В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида"

В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида"
В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида"

57-летний гражданин Украины, родившийся в Грозненском районе Чечено-Ингушской АССР, Халид Мусаев, известный как криминальный авторитет по прозвищу "Халид" или "Муса", а также уполномоченный представитель кипрской компании Whiteform Contracts Ltd Муслим Келоев, проверяются на возможное участие в организации масштабной схемы хищения бюджетных средств, выделенных государством на закупку товаров и услуг Государственным предприятием "Администрация морских портов Украины". Информация об этом содержится в материалах судебного реестра.

Из них следует: осенью 2023 года Печерский районный суд Киева наложил арест на 15 банковских счетов, открытых на имя Халида. По версии следствия, уважаемый достойник с привлечением служебных лиц "АМПУ" и других участников заговора присоединился к оборудованию схемы хищения (ч.5 ст.191 УК Украины) и легализации (ч.3 ст.209 УК Украины) средств государственного предприятия.

Прежде всего речь идет о совершенной осенью 2020 года аренде подразделением "Днопоглибительный флот" ГП "Администрация морских портов Украины" в компании Whiteform Contracts Ltd земкаравану. Считается, что закупка указанных услуг на общую сумму в 10,5 млн евро происходила по завышенным ценам: по меньшей мере на 30% выше рыночной стоимости в Одесской области.

При этом упомянутую  земкараван "киприоты" приобрели в 2018 году, а ранее она принадлежала одесскому ООО "Компания "Новые технологии - Украина". В сети существуют упоминания о рейдерском захвате указанной фирмы усилиями, в том числе Мусы и Келоева, а также народного депутата 8 созыва Александра Грановского, отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, главы Союза армян Украины Виленa Шатворянa, тогдашнего прокурора Одесской области Олега Жученко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

 

Как бы ни было, в процессе аренды флота, который ранее принадлежал "Новым технологиям", а затем оказался в собственности Whiteform Contracts Ltd, было обнаружено не только завышение цен на закупку услуг АМПУ, но и "масляный развод". Аудиторы установили, что только за период с октября 2020 по июнь 2021 года филиал "Днопоглибальный флот" безосновательно списал топливо для землечерпания на общую сумму около 24,5 млн гривен. Более того, указанное топливо участники схемы закупали у трех субъектов хозяйствования, подконтрольных фигурантам заговора.

Согласно версии силовиков, полученные таким образом финансы участники сделки в дальнейшем пытались "отмыть" на территории Латвии, после чего вкладывали соответствующие капиталы в приобретение корпоративных прав и имущества как на территории Украины, так и за ее пределами.

Добавим, что материалы суда содержат отдельную ссылку на факт объявления Халида Мусаева в розыск по подозрению в вымогательстве, похищениях людей и подделке документов, о чем ранее сообщалось на страницах Dетектив-Info.

Новости по теме: Саентологи оказались причастны к хищению средств гособоронзаказа в Липецке

Согласно письму Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины от 23.10.2023 № ІР/5636/22/F10/24561, 07.09.2023 Генеральным секретариатом Интерпола было опубликовано Красное уведомление относительно указанного достойника.

В деле о хищении средств "Администрации морских портов Украины" выявлено имя авторитетного "Халида" uriqzeiqqiuhkmp eideziqkeiqhhvls

Тем не менее наличие соответствующего циркуляра не способствовало успешной экстрадиции Мусы на Родину после его задержания на территории Объединенных Арабских Эмиратов местными правоохранительными органами в декабре 2023 года. По информации источников Dетектив-Info, несмотря на направление запроса от официального Киева, отказали в выдаче криминального авторитета, и сам он - довольно быстро оказался на свободе.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Почти пять миллионов рублей похитил у Минобороны майор из Дагестана
Компания Ротенберга может получить рекордный контракт на 1 триллион рублей
Тень «Wirecard» накрыла «РФИ-банк»?
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
МГУ отрекается от Гришина: он не наш, уволился неделю назад
Кличко отмыл на афере с б/у вантами Подольского моста 200 млн грн — нардеп
Сбежавший банкир. Бизнесмена Бажанова, обвиняемого в хищении более 1 млрд рублей, будут искать в Европе
В деле бывшего российского министра насчитали 400 томов
Клан проректора МГУ Гришина. По ком ещё зазвонит колокол
Что спасло Мухтара Аблязова от общения с западными кредиторами?
Депутат коммунист Анатолий Бифов совмещает работу в Госдуме с ведением бизнеса и махинациями с кредитами
НАБУ подозревает бывшего директора “Киевзеленстроя” в соучастии в хищении почти 78 млн гривен

Комментарии:

comments powered by Disqus
01:20 Сергей Лавров обвинил США в причастности к теракту в Севастополе, где погибли четверо человек, а более 140 получили ранения
01:18 Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки
01:15 Как осужденный за многочисленные провокации взяток Алексей Боднар стал адвокатом Московской областной коллегии адвокатов
01:13 Дональд Трамп пожаловался о том, что его пытали в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году
01:10 Эксперты предупреждают, что из-за санкций против российской нефтяной промышленности возникают новые сложности
01:08 В Польше ребенок в подгузнике пришёл на заправку, пока отец спал дома
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
01:06 Роскачество призвало россиян не гасить кредиты досрочно ради прибыли банков
01:00 Умер актер из сериала "Бандитский Петербург" Олег Огий
00:57 Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк
00:52 В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить»
00:50 Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован в России
00:48 В отношении «Кухни на районе» возбуждено дело о нарушении санитарных норм
00:45 Премьер-министр Дональд Туск резко высказался о беларуских айтишниках, работающих в Польше
00:42 Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников
00:36 Сергей Мардан сделал скандальное заявление о поведении Сербии
00:33 Приложение «Клуб Романтики» удалено из всех магазинов приложений на территории России
00:30 Кремль выразил недовольство выходом фильма о наследии Жириновского
00:25 Россия может ввести запрет на использование iPhone и iPad
00:21 Магомед Омаров подавал иск о защите чести и достоинства из-за статьи, где говорилось, что он не воспитал сыновей
00:17 Необычные события в РПЦ: что происходит внутри церкви?
00:13 Озвучен список кандидатов в Мосгордуму, составлен ФБК
00:10 Опубликованы кадры последних минут жизни людей, заблокированных огнем в здании в подмосковном Фрязино
00:07 В ближайшем будущем вооруженные силы Франции не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины
00:03 В районе Иваново произошло ДТП с участием военного грузовика
00:00 Школьники начнут изучать «семьеведение» с нового учебного года
23:40 Силовики из Строгино отказываются возбуждать дело против Лилии Аношиной
23:38 Bank of China в России приостановил операции с санкционированными банками США
23:36 «Незалежные» капиталы Хихинашвили «послужат» Году Нисанову?
23:34 В Германии с начала 2024 года количество компаний, обанкротившихся за первые полгода, увеличилось на почти треть
23:32 За несколько моментов до нападения в Дагестане священник провел церемонию венчания для молодой пары
23:25 Через Бейрита и Васильева к Доеву: о чем может рассказать скандальное дело Новицкого?
23:23 Мошенники пытались обмануть Никаса Сафронов
23:20 Опубликовано видео перестрелки и ликвидации террористов в Дагестане
23:14 Школа отца Хабиба открестилась от бойца ММА из банды террористов, убивших 20 человек
23:13 «Лаборатория Касперского» скисла в США
23:12 Есть только "МиГ" меж Мащицким и Чемезовым
23:11 Побег Артёма Усса готовился по "Праву.ру"
23:10 Саратовский речпорт чудом избежал деприватизации
23:07 Zeekr в России заехал под кирпич
23:05 Магомед Омаров обеспечил своим сыновьям-террористам красивую жизнь