В 2023 году Франкфуртский земельный суд отменил четыре ордера на обыск по делу Усманова по подозрению в отмывании денег, так как при выдаче ордеров были допущены нарушения.
Однако прокуратура не вернула миллиардеру конфискованные вещи сразу после принятия этого решения, пишет Bild.
Усманов обвиняет их в препятствовании правосудию и преследовании невиновных лиц.
Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора генпрокуратуры, рассказал изданию пресс-секретарь генпрокуратуры Франкфурта Доминик Мис. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц. Один из них — «70-летний бизнесмен из России», уточнил он.
Суд Франкфурта-на-Майне в мае 2023-го признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году по делу об отмывании доходов, которое в Германии расследовалось против Усманова. Речь шла об обысках на виллах на озере Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена, которые немецкая прокуратура считала связанными с Усмановым.
В разъяснении решения суда говорилось, что при выдаче прокуратуре Франкфурта ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения. Так, не было должным образом объяснено, почему следствие подозревает Усманова в отмывании средств. Обвинения в том, что его активы были получены главным образом благодаря «совершенным в России преступлениям», суд счел слишком общими, а указания на потенциально подозрительные практики и офшорные компании — недостаточными. Усманов считает себя невиновным.
По решению суда прокуратура должна была вернуть конфискованные вещи, поскольку обыски были незаконными, но этого не произошло, пишет Bild. Генпрокуратура Франкфурта в настоящее время изучает вопрос о том, стоит ли начинать расследование в рамках так называемого предварительного следствия, сообщает Bild.
Осенью 2022 года Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что немецкая полиция провела обыск на вилле Усманова в Германии. Собеседники Reuters уточняли, что обыск прошел на вилле в курортном городке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзее. Пресс-служба Усманова в заявлении Forbes отмечала, что недвижимость бизнесмена в Роттах-Эгерне была передана в семейные трасты несколько лет назад. Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года вместе с еще несколькими миллиардерами из списка Forbes.
По данным Reuters, независимо от расследования возможного нарушения санкций немецкие следователи также завели дело об отмывании денег. Вторым расследованием занялась прокуратура Франкфурта. Она сообщила, что некий российский бизнесмен (его имя прокуратура не называла) якобы использовал «обширную и сложную сеть компаний и корпораций», чтобы скрыть происхождение денег в нескольких трансакциях на суммы в миллионы евро в период с 2017 по 2022 год.
В марте 2024-го следователи в Германии вернули футбольному клубу «Бавария» документы, изъятые во время обысков на стадионе Allianz Arena и в штаб-квартире клуба в апреле 2023-го в рамках расследования дела против Усманова. «Это также означает, что первоначальные подозрения, которые оправдывали изъятие документов, не подтвердились в ходе дальнейшего расследования», — пояснил адвокат по уголовным делам Николас Фрузоргер. Bild отмечал, что следователи вернули «Баварии» материалы «почти тайно, в отличие от обысков в офисах, которые стали достоянием общественности».
