Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?

Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?
Эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?

История с крупным угледобытчиком Хакасии - ООО «Разрез Аршановский» вскрыла связи бенефициаров с бывшим замминистра угольной промышленности Геннадием Чобаняном. 

В деле оказались замешаны офшоры, на счета которых могла уплывать прибыль социально значимой компании России. 

В арбитраже Москвы буквально на днях завершилось рассмотрение интереснейшего дела, результатом которого стала блокировка доступа к управлению одним из социально значимых предприятий Хакасии - ООО «Разрез Аршановский». 

Доступ был перекрыт для офшорной компании-владельца, что имеет прописку на Кипре, - «Зимбер Инвестментс Лимитед». 

Дело под предлогом возможного раскрытия информации, составляющей тайну, закрыли от общественности. Даже вердикт оказался не доступен, но известно, что по просьбе Андрея и Владимира Луневых офшору приостановили осуществление корпоративных прав в экономически значимой организации, то есть продать, вывести дивиденды или же как-то повлиять на управление разрезом фирма не сможет. Перед этим были наложены обеспечительные меры. 

Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора? uriqzeiqqiuhkmp uriqzeiqqiuhkrt rridqeixzieevls

ООО «Разрез Аршановский» занимается добычей угля в одноимённом селе Аршаново (Хакасия). В 2023 году компания указала выручку в 4,8 млрд рублей, но при этом наблюдалась просадка на 60% относительно итогов предыдущего года, когда выручка составляла 12,1 млрд рублей. 

Стоимость компании, по данным «Руспрофайл», оценивается в 7,7 млрд рублей, но при этом у неё минимальный уставный капитал - 10 тыс. рублей. 

На разрезе трудятся 782 человека (данные на декабрь 2023 года).

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Фирма - исполнитель госконтрактов на общую сумму более 651 млн рублей и поставляет уголь на муниципальные котельные Хакасии.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Владельцем разреза является кипрская Zimber Investment Ltd. 

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Судя по иску от 2015 года, деньги от продажи угля в Хакасии весьма активно перекидывали за пределы России. 

Так, например, некая «Фелтар Лимитед» ещё в 2012 году дала кипрскому владельцу разреза в долг 8 млн рублей, а те в свою очередь эту сумму потом с процентами возвращали. Вот только никто не раскрывал бенефициаров займодателя, потому вопросы остаются. Разрез в том споре был третьим лицом, что нам как бы намекает, чьи деньги могли использоваться при погашении долга. 

Тогда же, когда взыскивали этот долг через суд, у разреза был корпоративный конфликт - директора лишили полномочий, но Юрий Бугаев через суд выражал своё несогласие. При этом решение о назначении в его кресло некоего Подмиглазова Максима Владимировича было аннулировано и на тёплое место сел Владимир Лунев.

Новости по теме: ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов

Некоторое время назад СМИ сообщали, что именно директор разреза Владимир Лунев и его сын Андрей являются бенефициарами предприятия. Это подтверждалось косвенно и в ходе судебного спора от 2018 года, когда некий Алексей Постригайло требовал внести в список владельцев Zimber его, а также Владимира и Андрея Луневых. 

Далее, уже другой иск показал, что на самом деле цепочка увода денег от продажи хакасского угля гораздо длиннее, чем кажется на первый взгляд. 

Zimber Investment Ltd была создана в октябре 2011 года. Тогда её акционерами были Graftonex Investments Limited (Графтонекс Инвестментс Лимитед), Killada Asset Holdings Limited (Килада Эссет Холдингз Лимитед), Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). 

В 2015 году Graftonex Investments Limited уведомила двух оставшихся акционеров о расторжении акционерного соглашения. В 2017 году уже Killada Asset Holdings Limited передаёт компании Suala Holdings Limited (Суала Эссет Холдингз Лимитед) свои акции, и та косвенно входит в капитал угледобытчика Хакасии.

В том же году якобы между Постригайло и компанией Killada Asset Holdings Limited заключается договор купли-продажи 100% акций уставного капитала компании Bluenut Trading Ltd (Блюнат Трэйдинг ЛТД). На тот момент Killada была собственником 10% уставного капитала компании Zimber Investments Limited (потом процент акций менялся и дошёл до 25%, через косвенное владение двумя фирмами - «Блюнат» и «Суала»). При этом на тот же год в зарубежном суде разбирался корпоративный конфликт с мажоритарным акционером компании Zimber Investments Limited – компанией Graftonex Investments Limited. 

Обратите внимание, насколько запутанная и сложная цепочка у угледобывающего разреза Хакасии. Можно лишь предположить, сколько миллиардов за годы работы было выведено за пределы страны через подобную схему. Те же дивиденды.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

В 2018 году в СМИ появилась статья, в которой предполагалось, что контрольный пакет акций Zimber Investment Ltd через цепочку офшорных фирм на Кипре и Британских Виргинских островах принадлежит Rutek Alliance S.A. из Люксембурга. Фирму косвенно связывали с семьей экс-депутата Госдумы Глеба Хора, а также напрямую с отцом и сыном Луневыми.

Дело в том, что с 2000 по август 2014 года в ЕГРЮЛ фигурировало некое ООО «РУТЭК», где владельцами являются Лунев и Хор Яков Моисеевич - полный тёзка отца депутата Глеба Хора. 

Фирма «РУТЭК» - по сей день действующая и так созвучна по названию с офшором, что наводит на определённые мысли. 

Более того, «Рутэк» - поставщик по госконтрактам для крупных энергокомпаний и торгует как раз-таки углём с разреза в Хакасии.

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

Не лишне также отметить, что Яков Хор - ветеран угольной промышленности и много лет работал на руководящих постах на тогда ещё государственных активах. В частности, он был замдиректора ПО «Якутуголь».

Про семью депутата Хора ранее подробно рассказывал The Moscow Post, когда сообщал о вероятном конфликте между одиозным бизнесменом Искандером Махмудовым и депутатом Глебом Хором, предполагая, что оный может стоить карьеры последнему. Речь шла о раскрытии цепочек бизнеса семьи Хор. 

Издание «Примечание» в свою очередь связывало высокое семейство с некоторыми скандальными стройками Крыма.

Но вернёмся к иску о запрете для кипрской фирмы рулить хакасским угольным разрезом.

Если к офшорам имели отношение лишь Луневы, тогда возникает логичный вопрос - зачем же они в 2024 году сами себе перекрывали офшорный вентиль? Пасьянс, знаете ли, не сходится.

А вот тут-то и всплывает ещё один весьма любопытный бизнес-партнёр Владимира Лунева. 

Украинское эхо в Хакасии: офшорная прокладка для Чобаняна и Хора?

По данным Cnews Чобанян как раз таки имел отношение к разного рода зарубежным фирмам.

Так может именно эту конфиденциальную информацию и пытались скрыть истцы, когда закрывали слушания от общественности? И у бывшего высокопоставленного чиновника имелась доля и в офшоре, что контролирует разрез в Хакасии?  

Тогда картина по финансовым траншам разреза в Хакасии начинает играть уже новыми красками.

utro-news.ru

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск
В России объявили в федеральный розыск владельца сети «Корчма Тарас Бульба»
Адвокаты по делу Ефремова прибыли в суд на роскошных автомобилях
В Украине суды массово оправдывают нетрезвых водителей
Суд как угроза Государству
«От воровства семечек до обвинений в убийстве»: что известно об «агробароне» Вадиме Нестеренко, оказавшемся в громком скандале
Трое белорусов похитили выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину: дело передано в суд
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
Отрубили жертве пальцы, чтобы зайти в интернет-банк: любовницы-лесбиянки жестоко убили молодого мужчину

Комментарии:

comments powered by Disqus
21:42 Экс-боец ЧВК задержан за попытку ограбления банкомата под Волгоградом
21:38 Любимый "Магистр" мэра Котовой
21:31 Минобороны России обсуждает легализацию землянок и фургонов
21:27 Депутат Завальный покинул пост главы комитета Госдумы по энергетике
21:20 Лёша Свик требует лучший отель и кальян для своих концертов
21:17 Вице-премьер России заявил, что поставки нефти в Венгрию и Словакию продолжаются
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
21:13 Глюк’oZa возобновляет выступления после скандала в Красноярске
19:50 В СМИ распространились ложные сообщения о смерти Джимми Картера
19:23 Павел Прилучный забрал детей у Агаты Муцениеце после скандальных разборок
19:19 "Я стала матерью-одиночкой": испытавшая шок Самойлова молит о помощи
19:15 Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 99 лет
19:09 Следствие подобралось к главе подмосковного коррупционного спрута
19:05 Андрей Кривенко отжал сеть магазинов женской одежды у Семена Пименова
19:00 Как будто бухает месяцами: Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку
18:56 Большая "Шишка" губернатора Лимаренко
18:50 В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа
18:47 Бывшего главного редактора Playboy обвинили в мошенничестве
18:43 "Спасите, нас затапливает": попавший в беду Киркоров кричит о помощи
18:39 Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом
18:33 Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на Трампа
18:27 Андрей Кривенко отжал сеть магазинов женской одежды у Семена Пименова
17:38 Сергей Мавроди оставил после себя пирамиду долгов
17:03 Кошелек Лукашенко поставляет путинские вина в Беларусь
17:01 Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен
16:58 Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию
16:55 «Достойный» сын своего родителя, или Возвращение блудного Гильдебранта
16:46 Свердловская прокуратура выступила против КРТ в Богдановиче. Власти обкатывают новую схему раздела земель
16:44 РФ продолжает поставки нефти в Венгрию и Словакию
16:41 Маск: мой сын "мертв" из-за блокаторов полового созревания и смены пола
16:37 Братве «Спецавтобазы» мало! Группировка «Уралмаш» через своего депутата Вихарева и номинала Копытова захватывает очередного сборщика мусорной дани
16:34 Дональд Трамп раскритиковал Камалу Харрис перед выборами
16:29 Писателя Михаила Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам
16:23 Мосгорсуд отменил приговор экс-полицейскому Сергею Клокову по делу о фейках
16:19 Точка отсчета — "СВО". Как в АП планируют поставить культуру на службу войне
16:01 Бизнес семьи Дильмиевых под прицелом: Служба безопасности «Роснефти» обеспокоена его активностью
15:59 Всё для фонда! Все для победы?
15:55 ФБР, букмекерский бизнес и юг Подмосковья: протеже личного охранника Путина контролируют миллиардные активы
15:54 Стала известна причина отставки замглавы МЧС Алексея Серко
15:49 Суд по кальянному делу депутата Сергея Гулькина достиг финальной стадии
15:42 Экс-владелец завода в Китае разделил 1 миллион долларов между 406 своих бывших сотрудников