц, и некий Курьянов Вадим Владимирович.
Идём дальше по фигурантам выплат со счетов ЮЭК.
ООО «А-Проперти» в 2016-2021 годы принадлежало офшору Саномил Ко Лимитед, что фигурировал в прелюбопытнейшей налогово-финансовой схеме, связанной с активами Авдоляна. В настоящее время ООО принадлежит АО «АП Холдинг».
В 2021-2022 гг. учредителем АО «АП Холдинг» фигурировал Авдолян. Сейчас владельца скрывают.
Фото: rusprofile.ru
Фото: rusprofile.ru
При этом ООО «А-Проперти» возглавляет Ирина Белянова, что выступает до сих пор директором ряда активов олигарха Авдоляна. Более того, до февраля 2024 года Белянова была и директором ООО «А-Проперти Инвест», ныне переименованного в ООО «Петр Инвест».
Ранее The Moscow Post уже рассказывал, как ООО «А-Проперти Инвест» передавали предположительно родственнику Авдоляна, после того, как фирма засветилась в неоднозначных историях с налогами, офшорами и кредитами.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей.
ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
Принадлежит ООО ПАО «ЯТЭК», чьим бенефициаром является уже знакомый нам Альберт Авдолян. На момент сделки он же входил в число акционеров ЯТЭК (через ООО «А-Проперти»).
Фото: e-disclosure.ru
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
