2Rivers, Coral Energy и флот-призрак: Тахир Гараев строит контрабандную империю через NordAxis и Matterhorn Group

2Rivers, Coral Energy и флот-призрак: Тахир Гараев строит контрабандную империю через NordAxis и Matterhorn Group
2Rivers, Coral Energy и флот-призрак: Тахир Гараев строит контрабандную империю через NordAxis и Matterhorn Group

Глава "Роснефти" Игорь Сечин настаивает на скорейшем урегулировании разногласий с Баку — в связи с приоритетными интересами компании.

Игорь Сечин подчеркивает необходимость скорейшего урегулирования конфликта с Баку. Он намекает, что обострение ситуации может создать серьезные проблемы в нефтегазовом секторе. Чем вызвана такая обеспокоенность?

Дело в том, что г-н Сечин имеет горячую личную заинтересованность в урегулировании российско-азербайджанского конфликта, так как многие "нужные"контакты у Игоря Сечина непосредственно завязаны на контрагентах из Баку: речь про азербайджанских бизнесменов с подмоченной репутацией ‒ Тахира Гараева и Этибара Эйюба.

К слову, г-на Гараева "с собаками" не первый день разыскивает прокуратура Турецкой Республики.

Красная тревога

Новости по теме: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Намедни Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании объявили красную тревогу в связи с деятельностью теневых торговцев российской нефтью.

Ведомства предупредили участников рынка о схемах обхода западных санкций, которыми пользуются крупнейшие из таких нефтетрейдеров – Этибар Эйюб и Тахир Гараев, оба ‒ граждане Азербайджана.

Эти двое тесно связаны с президентом нефтегазовой компании ПАО "НК" Роснефть" Игорем Сечиным. И в прошлом, 2024 г., они сумели продать больше российской нефти, чем любая другая компания.

Говорят, что г-н Сечин обеспечивает и Эйюбу, и Гараеву первоочередной доступ к "закромам" Роснефти.

Из Женевы – в Дубай

Есть информация, что Гараев и Эйюб в своей работе используют более 100 танкеров теневого флота.

Это "корыта", возраст которых превышает 15 лет. И этот антиквариат использует обманные способы перевозки черного золота.

Среди таких способов – отключение автоматической идентификационной системы (AIS) судна. Это отключение позволяет затруднить отслеживание передвижения судна, перевалку грузов с судна на судно с целью скрыть происхождение нефти. И еще – не отследить смену флага на старой посудине.

 qhiukiuiqktvls

Этибар Эйюб

Оба этих красавца из Азербайджана самым тесным образом связаны с компанией Coral Energy (новое название - 2Rivers): это нефтетрейдинговая компания из Дубая, которая и занимается продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов.

2Rivers была основана Тахиром Гадир оглы Гараевым еще в 2010 году.

2Rivers, как свидетельствуют журналистские расследования, имеет самые тесные отношения с Игорем Сечиным и НК "Роснефть".

И Этибар Эйюб является основным контактным лицом между 2Rivers и Игорем Сечиным. Он поддерживает тесные отношения с Гараевым и играет важную роль в руководстве деятельностью 2Rivers, но на бумаге не имеет официальной доли в собственности.

До конца 2023 г. Гараев владел 100% акций 2Rivers (тогда Coral Energy) через сложную корпоративную структуру.

Г-н Гараев владел 100% Novus Middle East DMCC (ОАЭ), которая контролировала 100% Vetus Investments Limited (ОАЭ). Vetus Investments контролировала 100% Coral Energy.

Но под растущим давлением на компанию, Гараев передал 60% акций Novus Middle East DMCC компании Pura Vida Holding Limited (ОАЭ), обеспеченной нынешним руководством 2Rivers: это граждане Азербайджана и резиденты ОАЭ‒ Талат Сафаров (45%), Ахмед Керимов (35%) и Анар Мадатли (20%).

В январе 2024 г. генеральный директор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и генеральный директор Анар Мадатли завершили покупку оставшихся акций Гараева. Но сам Гараев продолжает контролировать 2Rivers несмотря на то, что не владеет компанией на бумаге.

Анар Мадатли является братом жены Гараева.

Новости по теме: Очнуться после гипноза США. Меркель заставила задуматься Прибалтику

В группу компаний 2Rivers входят находящиеся под санкциями США Bellatrix Energy и Voliton DMCC. Еще одной компанией, которая имеет общих директоров с Coral Energy, является Nord Axis. Эта контора была создана 15 февраля 2022 года.

С 2Rivers также связаны такие компании, как Novus Middle East DMCC, Vetus Investments Limited, Apeiron Energy DMCC, Pontus Trading DMCC, Polar Energy SA, Matterhorn Group FZE и Alpen Energy LLC.

В общем, развили бурную деятельность с помощью НК "Роснефть" и г-на Сечина.

И в 2022 году 2Rivers превратилась в крупнейшего трейдера, обходящего западные санкции на экспорт российской нефти и нефтепродуктов от компании "Роснефть".

2Rivers действует через сеть фирм, которые кажутся неаффилированными, но на самом деле контролируются командой руководителей 2Rivers.

Игорь Сечин

В их число входят десятки торговых компаний, созданных в морозильной зоне DMCC в ОАЭ, а также компании по управлению и эксплуатации судов.

До начала СВО в 2022 году, 2Rivers ‒ на тот момент Coral Energy ‒ окапывалась в Женеве. Но вскоре перенесла свою штаб-квартиру в Дубай. И еще у этой конторы есть офис в Сингапуре. Компания объявила о закрытии своего московского офиса на Алтуфьевском шоссе в 2022 году.

Но, по слухам, контора продолжает управлять офисом в Москве, более того, в феврале 2024 г. в московском офисе Coral Energy прошли обыски. И якобы полиция задержала руководителей компании, но вот основные лица ‒ основатель Тахир Гараев и его брат – очень быстро покинули Москву.

С чем связано появление ОМОНа в московском офисе Coral Energy – СМИ не сообщали, но вряд ли полиция будет без веских причин проводить операцию такого рода?

Теневой флот

В докладе The Wall Street Journal в январе 2024 г. сообщалось, что 2Rivers владеет значительной частью так называемого теневого флота, который может насчитывать 100 судов.

Эти суда и перевозят российскую нефть и другие нефтепродукты.

Нефтяные суда

17 октября Великобритания ввела санкции против 4 судов 2Rivers (управляемых Gatik Ship Management): VARUNA (IMO 9332810); SAI BABA (IMO 9321691); ARTEMIS (IMO 9317949); ANTAEUS (IMO 9299733). Расследование The New York Times показало, что судно JAGUAR (IMO 9293002), управляемое Gatik Ship Management, перевозило сырье для Voliton DMCC, подставной торговой компании 2Rivers.

Против этой конторы США ввели санкции еще 20 декабря 2023 года.

А по данным Financial Times, Россия увеличила мощность своего флота темных танкеров до 70%.

К концу 2024 года 70% российской нефти перевозилось теневым флотом, который обеспечивал 89% экспорта сырой нефти и 38% экспорта нефтепродуктов по морю, что позволяет обойти санкции. И значительная часть этих судов принадлежит и управляется рядом подставных компаний в Индии, на Маврикии, в Объединенных Арабских Эмиратах и др. И эти конторы также контролируются основателем 2Rivers (Coral Energy) Тахиром Гараевым.

Теневой флот

Компании Coral Еnergy подделывают документы на происхождение, проводят фиктивную перегрузку в открытом море, также имитируют движение средств, чтобы скрыть продажу энергоносителей из РФ.

Итак, Coral Energy контролирует не менее 100 судов. И делает это через неаффилированные подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping. Несколько судов, как говорилось выше, уже попали под санкции Великобритании и ЕС.

17 декабря 2024 года Великобритания добавила 2Rivers в список компаний, на которые распространяются санкции.

На борьбу с теневым флотом встала и Германия: в марте немцы конфисковали нефтяной танкер Eventin, который вышел из российского порта Усть-Луга.

Нефтяной танкер Eventin

Судно направлялось в Порт-Саид в Египте, но через несколько дней легло в дрейф вблизи немецкого острова Рюген. Судно перевозило почти 100 тыс. тонн нефти стоимостью более 40 млн евро. И попало под санкции Евросоюза как часть теневого флота.

МИД РФ предупреждал, что попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов под выдуманными предлогами ни к чему хорошему не приведут. Москва считает западные санкции незаконными.

Ордер на арест

Но вернемся к нашим баранам.

Тахир Гараев после обысков в московском офисе спешно покинул Россию. Но Россия не первая страна, из которой ему пришлось уезжать в "мыле": г-на Гараева ищет и прокуратура Турецкой Республики.

Еще несколько лет назад между Coral Energy и компанией CYE Petrol (Турция), которая занималась поставками топлива для торговых судов, был заключен договор. И на счет Coral Energy перевели 20 млн долларов для обеспечения банковской гарантии.

И, согласно договору, эти деньги не могли быть сняты со счета компании CYE Petrol раньше, чем через 12 месяцев. Однако, компания Гараева начала снимать средства через 8 дней. И когда это вскрылось, Гараев заявил, что это досадная ошибка.

Но все это крайне негативно сказалось на репутации CYE Petrol. В CYE Petrol посчитали, что действия фирмы Гараева нанесли ущерб ‒ 40 млн долларов.

Позже прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Тахира Гараева, но это совсем не мешает ему продолжать заниматься совместно с компанией "Роснефть" и г-ном Сечиным темными нефтяными делами.

И, по всей видимости, обыски в московском офисе Тахира Гараева были связаны с его мошенническими действиями в отношении компании CYE Petrol, ведь недаром он так удирал из Москвы, что только пятки сверкали.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы
Никиту Михалкова могут включить в списки санкций США
Протесты в Беларуси: Стало известно, по кому ударят санкции ЕС
Дерипаска в печали
Как Рожкова посещала РФ после введения санкций против страны-агрессора, и почему СБУ должна допросить банкира на этот счет
СМИ обнаружили у Медведчука десятки гектаров земли на черноморском побережье Болгарии
В ЕС заговорили о введении санкций против российских пропагандистов за работу в Беларуси
Компания из США помогает властям Беларуси фильтровать интернет, - Bloomberg
США после Деркача намерены ввести санкции против Юрия Луценко - Сергей Лещенко
Трамп дал TikTok 4 дня, чтобы продать активы или закрыться
В ЕС хотят утвердить «санкционный режим Навального» по аналогии с «законом Магнитского»
В России отреагировали на резолюцию Европарламента по Навальному

Комментарии:

comments powered by Disqus
17:48 На Пхукете задержали гражданина России по обвинению в торговле наркотиками
17:42 В ХМАО сотрудники ГАИ задержали водителя междугороднего автобуса в нетрезвом состоянии во время поездки
17:36 Дочь Германа Грефа отказалась от флага России
17:30 Воспитательницу из Мурома уволили за то, что она кричала на детей и допустила постороннего в группу
17:24 Бывших работников Министерства обороны приговорили к 7 годам за хищение продукции компании «Исток»
17:15 В столице Польши случилось трагическое ДТП с летальным исходом
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
17:06 В Испании арестовали сына заместителя главы «Ростеха» по подозрению в причастности к отмыванию денег, связанному с делом Магнитского
17:00 Злоумышленники получили доступ к 64 миллионам анкет McDonald’s из-за использования пароля «123456»
16:57 Генеральная прокуратура требует взыскать почти миллиард рублей с партнёров Вячеслава Гладкова за инженерные сооружения
16:51 Польский евродепутат Гжегож Браун утверждает, что в концлагере Освенцим отсутствовали газовые камеры
16:45 Покровительство олигарху Константину Струкову стало угрозой для губернатора Алексея Текслера
16:42 Национализация активов Константина Струкова ускорилась после вмешательства участников из ВТБ
16:36 Госдепартамент США увольняет более 1300 сотрудников в рамках обширной реструктуризации
16:33 Президент Путин дал согласие на встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым
16:30 Россиянин осужден на три года тюрьмы в Европе за кражу и передачу стратегических данных
16:27 Управление экономической защиты проводит расследование по поводу мнимых операций с зерновыми в компании «Гранова Украина»
16:24 Прощальная церемония с Романом Старовойтом состоялась при участии губернатора Александра Беглова
16:21 Блогерша нанесла ущерб авиационной отрасли, совершив необдуманный полет в закрытый аэропорт Ростова
16:18 Шансы Константина Струкова сохранить бизнес уменьшаются: Росавиация остановила бизнес-джет олигарха
16:00 Суд в Страсбурге отверг просьбу Марин Ле Пен остановить запрет на участие в выборах
15:57 Китай собирается доставить на Землю образцы с Марса, которые могут содержать признаки инопланетной жизни
15:51 Проект с радужной инсталляцией в Варшаве вызвал волну споров и критики
15:48 Чиновники Белгорода пересматривают статус повреждённых домов, чтобы сократить суммы компенсаций
15:45 Работники полиции из Красноярска были пойманы на превышении своих полномочий и передаче личной информации
15:39 Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский ответил на критику Зенона Позняка
15:33 «Все мечтают ему заплатить»: Юрия Антонова признали наиболее дорогим артистом
15:30 «Южуралзолото» отошло государству: суд постановил, что Константин Струков злоупотреблял служебными полномочиями
15:24 Минздрав России не отслеживает закупки: на гомеопатию и БАДы для онкологических больных были потрачены огромные суммы
15:21 Чиновники Белгородской области извлекли выгоду из недостроенных укреплений на границе
15:18 В Нидерландах ранили украинского активиста, имеющего связь с делом банкира Владимира Антонова
15:09 В Кремле вновь подчеркнули недопустимость присутствия иностранных войск на территории Украины
15:06 В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы массово останавливают грузовики и «Газели» для проверки
15:03 Суд в Германии приговорил контрабандиста к пятилетнему сроку за продажу элитных автомобилей в Россию
15:00 Суд вынес решение приговорить бывших сотрудников Минобороны к семи годам лишения свободы за хищение радиолокационного оборудования
14:57 В Киеве жители обратили внимание на грузовой самолет, пролетавший в небе над городом
14:48 Путин не обращает внимания на давление США, надеясь на ближайший распад обороны Украины
14:45 В чьих интересах Андрей Маталыга скупает госактивы «Ростеха»?
14:36 Обвиняемый по делу о хищении средств из государственных контрактов "Челябинскавтодора" вновь окажется перед судом
14:33 Брат губернатора Андрея Воробьёва передал свою долю в «Ультрамаре» непрозрачному фонду
14:21 В Москве женщина оказалась в больнице с отёком гортани из-за латексной подушки