Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу.
Следователей не смутила родственная связь Авдоляна с одним из обвиняемых - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, бегающим от ответственности, а также заявления судов, что олигарх имел влияние в холдинге. На наш взгляд, ситуация начинает дурно попахивать и выглядит как фарс.
Подобный расклад вполне может привести к выводу миллиардов из лопнувшего энергохолдинга под видом выплат кредиторам - Sparkel City Invest LTD, связанной с Авдоляном.
Как офшорная цепочка по выводу денег трансформировалась в потерпевших и почему одному из главных свидетелей по делу МРСЭН потребовалась госзащита, разбирался корреспондент.
Напомним, ещё 3 года назад было возбуждено уголовное дело о хищении и выводе миллиардов рублей за рубеж целым преступным сообществом. По мнению следствия, деньги украли у производителей электроэнергии из дивизиона Россетей. Фигурантами сообщества следователи называли 11 человек, в том числе топ-менеджеров компаний, которые входили в энергохолдинг «МРСЭН» («Межрегионсоюзэнерго»). Холдинг возглавлял акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке).
Новости по теме: Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве пограничника
Деньги, собранные с потребителей, МРСЭН прокручивал по разным сделкам - выдачи займов, выкупы векселей и акций, внесения в уставные капиталы сторонних компаний и по договорам уступки прав требования. В итоге миллиарды рублей были выведены из России и не дошли до конечных адресатов. Также сделки финансировались через технические кредиты, которые оформляли в «Мосуралбанке». Бенефициаром последнего был всё тот же Османов.
По предварительным данным за границу вывели более 10 млрд рублей.
Часть фигурантов этого дела удалось задержать, а часть, в том числе Османов, скрылись от следствия. 18 сентября 2023 года уголовное дело по МРСЭН ушло в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Одним из основных свидетелей следствия является Татьяна Романова, участвовавшая в создании холдинга МРСЭН, и которая много лет оказывает содействие МВД и Росфинмониторингу в раскрытии всех делишек энергодивизиона. За это г-жа Романова подверглась организованной травле, в том числе в СМИ, а также на неё пытались давить и угрожать убийством, чтобы устранить как свидетеля. В декабре 2015 года перешли от слов к делу: на Романову напали и ранили ножом.
По имеющейся информации, на сегодня г-же Романовой предложена защита как свидетелю по уголовному делу.
Фото предоставлено Т. Романовой
Тем временем холдинг МРСЭН банкротится, идёт формирование реестра кредиторов, в который активно пытается пролезть офшор, связанный с олигархом Авдоляном - Sparkel City Invest LTD. Происходит это под видом ранее выданных займов компаниям из дивизиона МРСЭН, которые те якобы не вернули.
В прошлом материале источник сообщал о том, как в результате подобных схем кредитования, где был задействован «ББР Банк» Дмитрия Гордовича, в неизвестность канули 0,5 млрд рублей.
А было это так. В 2017 году Гордович, по просьбе Авдоляна (так утверждал сам Гордович) вошёл в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. При этом в совете директоров Гордович представлял фирму, связанную с Османовым.
В декабре того же года «Челябэнергосбыт» предоставил другому юрлицу из дивизиона МРСЭН - «Вологдаэнергосбыт» займ на 0,5 млрд рублей. В итоге эти деньги перекидывались несколько раз по счетам внутри дивизиона и «потерялись».
Новости по теме: ПриватБанк проиграл офшорам Суркисов апелляцию на 250 млн долларов
«ББР Банк» Гордовича, исходя из материалов судов, светился и в сделках офшора «Sparkel City Invest LTD», бенефициаром которого был Авдолян. Именно аффилированность Sparkel Авдоляна и Османова стала причиной отказа судов включать офшор в число кредиторов МРСЭН и его «дочек».
И как же удивились все участники этого дела, когда в суде стало известно, что Sparkel признана потерпевшей по уголовному делу МРСЭН. При этом за утрату предоставленного инвестирования якобы ответственен именно энергохолдинг. Сюрреализм какой-то!
Фото: https://ras.arbitr.ru/
Фото: https://ras.arbitr.ru/
И это при том, что неоднократно в судах о банкротстве «дочек» МРСЭН прямо говорилось, что в отношении Авдоляна доказан статус бенефициара должника через аффилированность с Османовым и подконтрольность ему компании Sparkel.
В материалах судов сообщалось, что Авдолян наравне с подтверждёнными бенефициарами группы компаний МРСЭН принимал ключевые решения, касающиеся распределения денежных потоков, одобрения сделок и иных организационных вопросов.
Более того, как следует из материалов судебных дел, прекращение деятельности единого холдинга явилось следствием реализации соглашения от 25.09.2017 о продаже холдинговой группы компании «Старс генерис лтд», подконтрольной Авдоляну А.А.
Также в материалах дела отмечалось, что совершённые должником и компанией «Спаркель сити инвест лтд» сделки залога векселей и кредитные договоры признаны в рамках данного дела недействительными (притворными), прикрывающими докапитализацию должника, а через данные сделки Авдолян А.А. имел существенное влияние на группу компаний.
Фото: https://ras.arbitr.ru/
В рамках судов «ББР Банк» и Дмитрий Гордович пытались снять свою ответственность за схемы в МРСЭН, но ничего у них не вышло. Также и сам Авдолян заявлял, что аффилированность не доказана. Вот только суд посчитал иначе.
Фото: https://ras.arbitr.ru/
Напомним, «ББР Банк» Гордовича и офшоры, связанные с Авдоляном, мелькали и в других сомнительных сделках. Например, директор Sparkel - Викентиос Викентиу, который сменил на этом посту Авдоляна, был также руководителем фирмы с острова Кайман Reeco Capital LP. Последняя фигурировала в налоговом схематозе, связанном с кредитованием на 20 млн долларов ООО «Порт Дальний». Тогда налоговики вскрыли попытку прикрыть прямые вложения компании Авдоляна в «Порт» и доначислили налоги.
Помимо этого, «ББР Банк» и связанные с Авдоляном офшоры упоминались в деле о выводе 100 млн рублей в латвийский банк JSC Сitadele Banka.
Также ранее The Moscow Post рассказывал о том, что «ББР Банк» кредитовал компании диверсанта Ленура Ислямова, осуждённого за участие в энергоблокаде Крыма, а фирма, связанная с Авдоляном, потом перекупала эти долги.
Казалось бы, такой букет «подвигов», а олигарх не только не привлёк внимания компетентных органов, но и продолжает расширять свой дивизион, не брезгуя и офшорами. В чём же секрет? А секрет, скорее всего, в его высоких связях и стоящем за его спиной высокопоставленном лоббисте.
Весь путь становления бизнеса Авдоляна рука об руку с ним шла госкорпорация Ростех и её бессменный руководитель Сергей Чемезов.
Чемезов лично возглавляет попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», а его супруга входит в состав совета вместе с супругой олигарха.
Фото: noviy-dom.org
Более того, выходец из Ростеха Родион Сокровищук является совладельцем компаний дивизиона Авдоляна.
Фото: elga.ru
И, как нам кажется, пока Чемезов сидит в своём кресле, Авдолян вполне себе может остаться непотопляемым, несмотря ни на что.
