Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

Организаторами разоблаченного в конце мая 2024 года преступного сообщества (ст.255 УК Украины), участники которого мошенническим путем (ч.4 ст.190 УК Украины) выманивали деньги у желающих инвестировать в криптовалюту, выступали этнические грузины с украинским гражданством - 51-летний уроженец Звиад Кавтарадзе и 49-летний уроженец Кутаиси Лаша Кипиани, считающийся доверенным лицом так называемого вора в законе Георгия Хмелидзе по прозвищу Хмело.

Об этом сообщает информированный источник Dетектив-Info и это же подтверждается материалами судебного реестра.

Из них следует: именно Кипиани и Кавтарадзе (относительно последнего в 2018 году чиновники тщетно пытались установить запрет на въезд на территорию украинского государства со ссылкой на якобы причастность батоно Звиада к распространению воровских обычаев ) следствие считает "кураторами" воплощения в жизнь сферы электронной коммерции публики.

Согласно фабуле дела, иерархия основанного ими по меньшей мере в декабре 2023 call-центра была построена на разделении вовлеченных в ее деятельность "специалистов" на четыре звена, каждое из которых заботилась о собственном функционале. При этом верхушка преступного сообщества "в целях предотвращения противодействия" уделяла внимание обеспечению прикрытия собственных побед "путем организации коррупционных связей с представителями правоохранительных органов" - созданию так называемого "зонтика".

На рассвете 30 мая 2024 года этот "зонтик" не спас достойников-спасателей и еще дюжину мужчин от внезапных "осадков". Тогда, по информации Dетектив-Info, были задержаны с выдвижением подозрений не только Кипиани и Кавтарадзе, но и их "подчиненные". Это Даниил Кузьменко, Андрей Макаров, Александр Букий, Бондо Угрехелидзе, Владислав Мельник, Егор Герасименко, Арсений Кравченко, Владислав Кунах, Пантелеймон Угрехелидзе, Егор Скрицкий, Александр Уфимцев и Валерий Ищенко.

Заметим, что несмотря на официальные отчеты силовиков относительно наличия у них претензий к сотрудникам call-центра в части обмана граждан Украины, Молдовы, Казахстана и государств Европейского Союза на несколько миллионов гривен, в момент избрания меры пресечения фигуранты были проинформированы о трех эпизодах афер на сумму чуть меньше 3 тыс. долларов.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

«МММ – 2020»: мoшeнник Никoлaй Гoнтa кинул дoвeрчивыx укрaинцeв нa дecятки миллиaрдoв гривeн
Павел Ливинский и тотальное воровство: почему Путин не обращает внимания на разграбление ПАО «Россети»
«Интергал-Буд» и мошенник Владимир Зубик кинули сотни людей по всей Украине: детали наглых афер
Российские тайны Яна Марсалека
Скaндaльнo извecтный экc-нaрдeп Скocaрь «рaзвeл» бизнecмeнa нa дoрoгиe чacы
Казахский олигарх-мошенник Александр Машкевич теперь уже втянул в свои грязные аферы собственную дочь
Что спасло Мухтара Аблязова от общения с западными кредиторами?
Владельцы RBK money братья-мошенники Денис Бурлаков и Кирилл Бурлаков кинули своего партнёра на 145 млн
Столичный депутат «столкнулся» с уголовным делом
Раскрыты схемы мошенничества через WhatsApp
Центробанк предупреждает о мошенничестве финансовых организаций
Мошенники обманули бывшую жену Ефремова на миллион рублей

Комментарии:

comments powered by Disqus
21:42 Экс-боец ЧВК задержан за попытку ограбления банкомата под Волгоградом
21:38 Любимый "Магистр" мэра Котовой
21:31 Минобороны России обсуждает легализацию землянок и фургонов
21:27 Депутат Завальный покинул пост главы комитета Госдумы по энергетике
21:20 Лёша Свик требует лучший отель и кальян для своих концертов
21:17 Вице-премьер России заявил, что поставки нефти в Венгрию и Словакию продолжаются
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
21:13 Глюк’oZa возобновляет выступления после скандала в Красноярске
19:50 В СМИ распространились ложные сообщения о смерти Джимми Картера
19:23 Павел Прилучный забрал детей у Агаты Муцениеце после скандальных разборок
19:19 "Я стала матерью-одиночкой": испытавшая шок Самойлова молит о помощи
19:15 Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 99 лет
19:09 Следствие подобралось к главе подмосковного коррупционного спрута
19:05 Андрей Кривенко отжал сеть магазинов женской одежды у Семена Пименова
19:00 Как будто бухает месяцами: Алсу без фильтов и ретуши приняли за бабушку
18:56 Большая "Шишка" губернатора Лимаренко
18:50 В Уфе ребенок выпал из окна шестого этажа
18:47 Бывшего главного редактора Playboy обвинили в мошенничестве
18:43 "Спасите, нас затапливает": попавший в беду Киркоров кричит о помощи
18:39 Молодой отец Александр Буйнов в коротких шортиках похвалился своим малышом
18:33 Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после покушения на Трампа
18:27 Андрей Кривенко отжал сеть магазинов женской одежды у Семена Пименова
17:38 Сергей Мавроди оставил после себя пирамиду долгов
17:03 Кошелек Лукашенко поставляет путинские вина в Беларусь
17:01 Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен
16:58 Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию
16:55 «Достойный» сын своего родителя, или Возвращение блудного Гильдебранта
16:46 Свердловская прокуратура выступила против КРТ в Богдановиче. Власти обкатывают новую схему раздела земель
16:44 РФ продолжает поставки нефти в Венгрию и Словакию
16:41 Маск: мой сын "мертв" из-за блокаторов полового созревания и смены пола
16:37 Братве «Спецавтобазы» мало! Группировка «Уралмаш» через своего депутата Вихарева и номинала Копытова захватывает очередного сборщика мусорной дани
16:34 Дональд Трамп раскритиковал Камалу Харрис перед выборами
16:29 Писателя Михаила Зыгаря заочно приговорили к 8,5 годам
16:23 Мосгорсуд отменил приговор экс-полицейскому Сергею Клокову по делу о фейках
16:19 Точка отсчета — "СВО". Как в АП планируют поставить культуру на службу войне
16:01 Бизнес семьи Дильмиевых под прицелом: Служба безопасности «Роснефти» обеспокоена его активностью
15:59 Всё для фонда! Все для победы?
15:55 ФБР, букмекерский бизнес и юг Подмосковья: протеже личного охранника Путина контролируют миллиардные активы
15:54 Стала известна причина отставки замглавы МЧС Алексея Серко
15:49 Суд по кальянному делу депутата Сергея Гулькина достиг финальной стадии
15:42 Экс-владелец завода в Китае разделил 1 миллион долларов между 406 своих бывших сотрудников