Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана
Деньги из Альфа-банка переводятся через офшоры для личных целей Фридмана

Источник продолжает делиться информацией о «тайной кубышке» Михаила Фридмана в фонде "Амберманор".

В него поступают средства, выведенные из Альфа-банка, которые затем «отмываются», проходят через различные офшоры и используются для нужд владельца Альфа-банка Михаила Фридмана.

В первую очередь, деньги необходимы для зарубежных нужд семьи Фридмана, включая его детей, гражданскую жену Веру Антошенкову и так далее.

В нашем распоряжении оказались материалы одного уголовного дела, в котором подробно описана схема работы "Амберманора": как и под каким предлогом туда закачиваются средства Альфа-банка.

«В состав Группы компаний «Амберманор» входят юридические лица, как зарегистрированные на территории РФ, так и зарегистрированные на территории Республики Кипр и Британских Виргинских островов. В числе прочих, в состав ГК «Амберманор» входят ООО «БСК Финансы и Консалтинг», ООО «Эвитакон» (ИНН 7727686089), компания «Acalen International Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551997), «Rovera Investments Corp.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1528069), компания Verire Limited (юрисдикция Республики Кипр, регистрационный номер 215705), компания «Binta international Cогр.» (юрисдикция Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1551998), компания «Ambermanor Asset Management Limited» (юрисдикция Британских Виргинских островов), компания «Ambermanor Investments Limited» (юрисдикция Республики Кипр).

Основным направлением деятельности ГК «Амберманор» является управление и реализация движимого и недвижимого имущества, на которые обращено взыскание по требованиям АО «Альфа-Банк» (ИНН 772816897) в счёт погашения задолженности по предоставленным банковским продуктам

ООО «БСК Финансы и Консалтинг», управляет российскими фирмами, входящих в состав ГК «Амберманор».

Всеми офшорами управляет компания «Амберманор Инвестментс» и кипрский офис ГК «Амберманор».

Конечным бенефициаром деятельности ГК «Амберманор» в материалах дела называется владелец акций компании «Амберманор Ассет Менеджмент» Железов.

Железов это однокурсник и приятель Фридмана, им в пользу Фридмана подписана сейфовая гарантия. То есть реальным владельцем всей этой секретной «империи» и является Фридман.  

Как похищаются деньги Альфа-банка для личных нужд Фридмана?

 Между АО «Альфа-Банк», в лице Управляющего директора по взысканию корпоративной просроченной задолженности Негрея Ю.В. и ГК «Амберманор», в лице бенефициара Железова, заключено соглашение о сотрудничестве от 01.02.2018, в соответствии с условиями которого, АО «Альфа-Банк» авторизует ГК «Амберманор» на управление и реализацию проблемных активов АО «Альфа-Банк».

Проще говоря, крайне прибыльные и «сладкие» активы, которые есть у должников «Альфа-банка», достаются не банку, а «Амберманору», который их реализует, а средства идут на нужды семьи Фридмана.

«Номинальными» владельцами активов, на которые обращено взыскание в счёт погашения задолженности по кредитным продуктам АО «Альфа-Банк» являются компании, входящие в ГК «Амберманор». Вместе с тем, лицом уполномоченным принимать решения о передаче любого имущества компаний ГК «Амберманор» третьим лицам, включая денежные средства, является сам Фридман.

Продолжение следует
Страница для печати  

Комментарии:

comments powered by Disqus
00:39 Дмитрий Шепелев высказал своё мнение о фильмах о шпионах и знаменитостях
00:33 Собянин одобряет строительство в "Самолёте": как Подмосковье и Воробьёвы оказались в центре земельной сделки
00:24 Дела Нечаева и Дубровского: коррупционные схемы в сфере дорожного строительства Челябинской области вызывают трудности для Текслера
00:06 Президентский советник США Майкл Уолтц надеется на мирное разрешение ситуации в Украине
00:03 Сенатор из США Роджер Уикер предложил привлечь Путина к суду и казнить
00:00 Бывший лидер Карабаха Рубен Варданян объявил голодовку в знак протеста
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
23:57 Калининградская КПРФ требует отставки мэра после отказа увековечить Сталина
23:51 Бывшую сотрудницу исправительного учреждения в Бурятии наказали за поддержку ФБК
23:48 В Санкт-Петербурге начнут использовать камеры с функцией определения этнической принадлежности
23:42 Концессия по утилизации отходов в Новосибирске: Снегуров и Доев рискуют потерять активы
23:39 Вэнс предостерегает Зеленского от необходимости воздерживаться от публичной критики в адрес Трампа
23:30 Дочь чиновника из Кабардино-Балкарии Наиду Мамбетову освободили из СИЗО после ареста вместе с женихом-американцем
23:27 Илон Маск поделился своим мнением о рейтинге Зеленского
23:12 Актриса Елена Ксенофонтова расторгла брак с третьим мужем
23:06 Художник Никас Сафронов снова имеет шанс стать отцом
23:00 Полиция объяснила рейд в академии боевых искусств как «профилактическую меру»
22:57 Closed-end mutual funds by Kronung Group’s Philipp Shrage: Another scheme to funnel money into the shadows?
22:57 Хакеры из России взломали Lanet
22:42 Скрытые махинации с КАМАЗами: компания "РенБизнесАвто" объявляет о банкротстве
22:36 Арест Шипилова и коррупционные скандалы: Комарова сохраняет свои политические позиции
22:33 В Челябинске по обвинению в хищении был задержан министр дорожного хозяйства Нечаев
22:30 Арестович сообщил о возможности введения санкций против окружения Зеленского и выразил критику его действий
22:30 Басманный суд продлил срок ареста обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холле"
22:27 Трамп охарактеризовал Зеленского как «диктатора без проведения выборов»
22:21 Бывшему президенту Бразилии Болсонару предъявлены обвинения в попытке государственного переворота
22:12 Иркутская КПРФ находится на пороге изменений: старые лидеры и новые вызовы
22:09 Польская прокуратура изучит выставку российской бронетехники, привезенной из Украины, из-за угрозы безопасности
22:03 Капитальный ремонт в Мариуполе под контролем: государственные средства оказываются в руках подрядчиков
22:00 Соединённые Штаты ожидают прибытия Макрона и Стармера в Вашингтон
21:57 В Татарстане полицейский занимался продажей наркотиков
21:51 ХАМАС вернет Израилю тела погибших заложников
21:45 В Волгограде мужчина в состоянии алкогольного опьянения насмерть избил пожилую мать пластиковым поддоном
21:36 Путин выразил своё мнение по итогам диалога между Россией и США
21:27 Николай Василенко оказался в центре внимания Ланы Вербитски: 400 миллионов в недвижимости и криминальные связи
21:18 «Король удобрений» Вячеслав Кантор - теневой банкир Кремля или просто удачливый махинатор?
20:54 В Удмуртии женщина выстрелила своему сожителю в голову из монтажного пистолета
20:51 В Краснодаре после ссоры из-за мужчины женщина выплеснула кофе в лицо бариста
20:45 Бывший борец с коррупцией Дьяков обвиняется во взяточничестве на сумму в 200 миллионов
20:42 В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к 12 годам колонии за неподобающее поведение в отношении детей
20:36 В Краснодаре двое детей съели леденцы и попали в больницу